متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، بالمدينة المنورة.
رابط بمقر الاجتماع http://goo.gl/maps/uYUTAAAWcSU2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال (وفقاً للمادة 34 من النظام الأساسي للشركة). وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على القوائم المالية الموحدة (المدققة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

4.التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

5.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق حسابات الشركة الأولية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

6.التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,200,000) ريال بواقع مائتي ألف ريال لكل عضو نظير عضويته للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م

7.التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ تركي بن نواف السديري بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه عضو مجلس إدارة بشركة طيبة القابضة التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الفنادق والعقارات بالمدينة المنورة

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني التصويت عن بعد:

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 23/8/1440هـ الموافق 28/4/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية 1) يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل.

2) كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر لينوب عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله إلى عنوان الشركة الكائن بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، المدينة المنورة ص ب 43033 المدينة المنورة 41561 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكلاء إحضار أصل الهوية.


كما يسر الشركة الإجابة على استفسار السادة المساهمين بخصوصه من خلال هاتف (0148651010 تحويلة 4059 أو 4045)، فاكس (0148654040)، بريد إلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، بالمدينة المنورة.
رابط بمقر الاجتماع http://goo.gl/maps/uYUTAAAWcSU2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال (وفقاً للمادة 34 من النظام الأساسي للشركة). وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على القوائم المالية الموحدة (المدققة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

4.التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

5.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق حسابات الشركة الأولية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

6.التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,200,000) ريال بواقع مائتي ألف ريال لكل عضو نظير عضويته للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م

7.التصويت لعضو مجلس الإدارة الأستاذ تركي بن نواف السديري بأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه عضو مجلس إدارة بشركة طيبة القابضة التي تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل في الفنادق والعقارات بالمدينة المنورة

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني التصويت عن بعد:

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 23/8/1440هـ الموافق 28/4/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية 1) يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل.

2) كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر لينوب عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله إلى عنوان الشركة الكائن بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، المدينة المنورة ص ب 43033 المدينة المنورة 41561 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكلاء إحضار أصل الهوية.


كما يسر الشركة الإجابة على استفسار السادة المساهمين بخصوصه من خلال هاتف (0148651010 تحويلة 4059 أو 4045)، فاكس (0148654040)، بريد إلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى))

والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

يسر شركة أسمنت نجران أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية وسوف يتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والتي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً، فعلى الراغبين من السادة مساهمي الشركة الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية، وخاصة نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وما اشتملت عليه لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة بالشركة (مرفق). ، ويجب ان يكون طلب الترشيح مستوفياً للشروط الترشيح.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1440-12-07 الموافق 2019-08-08
تاريخ نهاية الدورة 1444-01-09 الموافق 2022-08-07
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك على العنوان التالي:

شركة أسمنت نجران – إدارة علاقات المستثمرين

ص ب 1006 ـ الرياض 66256

نجران - حي شليا - - شارع الملك سعود

هاتف/ 966175299990

فاكس/ 966175299991

كما يمكن إرسال صورة من أصول طلبات الترشيح على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

شروط الترشح 1- يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشركة الإفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة وفق للمدة والمواعيد المنصوص عليها حسب السياسات والانظمة واللوائح المعمول بها(مرفق)

ويجب أن يتضمن طلب أخطار الترشح ما يلي:

-إرفاق السيرة الذاتية للمرشح موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهلاته وخبراته باللغة العربية.

-إرفاق صورة من الهوية ، وكذلك سجل الأسرة.

-تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية (مرفق) وارفاقه مع طلب الترشيح يمكن الحصول على نموذج الإفصاح رقم (3) من رابط هيئة السوق المالية التالي:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx


2- ألا يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3-أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

4- أن يكون له الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس ولجانة الفرعية .

5-يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها .

6- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها .

7-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.

8- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان من إدارة الشركة بالتالي:

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات .

- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت سوف تضع في اعتباراها تنوع المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للمرشح وستعطى الأولوية في الترشح للأشخاص الذين لديهم المهارات الملائمة التي ينبغي توفرها في عضو مجلس الإدارة.

