متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

اعلان الحاقي من شركة الجبس الاهلية التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 10/4/2019 ميلادي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 (مرفق السير الذاتية ) (تحديث )
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
التغير الحاصل على التطوير اعلان الحاقي من شركة الجبس الاهلية التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 10/4/2019 ميلادي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 (مرفق السير الذاتية ) (تحديث )
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

اعلان الحاقي من شركة الجبس الاهلية التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 10/4/2019 ميلادي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 (مرفق السير الذاتية ) (تحديث )
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
التغير الحاصل على التطوير اعلان الحاقي من شركة الجبس الاهلية التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 10/4/2019 ميلادي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 (مرفق السير الذاتية ) (تحديث )
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الصحراء

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25-03-2019م بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الخامسة (الاجتماع الأول).
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-18 الموافق 2019-03-25
التغير الحاصل على التطوير - تغيير موقع الاجتماع حيث سوف يقام الاجتماع في فندق ماريوت قاعة مكارم بمدينة الرياض رابط موقع الاجتماع:

https://goo.gl/maps/NzLCKsEv5VE2


- تعديل موقع الاجتماع في التوكيل (مرفق)

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

الصحراء

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25-03-2019م بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الخامسة (الاجتماع الأول).
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-18 الموافق 2019-03-25
التغير الحاصل على التطوير - تغيير موقع الاجتماع حيث سوف يقام الاجتماع في فندق ماريوت قاعة مكارم بمدينة الرياض رابط موقع الاجتماع:

https://goo.gl/maps/NzLCKsEv5VE2


- تعديل موقع الاجتماع في التوكيل (مرفق)

الأثر المالي للتغير الحاصل لايوجد
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تدعو شركة التصنيع الوطنية مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العشرين (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بإذن الله في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/VXq9o4dhC1B2)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.علماً أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وكذلك أحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يُشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل للاجتماع الأول، وسينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول (في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول)، وسيكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني مكتملاً بحضورعدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.

5-التصويت على تعديل المادة (14/5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).

6-التصويت على تعديل المادة (14/8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).

7-التصويت على تعديل المادة (16/7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين (مرفق).

8-التصويت على تعديل المادة (17/4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة (مرفق).

9-التصويت على تعديل المادة (19/2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).

10-التصويت على تعديل المادة (19/3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).

11-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات (مرفق).

12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم ( شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).

13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للإثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية ( مرفق).

14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقيّة تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).

15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).

16-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 6/7/2019م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 5/7/2022م من بين المرشحين لعضوية المجلس (السير الذاتية مرفقة)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكّن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

17-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 6/7/2019م والتي تنتهي بتاريخ 5/7/2022م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم (السير الذاتية مرفقة):

1- بدر بن علي الدخيل.

2- مصعب بن سليمان المهيدب.

3- سامي بن عبدالعزيز الشنيبر.

18-التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م

19-التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

20-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني التصويت عن بعد:


بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث سيبدأ التصويت الإلكتروني يوم الاثنين 22/04/2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (4:00) من عصر يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.

معلومات اضافية - يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع.

- على المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أوالأشخاص المرخص لهم بالتصديق. وذلك على العنوان التالي:


مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى رقم (3ج ) حي قرطبة - الدائري الشرقي - الإدارة القانونية.

- وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على إدارة علاقات المستثمرين هاتف رقم (4174161) بريد إلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)).


التصويت التراكمي:

أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.

[ابوشهد999]

تدعو شركة التصنيع الوطنية مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العشرين (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بإذن الله في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/VXq9o4dhC1B2)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-20 الموافق 2019-04-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم حضور هذا الاجتماع وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.علماً أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وكذلك أحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يُشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل للاجتماع الأول، وسينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول (في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول)، وسيكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني مكتملاً بحضورعدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3-التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.

5-التصويت على تعديل المادة (14/5) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).

6-التصويت على تعديل المادة (14/8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).

