متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

يسر شركة الأسمنت العربية أن تعلن لمساهميها الكرام عن بداية التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 02/08/1440 هـ الموافق 07/04/2019 م في المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبدالعزيز .


سيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 27/07/1440 هـ الموافق 03/04/2019 م حتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية والمزمع إنعقادها مساء يوم الأحد 02/08/1440 هـ الموافق 07/04/2019 م .


وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر شركة الأسمنت العربية أن تعلن لمساهميها الكرام عن بداية التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 02/08/1440 هـ الموافق 07/04/2019 م في المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبدالعزيز .


سيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات ( تداولاتي ) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 27/07/1440 هـ الموافق 03/04/2019 م حتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية والمزمع إنعقادها مساء يوم الأحد 02/08/1440 هـ الموافق 07/04/2019 م .


وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المجموعة السعودية

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/XsgKtePnzav
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 35 من النظام الأساس للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


4.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


5.التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (562.5) مليون ريال عن العام المالي 2018م، بواقع 1.25 ريال واحد لكل سهم، أي ما نسبته 12.5% من رأس المال الاسمي.


6.التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


7.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.


8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، باعتبارها تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 409 ألف ريال، وتتمثل التعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وتستمر التعاملات حتى نهاية عضويتهم. (مرفق)


9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.


10. التصويت على تعديل المادة 14 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)


11. التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)


12. التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)


13. التصويت على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)


14. التصويت على تعديل المادة 33 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق)


15. التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)


16. التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)


17. التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)


18. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الخميس بتاريخ 4 أبريل 2019م الساعة (10:00) صباحاً، وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) مساء يوم انعقاد الجمعية.
معلومات اضافية يرجى من المساهمين الكرام الحضور بوقت كاف قبل موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل، كما يحق للمساهم الذي يتعذر حضوره اجتماع الجمعية بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر، سواءً كان هذا الشخص من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً لديها، لحضور الاجتماع والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابة عنه، وأن يكون توقيعه في التوكيل مصادقاً عليه من أحد الجهات التالية:

1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

2.إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

3.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وترسل نسخة من التوكيلات اللازمة على العنوان التالي:

شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ص. ب. 99833، الرياض 11625

أو بواسطة الفاكس على الرقم (2792523-011)

أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل، علماً بأن التسجيل سوف يبدأ الساعة الخامسة مساءً، وينتهي مع بداية الاجتماع، كما تنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: (2792522-011) تحويله: 301 أو 302

[ابوشهد999]

المجموعة السعودية

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/XsgKtePnzav
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 35 من النظام الأساس للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


4.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


5.التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (562.5) مليون ريال عن العام المالي 2018م، بواقع 1.25 ريال واحد لكل سهم، أي ما نسبته 12.5% من رأس المال الاسمي.


6.التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


7.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.


8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، باعتبارها تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 409 ألف ريال، وتتمثل التعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وتستمر التعاملات حتى نهاية عضويتهم. (مرفق)


9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.


10. التصويت على تعديل المادة 14 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)


11. التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)


12. التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)


13. التصويت على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)


14. التصويت على تعديل المادة 33 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق)


15. التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)


16. التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)


17. التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)


18. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الخميس بتاريخ 4 أبريل 2019م الساعة (10:00) صباحاً، وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) مساء يوم انعقاد الجمعية.
معلومات اضافية يرجى من المساهمين الكرام الحضور بوقت كاف قبل موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل، كما يحق للمساهم الذي يتعذر حضوره اجتماع الجمعية بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر، سواءً كان هذا الشخص من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً لديها، لحضور الاجتماع والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابة عنه، وأن يكون توقيعه في التوكيل مصادقاً عليه من أحد الجهات التالية:

1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

2.إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

3.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وترسل نسخة من التوكيلات اللازمة على العنوان التالي:

شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ص. ب. 99833، الرياض 11625

أو بواسطة الفاكس على الرقم (2792523-011)

أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل، علماً بأن التسجيل سوف يبدأ الساعة الخامسة مساءً، وينتهي مع بداية الاجتماع، كما تنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: (2792522-011) تحويله: 301 أو 302

[ابوشهد999]

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-28 الموافق 2019-04-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 70.15
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

4. الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

7. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام 2018م يوم الخميس 1440/08/13هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/04/18م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

معلومات اضافية حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار

2. الأستاذ مرهف بن محمد المدني نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس رئيس لجنة المخاطر

4. المهندس حسام بن عبدالله الزامل

5. الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر رئيس لجنة المراجعة

6. المهندس قاسم بن صالح الشيخ رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

7. المهندس ماجد بن عبدالإله نورالدين




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-28 الموافق 2019-04-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 70.15
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

4. الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة الحالية 2019م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

7. الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2018م بمبلغ (984.37) مليون ريال بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م بمبلغ (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام 2018م يوم الخميس 1440/08/13هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 2019/04/18م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

معلومات اضافية حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار

2. الأستاذ مرهف بن محمد المدني نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس رئيس لجنة المخاطر