[ابوشهد999]

يسر شركة أسمنت نجران أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية وسوف يتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والتي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً، فعلى الراغبين من السادة مساهمي الشركة الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية، وخاصة نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وما اشتملت عليه لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة بالشركة (مرفق). ، ويجب ان يكون طلب الترشيح مستوفياً للشروط الترشيح.
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1440-12-07 الموافق 2019-08-08
تاريخ نهاية الدورة 1444-01-09 الموافق 2022-08-07
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك على العنوان التالي:

شركة أسمنت نجران – إدارة علاقات المستثمرين

ص ب 1006 ـ الرياض 66256

نجران - حي شليا - - شارع الملك سعود

هاتف/ 966175299990

فاكس/ 966175299991

كما يمكن إرسال صورة من أصول طلبات الترشيح على البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

شروط الترشح 1- يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشركة الإفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة وفق للمدة والمواعيد المنصوص عليها حسب السياسات والانظمة واللوائح المعمول بها(مرفق)

ويجب أن يتضمن طلب أخطار الترشح ما يلي:

-إرفاق السيرة الذاتية للمرشح موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهلاته وخبراته باللغة العربية.

-إرفاق صورة من الهوية ، وكذلك سجل الأسرة.

-تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية (مرفق) وارفاقه مع طلب الترشيح يمكن الحصول على نموذج الإفصاح رقم (3) من رابط هيئة السوق المالية التالي:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx


2- ألا يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3-أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

4- أن يكون له الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس ولجانة الفرعية .

5-يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها .

6- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها .

7-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.

8- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان من إدارة الشركة بالتالي:

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات .

- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت سوف تضع في اعتباراها تنوع المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للمرشح وستعطى الأولوية في الترشح للأشخاص الذين لديهم المهارات الملائمة التي ينبغي توفرها في عضو مجلس الإدارة.

[ابوشهد999]

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2/ل/د1/ج/2019م لعام 1440هـ بتاريخ 24/07/1440هـ الموافق 31/03/2019م
يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/Press-Release/news-%26-announcements/!ut/p/z1/pc_LCsIwFATQb-kHSCZ9xLiM1aapMT76sGYjWUlBq4j4_dbi1ip4dxfOwAyxpCa2 dY_m6O7NpXWn7t9bdjCpjlNwf4FiDojlKku2UUa5Btn1wPdjTi chtFRmDLERaZVURQAZEPtPHuFveXw4ge952xO1liFVHeEFm0KU sTYzk1NE7A2GJg6C14YeDJTM3Y1cz2VZo1Ej4XlPpl2ILg!!/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-08042019-cma1

[ابوشهد999]

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2/ل/د1/ج/2019م لعام 1440هـ بتاريخ 24/07/1440هـ الموافق 31/03/2019م
يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/Press-Release/news-%26-announcements/!ut/p/z1/pc_LCsIwFATQb-kHSCZ9xLiM1aapMT76sGYjWUlBq4j4_dbi1ip4dxfOwAyxpCa2 dY_m6O7NpXWn7t9bdjCpjlNwf4FiDojlKku2UUa5Btn1wPdjTi chtFRmDLERaZVURQAZEPtPHuFveXw4ge952xO1liFVHeEFm0KU sTYzk1NE7A2GJg6C14YeDJTM3Y1cz2VZo1Ej4XlPpl2ILg!!/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-08042019-cma1

[ابوشهد999]

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 03/07/1440هـ الموافق 10/03/2019م.
يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/Press-Release/news-%26-announcements/!ut/p/z1/pc_LCsIwFATQb-kHSCZ9xLiM1aapMT76sGYjWUlBq4j4_dbi1ip4dxfOwAyxpCa2 dY_m6O7NpXWn7t9bdjCpjlNwf4FiDojlKku2UUa5Btn1wPdjTi chtFRmDLERaZVURQAZEPtPHuFveXw4ge952xO1liFVHeEFm0KU sTYzk1NE7A2GJg6C14YeDJTM3Y1cz2VZo1Ej4XlPpl2ILg!!/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-08042019-cma2

[ابوشهد999]

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 03/07/1440هـ الموافق 10/03/2019م.
يمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقاً لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/Press-Release/news-%26-announcements/!ut/p/z1/pc_LCsIwFATQb-kHSCZ9xLiM1aapMT76sGYjWUlBq4j4_dbi1ip4dxfOwAyxpCa2 dY_m6O7NpXWn7t9bdjCpjlNwf4FiDojlKku2UUa5Btn1wPdjTi chtFRmDLERaZVURQAZEPtPHuFveXw4ge952xO1liFVHeEFm0KU sTYzk1NE7A2GJg6C14YeDJTM3Y1cz2VZo1Ej4XlPpl2ILg!!/?1dmy&urile=wcmath:/Tadawul_en/SA-Tadawul/SA-PricesAndIndeces/SA-News/SA-MarketNews/CT-marketnews-08042019-cma2