7-التصويت على تعديل المادة (16/7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بجمعيات المساهمين (مرفق).

8-التصويت على تعديل المادة (17/4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بلجنة المراجعة (مرفق).

9-التصويت على تعديل المادة (19/2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).

10-التصويت على تعديل المادة (19/3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح (مرفق).

11-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمنازعات (مرفق).

12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم ( شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد مادة الفيبرجلاس عن طريق شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2020م، بمبلغ وقدره 907,772 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات خلال عام 2018م بلغت 338,979 ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).

13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة السعودية للإثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2018م تبلغ 29,460,917 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية ( مرفق).

14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقيّة تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).

15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).

16-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 6/7/2019م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 5/7/2022م من بين المرشحين لعضوية المجلس (السير الذاتية مرفقة)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكّن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

17-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 6/7/2019م والتي تنتهي بتاريخ 5/7/2022م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم (السير الذاتية مرفقة):

1- بدر بن علي الدخيل.

2- مصعب بن سليمان المهيدب.

3- سامي بن عبدالعزيز الشنيبر.

18-التصويت على مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ وقدره مائة ألف (100.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م

19-التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف (350.000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

20-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني التصويت عن بعد:


بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث سيبدأ التصويت الإلكتروني يوم الاثنين 22/04/2019م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة (4:00) من عصر يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.

معلومات اضافية - يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع.

- على المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مع تصديقها من أحد الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أوالأشخاص المرخص لهم بالتصديق. وذلك على العنوان التالي:


مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى رقم (3ج ) حي قرطبة - الدائري الشرقي - الإدارة القانونية.

- وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على إدارة علاقات المستثمرين هاتف رقم (4174161) بريد إلكتروني ((تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)).


التصويت التراكمي:

أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.

[ابوشهد999]

إشارة إلى نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ، واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 27/7/1440هـ الموافق 3/4/2019م المتضمن ما يلي:
(‌أ) يجب على المُصدر المدرجة أوراقه المالية في السوق أن يفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير بإعلان مستقل عن أي من التطورات الآتية - مع بيان أثرها في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لأعماله-:
1. صدور قرار صاحب الصلاحية لدى المُصدر بالتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.
2. تلقي المُصدر تبليغاً من المحكمة بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.
3. قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية.
4. صدور حكم المحكمة برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح أسباب رفض افتتاح الإجراء.
5. صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية.
6. صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، أو إنهائه وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.
(‌ب) يلتزم المُصدر بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتضمنها التقارير التي يقدّمها في إجراء إعادة التنظيم المالي المفتتح للمُصدر بموجب نظام الإفلاس ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية بناءً على الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ.
(‌ج) يعلَق تداول الأوراق المالية المدرجة للمُصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.
(‌د) يُرفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (ج) من هذا القرار عند صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس ما لم يكن مُوقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العلاقة.
(‌ه) يستمر تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (ج) من هذ القرار عند رفض المحكمة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، وذلك إلى حين انتهاء المدد النظامية الواردة في المادة الخمسين بعد المئة من نظام الشركات أو انخفاض نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع قبل ذلك.
(‌و) يُلغى إدراج الأوراق المالية المدرجة للمُصدر في حال صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.

[ابوشهد999]