4. المهندس حسام بن عبدالله الزامل

5. الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر رئيس لجنة المراجعة

6. المهندس قاسم بن صالح الشيخ رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

7. المهندس ماجد بن عبدالإله نورالدين




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اسمنت المدينة

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
البيان الخاطئ في الاعلان السابق 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة 75,680,000 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق، وقد تم تحديد يوم 10/04/2019م تاريخاً لصرف الأرباح.
تصحيح الخطأ 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة 75,680,000 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق، وقد تم تحديد يوم 2019/04/16م تاريخاً لصرف الأرباح.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اسمنت المدينة

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
البيان الخاطئ في الاعلان السابق 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة 75,680,000 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق، وقد تم تحديد يوم 10/04/2019م تاريخاً لصرف الأرباح.
تصحيح الخطأ 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة 75,680,000 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق، وقد تم تحديد يوم 2019/04/16م تاريخاً لصرف الأرباح.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بوان

تاريخ الاعلان السابق 1440-04-25 الموافق 2019-01-01
نسبة الانجاز المتحقق 100 %
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث تم الإنتهاء بتاريخ 28/07/1440هـ.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد
معلومات اضافية إشارة إلى إعلان شركة بوان بتاريخ 25/4/1440هـ (الموافق 1/1/2019م) بخصوص إبرامها لاتفاقية الاستحواذ على جميع الحصص المملوكة لشركة الفوزان القابضة في شركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة ("شركة أرنون") ("صفقة الاستحواذ")، يسر شركة بوان أن تعلن عن إتمام تنفيذ صفقة الاستحواذ واستيفائها لجميع المتطلبات النظامية المتعلقة بها بما في ذلك توقيع عقد التأسيس المعدل لشركة أرنون أمام كاتب العدل المختص لعكس ملكية شركة بوان لكامل رأس المال في شركة أرنون.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بوان

تاريخ الاعلان السابق 1440-04-25 الموافق 2019-01-01
نسبة الانجاز المتحقق 100 %
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث تم الإنتهاء بتاريخ 28/07/1440هـ.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد
معلومات اضافية إشارة إلى إعلان شركة بوان بتاريخ 25/4/1440هـ (الموافق 1/1/2019م) بخصوص إبرامها لاتفاقية الاستحواذ على جميع الحصص المملوكة لشركة الفوزان القابضة في شركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة ("شركة أرنون") ("صفقة الاستحواذ")، يسر شركة بوان أن تعلن عن إتمام تنفيذ صفقة الاستحواذ واستيفائها لجميع المتطلبات النظامية المتعلقة بها بما في ذلك توقيع عقد التأسيس المعدل لشركة أرنون أمام كاتب العدل المختص لعكس ملكية شركة بوان لكامل رأس المال في شركة أرنون.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 13 مارس 2019 بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 50٪ فأكثر من رأس المال، وإعلان الشركة بتاريخ 24 مارس 2019 عن توصية مجلس الإدارة حيال معالجة الخسائر المتراكمة، وإعلان الشركة بتاريخ 03 ابريل 2019 عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة لمعالجة الخسائر المتراكمة.


تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية العاشرة خلال خمسة وأربعين يوماً من علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي في 25 ابريل 2019) أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستُعدَ الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.


وبذلك تؤكد شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) ضرورة حضور المساهمين الكرام للجمعية العامة غير العادية العاشرة المحدد لها يوم الاربعاء 1440/08/19هـ الموافق 2019/04/24م عند الساعة الثامنة مساءً بفندق التنفيذيين- شارع العليا العام- الرياض، أو التصويت عن بعُد من خلال (التصويت الإلكتروني) على بنود الجمعية، وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.


والله الموفق




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 13 مارس 2019 بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 50٪ فأكثر من رأس المال، وإعلان الشركة بتاريخ 24 مارس 2019 عن توصية مجلس الإدارة حيال معالجة الخسائر المتراكمة، وإعلان الشركة بتاريخ 03 ابريل 2019 عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة لمعالجة الخسائر المتراكمة.


تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية العاشرة خلال خمسة وأربعين يوماً من علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي في 25 ابريل 2019) أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستُعدَ الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.


وبذلك تؤكد شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) ضرورة حضور المساهمين الكرام للجمعية العامة غير العادية العاشرة المحدد لها يوم الاربعاء 1440/08/19هـ الموافق 2019/04/24م عند الساعة الثامنة مساءً بفندق التنفيذيين- شارع العليا العام- الرياض، أو التصويت عن بعُد من خلال (التصويت الإلكتروني) على بنود الجمعية، وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.