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الجزيرة شركة تكافل تعاوني دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بإذن الله بمقر الشركة الرئيس، حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري، و رابط مقر الاجتماع "https://goo.gl/maps/qnqNGuziFVu" و ذلك يوم الأربعاء بتاريخ 26/08/1440 هجري الموافق 01/05/2019م في تمام الساعة 18:30 لمناقشة جدول الأعمال
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة سيعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري.
رابط بمقر الاجتماع سيعقد الإجتماع في مقر الشركة الرئيس بمركز المساعدية التجاري بمدينة جدة حسب الرابط https://goo.gl/maps/qnqNGuziFVu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابهم.

6. التصويت على صرف مبلغ 1,280 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018 م.

7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ 2019/07/02 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/07/01 م. (مرفق السير الذاتية).

8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/07/02 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/07/01 م. (مرفق السير الذاتية)

وهم كل من:

• الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة

• الأستاذ/ عادل بن صالح الحوار

• الاستاذ/ محمد بن علي العماري

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 99,841 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)


• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 1,654 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)


• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 130 ألف ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)


• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 آلاف ريال. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 1440/08/20هـ الموافق 2019/04/25م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:


• الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

• إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

• كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (مقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري ص.ب:5215- جدة 21422) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الجزيرة شركة تكافل تعاوني دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بإذن الله بمقر الشركة الرئيس، حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري، و رابط مقر الاجتماع "https://goo.gl/maps/qnqNGuziFVu" و ذلك يوم الأربعاء بتاريخ 26/08/1440 هجري الموافق 01/05/2019م في تمام الساعة 18:30 لمناقشة جدول الأعمال
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة سيعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري.
رابط بمقر الاجتماع سيعقد الإجتماع في مقر الشركة الرئيس بمركز المساعدية التجاري بمدينة جدة حسب الرابط https://goo.gl/maps/qnqNGuziFVu
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد اتعابهم.

6. التصويت على صرف مبلغ 1,280 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018 م.

7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ 2019/07/02 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/07/01 م. (مرفق السير الذاتية).

8. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/07/02 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/07/01 م. (مرفق السير الذاتية)

وهم كل من:

• الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة

• الأستاذ/ عادل بن صالح الحوار

• الاستاذ/ محمد بن علي العماري

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 99,841 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)


• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 1,654 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)


• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 130 ألف ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)


• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 آلاف ريال. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 1440/08/20هـ الموافق 2019/04/25م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:


• الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

• إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

• كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.


وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (مقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري ص.ب:5215- جدة 21422) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة يوم الأثنين 03/08/1440هـ الموافق 08/04/2019 م ، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م وفقا لما يلي:
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
اجمالي المبلغ الموزع 44 مليون ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 44 مليون سهم
حصة السهم من التوزيع ريال واحد
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 10
تاريخ الأحقية احقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم موافقة الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد اخذ موافقة الجهات التنظيمية
تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة يوم الأثنين 03/08/1440هـ الموافق 08/04/2019 م ، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م وفقا لما يلي:
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
اجمالي المبلغ الموزع 44 مليون ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 44 مليون سهم
حصة السهم من التوزيع ريال واحد
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 10
تاريخ الأحقية احقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم موافقة الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد اخذ موافقة الجهات التنظيمية
تاريخ التوزيع سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم وفقا لما يلي:
تاريخ اجتماع المجلس 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
رأس المال قبل الزيادة 440 مليون ريال سعودي
رأس المال بعد الزيادة 528 مليون ريال سعودي
نسبة الزيادة في رأس المال % 20
عدد الاسهم قبل الزيادة 44 مليون سهم
عدد الاسهم بعد الزيادة 52.8 مليون سهم
اسباب الزيادة دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة.
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة رسملة مبلغ 88 مليون ريال سعودي من حساب رصيد الأرباح المبقاة.
تاريخ الاحقية سيكون تاريخ احقية اسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد اخذ موافقة الجهات التنظيمية.
كسور الأسهم في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
الموافقات تجدر الإشارة إلى أن قرار التوصية بالزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة خاضع لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم وفقا لما يلي:
تاريخ اجتماع المجلس 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
رأس المال قبل الزيادة 440 مليون ريال سعودي
رأس المال بعد الزيادة 528 مليون ريال سعودي
نسبة الزيادة في رأس المال % 20
عدد الاسهم قبل الزيادة 44 مليون سهم
عدد الاسهم بعد الزيادة 52.8 مليون سهم
اسباب الزيادة دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة.
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة رسملة مبلغ 88 مليون ريال سعودي من حساب رصيد الأرباح المبقاة.
تاريخ الاحقية سيكون تاريخ احقية اسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد اخذ موافقة الجهات التنظيمية.
كسور الأسهم في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
الموافقات تجدر الإشارة إلى أن قرار التوصية بالزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة خاضع لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) - شركة مساهمة سعودية – عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/04/2019 م الموافق 03/08/1440 هـ ، بفندق ماريوت الرياض – بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لإنعقاد الجمعية وهو 25 % من رأس مال الشركة وبنسبة حضور 55.83 % .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق ماريوت الرياض – قاعة نجد – مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 55.83
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .


2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .


3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


4- الموافقة على تعيين السادة مكتب / بيكر تيلى م ك م وشركاه ( عياد السريحى ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2018 م مبلغ (8,115,351) ريال سعودى علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية .


6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.


8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.


9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعه للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ10/4/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها و هم كلاً من :


1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر .

2- الأستاذ / عبدالله سعود العريفى .

3- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .


10- الموافقة على المرشحين الآتي أسماؤهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة الجديدة ابتداء من 10/04/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2019 م :


1- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .


2- الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد .


3- الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين .


4- الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل .


5- الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق .


6- الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري .


7- الأستاذ / تركى محمد فهيد القرينى .


11- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2018 مـ بإجمالى وقدره 96,250 ريال سعودى.

معلومات اضافية وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:


1 - الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس - رئيس اللجنة التنفيذية ).


2 - الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس ) .


3 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس - عضو لجنة المراجعة ) .


4 - الأستاذ / محمد عبدالرحمن الراشد الحميد. (عضو المجلس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ).


5 - الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس) .


6 - الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس) .


وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-


1- الأستاذ / سلطان محمد إبراهيم الحديثي. (عضو المجلس) .


وقد حضر الإجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .


وإعتذر عن الحضور كل من :


1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر .


2- الأستاذ / إبراهيم عبد العزيز الراشد .


كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : 966112655556+ تحويلة 6666 أو 1777

الفاكس : 966112651668+

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) البريد الإلكتروني

العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية .


والله الموفق

[ابوشهد999]

تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) - شركة مساهمة سعودية – عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/04/2019 م الموافق 03/08/1440 هـ ، بفندق ماريوت الرياض – بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لإنعقاد الجمعية وهو 25 % من رأس مال الشركة وبنسبة حضور 55.83 % .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق ماريوت الرياض – قاعة نجد – مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 55.83
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .


2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .


3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


4- الموافقة على تعيين السادة مكتب / بيكر تيلى م ك م وشركاه ( عياد السريحى ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.


5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2018 م مبلغ (8,115,351) ريال سعودى علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية .


6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.


7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.


8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.


9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعه للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ10/4/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها و هم كلاً من :


1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر .

2- الأستاذ / عبدالله سعود العريفى .

3- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .


10- الموافقة على المرشحين الآتي أسماؤهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة الجديدة ابتداء من 10/04/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2019 م :


1- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .


2- الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد .


3- الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين .


4- الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل .


5- الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق .


6- الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري .


7- الأستاذ / تركى محمد فهيد القرينى .


11- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2018 مـ بإجمالى وقدره 96,250 ريال سعودى.

معلومات اضافية وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:


1 - الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس - رئيس اللجنة التنفيذية ).


2 - الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس ) .


3 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس - عضو لجنة المراجعة ) .


4 - الأستاذ / محمد عبدالرحمن الراشد الحميد. (عضو المجلس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ).


5 - الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس) .


6 - الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس) .


وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-


1- الأستاذ / سلطان محمد إبراهيم الحديثي. (عضو المجلس) .


وقد حضر الإجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .


وإعتذر عن الحضور كل من :


1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر .


2- الأستاذ / إبراهيم عبد العزيز الراشد .


كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : 966112655556+ تحويلة 6666 أو 1777

الفاكس : 966112651668+

(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) البريد الإلكتروني

العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية .


والله الموفق