إشارة إلى نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ، واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 27/7/1440هـ الموافق 3/4/2019م المتضمن ما يلي:
(‌أ) يجب على المُصدر المدرجة أوراقه المالية في السوق أن يفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير بإعلان مستقل عن أي من التطورات الآتية - مع بيان أثرها في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لأعماله-:
1. صدور قرار صاحب الصلاحية لدى المُصدر بالتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.
2. تلقي المُصدر تبليغاً من المحكمة بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.
3. قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية.
4. صدور حكم المحكمة برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح أسباب رفض افتتاح الإجراء.
5. صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية.
6. صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، أو إنهائه وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.
(‌ب) يلتزم المُصدر بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتضمنها التقارير التي يقدّمها في إجراء إعادة التنظيم المالي المفتتح للمُصدر بموجب نظام الإفلاس ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية بناءً على الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ.
(‌ج) يعلَق تداول الأوراق المالية المدرجة للمُصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.
(‌د) يُرفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (ج) من هذا القرار عند صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس ما لم يكن مُوقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العلاقة.
(‌ه) يستمر تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (ج) من هذ القرار عند رفض المحكمة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، وذلك إلى حين انتهاء المدد النظامية الواردة في المادة الخمسين بعد المئة من نظام الشركات أو انخفاض نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع قبل ذلك.
(‌و) يُلغى إدراج الأوراق المالية المدرجة للمُصدر في حال صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الراجحي يوم الاربعاء 27/07/1440هـ الموافق 03/04/2019م على زيادة رأس مال المصرف من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم المصرف على أساس سعر 71.80 ريال لهذا اليوم الخميس 28/07/1440هـ الموافق 04/04/2019م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 03/08/1440هـ الموافق 08/04/2019م.

[ابوشهد999]

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الراجحي يوم الاربعاء 27/07/1440هـ الموافق 03/04/2019م على زيادة رأس مال المصرف من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم المصرف على أساس سعر 71.80 ريال لهذا اليوم الخميس 28/07/1440هـ الموافق 04/04/2019م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 03/08/1440هـ الموافق 08/04/2019م.

[ابوشهد999]

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-28 الموافق 2019-04-04
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في الإعلان أن (صندوق تعليم ريت) يؤكد بأنه لا يوجد أي تغيير أساسي حاصل على الإعلان السابق بموجب هذا الإعلان الإلحاقي.
تصحيح الخطأ يؤكد (صندوق بنيان ريت) بأنه لا يوجد أي تغيير أساسي حاصل على الإعلان السابق بموجب هذا الإعلان الإلحاقي.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-28 الموافق 2019-04-04
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في الإعلان أن (صندوق تعليم ريت) يؤكد بأنه لا يوجد أي تغيير أساسي حاصل على الإعلان السابق بموجب هذا الإعلان الإلحاقي.
تصحيح الخطأ يؤكد (صندوق بنيان ريت) بأنه لا يوجد أي تغيير أساسي حاصل على الإعلان السابق بموجب هذا الإعلان الإلحاقي.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة التقرير الربع سنوي لصندوق المعذر ريت كما في 31/03/2019م. وللحصول على نسخة من التقرير يمكنكم الضغط على الرابط الموضح أدناه:

http://www.obic.com.sa/uploads/2019-Q1-Report.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة التقرير الربع سنوي لصندوق المعذر ريت كما في 31/03/2019م. وللحصول على نسخة من التقرير يمكنكم الضغط على الرابط الموضح أدناه:

http://www.obic.com.sa/uploads/2019-Q1-Report.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور 42.59% .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-28 الموافق 2019-04-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 42.59
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون ومكتب العظم والسديري لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020 وتحديد اتعابهم .

2- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيدة / زين اياد الامام عضوا بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) اعتبارا من تاريخ تعيينها 28/11/2018 م لاكمال دورة المجلس حتي تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17/5/2019 م خلفا للعضو المستقيل السيد / رياض أحمد الثقفي ( عضو غير تنفيذي) .

معلومات اضافية كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :


1-المهندس/ ثامر عبدالله بن ريس ( رئيس مجلس الادارة و رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الاستثمار )

2-المهندس / سليمان عبدالله الخريجي (نائب رئيس مجلس الادارة و رئيس لجنة ادارة المخاطر )

3-الدكتور / يوسف عبدالله باسودان ( رئيس لجنة المراجعة )

4-الأستاذ/ هشام بن محمد الشريف



و قد اعتذر أعضاء المجلس التالية اسمائهم عن الحضور :

1-الاستاذ / طارق عبد الله الرميم - لظروفه الخاصة

2-الأستاذ / علي الجاسر الشهري - لظروفه الخاصة

3-المهندس / محمد هاني البكري- لظروفه الخاصة

4- الأستاذة/ زين اياد الامام - لوجودها خارج المملكة

5-الأستاذ / حسام طلال غزاوي - لظروفه الخاصة

6-الدكتور / عبد اللطيف محمد آل الشيخ - لظروفه الخاصة




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور 42.59% .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-28 الموافق 2019-04-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 42.59
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون ومكتب العظم والسديري لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020 وتحديد اتعابهم .

2- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيدة / زين اياد الامام عضوا بمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) اعتبارا من تاريخ تعيينها 28/11/2018 م لاكمال دورة المجلس حتي تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17/5/2019 م خلفا للعضو المستقيل السيد / رياض أحمد الثقفي ( عضو غير تنفيذي) .

معلومات اضافية كما حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :


1-المهندس/ ثامر عبدالله بن ريس ( رئيس مجلس الادارة و رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الاستثمار )

2-المهندس / سليمان عبدالله الخريجي (نائب رئيس مجلس الادارة و رئيس لجنة ادارة المخاطر )

3-الدكتور / يوسف عبدالله باسودان ( رئيس لجنة المراجعة )

4-الأستاذ/ هشام بن محمد الشريف



و قد اعتذر أعضاء المجلس التالية اسمائهم عن الحضور :

1-الاستاذ / طارق عبد الله الرميم - لظروفه الخاصة

2-الأستاذ / علي الجاسر الشهري - لظروفه الخاصة

3-المهندس / محمد هاني البكري- لظروفه الخاصة

4- الأستاذة/ زين اياد الامام - لوجودها خارج المملكة

5-الأستاذ / حسام طلال غزاوي - لظروفه الخاصة

6-الدكتور / عبد اللطيف محمد آل الشيخ - لظروفه الخاصة




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تبوك الزراعية

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
البيان الخاطئ في الاعلان السابق أحقية الحضور:

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

تصحيح الخطأ أحقية الحضور:

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة و اللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تبوك الزراعية

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-26 الموافق 2019-04-02
البيان الخاطئ في الاعلان السابق أحقية الحضور:

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

تصحيح الخطأ أحقية الحضور:

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة و اللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عقدت شركة اسمنت المدينة اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساء يوم الخميس 28 رجب 1440هـ الموافق 04 ابريل 2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق انتركونتننتال - مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-28 الموافق 2019-04-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:20
نسبة الحضور % 28.02
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

2- التصديق على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

5-الموافقة على تعيين السادة/ الدار لتدقيق الحسابات – عبدالله البصري وشركاه مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة 75,680,000 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق، وقد تم تحديد يوم 10/04/2019م تاريخاً لصرف الأرباح.

8- الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة عن السنة المالية 2018م بواقع (200,000 ريال) لكل عضو

معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1- الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان

3- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان

4- الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل (رئيس لجنة الترشيحات والكافآت)

5- الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (رئيس لجنة المراجعة)

6- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني


وقد اعتذر عن الحضور صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

عقدت شركة اسمنت المدينة اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساء يوم الخميس 28 رجب 1440هـ الموافق 04 ابريل 2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق انتركونتننتال - مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-28 الموافق 2019-04-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:20
نسبة الحضور % 28.02
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

2- التصديق على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م

5-الموافقة على تعيين السادة/ الدار لتدقيق الحسابات – عبدالله البصري وشركاه مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططتها التوسعية والاستثمارية.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع 0.40 ريال للسهم الواحد وبنسبة 4% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدرة 75,680,000 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق، وقد تم تحديد يوم 10/04/2019م تاريخاً لصرف الأرباح.

8- الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة عن السنة المالية 2018م بواقع (200,000 ريال) لكل عضو

معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1- الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان

3- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان

4- الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل (رئيس لجنة الترشيحات والكافآت)

5- الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (رئيس لجنة المراجعة)

6- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد القرني


وقد اعتذر عن الحضور صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.