والله الموفق




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

ميد غلف

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
التغير الحاصل على التطوير نرفق للسادة المساهمين تقرير المحاسب القانوني متضمناً قائمة المركز المالي. هذا وسيتم تطبيق الإجراءات الخاصة للشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

ميد غلف

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
التغير الحاصل على التطوير نرفق للسادة المساهمين تقرير المحاسب القانوني متضمناً قائمة المركز المالي. هذا وسيتم تطبيق الإجراءات الخاصة للشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأندلس العقاریة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة الرابعة (الاجتماع الاول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر شركة الأندلس العقاریة –على طريق الدائري الشمالي - مخرج 7- في مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/UNvvMisYe682
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-23 الموافق 2019-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساھمین المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز الایداع بنھایة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعیة العامة ، حضور اجتماع الجمعية ، وبحسب الانظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحاً إذا حضره مساھمون یمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم یتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، سيعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سیكون بإمكان المساهمين المسجلین في خدمات تداولاتي التصویت عن بعد على بنود الجمعیة ابتداءاً من الساعة (العاشرة) صباحا یوم الإربعاء 24/04/2019 الموافق. 19/08/1440هـ وحتى الساعة (الرابعة) مساء من یوم انعقاد الجمعیة وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية كما یحق للمساھم توكیل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكیل خطي على ألا یكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن یكون مصادقاً عليه من الغرف التجاریة الصناعیة متى كان المساھم منتسباً لأحدھا ، أو إذا كان المساھم شركة أو مؤسسة اعتباریة. أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لھم في المملكة شریطة أن یكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي یقوم بالتصدیق. أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لھم بأعمال التوثیق. وعلى المساھم أو وكیلة تزوید الشركة بنسخة من التوكیل قبل یومین على الأقل من موعد انعقاد الجمعیة وإرساله إلى (شركة الأندلس العقاریة فاكس: 011/4506760، ص ب 260020، الریـاض 11342 (وعلى الوكیل إبراز أصل التوكیل قبل انعقاد الجمعیة، كما یجب على جمیع المساھمین/ الوكیل احضار الھویة الوطنیة. وللاستفسار یمكن التواصل مع علاقات المستثمرین في شركة الأندلس العقاریة ، من خلال الھاتف 00966114700735، تحویلة 888-403

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الأندلس العقاریة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة الرابعة (الاجتماع الاول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر شركة الأندلس العقاریة –على طريق الدائري الشمالي - مخرج 7- في مدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/UNvvMisYe682
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-23 الموافق 2019-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساھمین المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز الایداع بنھایة جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعیة العامة ، حضور اجتماع الجمعية ، وبحسب الانظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحاً إذا حضره مساھمون یمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم یتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، سيعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سیكون بإمكان المساهمين المسجلین في خدمات تداولاتي التصویت عن بعد على بنود الجمعیة ابتداءاً من الساعة (العاشرة) صباحا یوم الإربعاء 24/04/2019 الموافق. 19/08/1440هـ وحتى الساعة (الرابعة) مساء من یوم انعقاد الجمعیة وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

معلومات اضافية كما یحق للمساھم توكیل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكیل خطي على ألا یكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن یكون مصادقاً عليه من الغرف التجاریة الصناعیة متى كان المساھم منتسباً لأحدھا ، أو إذا كان المساھم شركة أو مؤسسة اعتباریة. أو من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لھم في المملكة شریطة أن یكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي یقوم بالتصدیق. أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لھم بأعمال التوثیق. وعلى المساھم أو وكیلة تزوید الشركة بنسخة من التوكیل قبل یومین على الأقل من موعد انعقاد الجمعیة وإرساله إلى (شركة الأندلس العقاریة فاكس: 011/4506760، ص ب 260020، الریـاض 11342 (وعلى الوكیل إبراز أصل التوكیل قبل انعقاد الجمعیة، كما یجب على جمیع المساھمین/ الوكیل احضار الھویة الوطنیة. وللاستفسار یمكن التواصل مع علاقات المستثمرین في شركة الأندلس العقاریة ، من خلال الھاتف 00966114700735، تحویلة 888-403

[ابوشهد999]

يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر ( الإجتماع الأول )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-04 الموافق 2019-04-09
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال حسب المرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 01/08/1440هـ الموافق 06/04/2019م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله إلى العنوان التالي ( المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)

ص.ب 7777 المدينة المنورة 41742

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف 014/8377777 تحويلة ( 1 ) فاكس رقم (014/8367777) البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

والله الموفق .

[ابوشهد999]

يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر ( الإجتماع الأول )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-04 الموافق 2019-04-09
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال حسب المرفق
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 01/08/1440هـ الموافق 06/04/2019م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
معلومات اضافية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله إلى العنوان التالي ( المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)

ص.ب 7777 المدينة المنورة 41742

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف 014/8377777 تحويلة ( 1 ) فاكس رقم (014/8367777) البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

والله الموفق .

[ابوشهد999]

إلحاقاً لأعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية على موقع تداول بتاريخ 25 /07 /1440هـ الموافق 01 /04 /2019م بخصوص دعوة مساهميها الى حضور الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
التغير الحاصل على التطوير تحديث مستندات ملف البند رقم (11) ملفات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي اثر مالي للتغير الحاصل
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

إلحاقاً لأعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية على موقع تداول بتاريخ 25 /07 /1440هـ الموافق 01 /04 /2019م بخصوص دعوة مساهميها الى حضور الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول)
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-25 الموافق 2019-04-01
التغير الحاصل على التطوير تحديث مستندات ملف البند رقم (11) ملفات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد اي اثر مالي للتغير الحاصل
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.