متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

اوصي مجلس ادارة شركة الجبس الاهلية المنعقد بتاريخ 12/3/2019 بتوزيع ارباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي 2018 وذلك في
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-07-05 الموافق 2019-03-12
اجمالي المبلغ الموزع 12.666.666
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 31666667
حصة السهم من التوزيع 0.4
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 4
تاريخ الأحقية 4/4/2019
تاريخ التوزيع 21/4/2019

[ابوشهد999]

اوصي مجلس ادارة شركة الجبس الاهلية المنعقد بتاريخ 12/3/2019 بتوزيع ارباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي 2018 وذلك في
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-07-05 الموافق 2019-03-12
اجمالي المبلغ الموزع 12.666.666
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 31666667
حصة السهم من التوزيع 0.4
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 4
تاريخ الأحقية 4/4/2019
تاريخ التوزيع 21/4/2019

[ابوشهد999]

يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات إشعار المساهمين الكرام عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (06:30) السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12-07-1440هـ الموافق 19-03-2019م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس).



وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) التصويت الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 07-07-1440هـ الموافق 14-03-2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد اجتماع الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الذين لا يستطيعون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية إلى إستخدام التصويت الإلكتروني، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات تداولاتي

www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح ومجاناً لجميع المساهمين.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات إشعار المساهمين الكرام عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (06:30) السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12-07-1440هـ الموافق 19-03-2019م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس).



وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) التصويت الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 07-07-1440هـ الموافق 14-03-2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد اجتماع الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الذين لا يستطيعون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية إلى إستخدام التصويت الإلكتروني، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات تداولاتي

www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح ومجاناً لجميع المساهمين.




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في صندوق الخبير ريت ، يوم الخميس 07/07/1440هـ الموافق 14/03/2019م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

[ابوشهد999]

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في صندوق الخبير ريت ، يوم الخميس 07/07/1440هـ الموافق 14/03/2019م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بتاريخ 13/03/2019م بخصوص الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن تعيين شركة فالكم للخدمات المالية كمستشار مالي لتخفيض رأس مال الشركة بتاريخ الأربعاء 13/03/2019م الموافق 06/07/1440هـ
اسم المستشار المالي شركة فالكم للخدمات المالية
تاريخ التعيين 1440-07-06 الموافق 2019-03-13
معلومات اضافية سوف تقوم الشركة بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها. وسوف يتم الاعلان عند تعيين مستشار مالي لإدارة عملية زيادة رأس المال، وكذلك عند تقديم ملف زيادة رأس مال الشركة الى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها بخصوص زيادة رأس المال في حال توفرها.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالإشارة إلى إعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بتاريخ 13/03/2019م بخصوص الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن تعيين شركة فالكم للخدمات المالية كمستشار مالي لتخفيض رأس مال الشركة بتاريخ الأربعاء 13/03/2019م الموافق 06/07/1440هـ
اسم المستشار المالي شركة فالكم للخدمات المالية
تاريخ التعيين 1440-07-06 الموافق 2019-03-13
معلومات اضافية سوف تقوم الشركة بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها. وسوف يتم الاعلان عند تعيين مستشار مالي لإدارة عملية زيادة رأس المال، وكذلك عند تقديم ملف زيادة رأس مال الشركة الى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها بخصوص زيادة رأس المال في حال توفرها.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن توصية مجلس إدارة الشركة بالتمرير بتاريخ 14/03/2019م بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بهدف الدعم للنمو المستقبلي لأنشطة الأعمال والحفاظ على هامش الملاءة المالية، على أن تعرض هذه التوصية للتصويت خلال الجمعية العامة القادمة للشركة والتي ستحدد لاحقاً بعد أخذ الموافقة عليها من الجهات الرسمية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن توصية مجلس إدارة الشركة بالتمرير بتاريخ 14/03/2019م بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بهدف الدعم للنمو المستقبلي لأنشطة الأعمال والحفاظ على هامش الملاءة المالية، على أن تعرض هذه التوصية للتصويت خلال الجمعية العامة القادمة للشركة والتي ستحدد لاحقاً بعد أخذ الموافقة عليها من الجهات الرسمية.



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بتروكيم

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-07 الموافق 2019-03-14
البيان الخاطئ في الاعلان السابق حيث ورد بالإعلان السابق تحت بند رقم 10 (التصويت على تشكيل لجنة المراجعة الجديدة) أن تاريخ نهاية الدورة الجديدة للجنة المراجعة تنتهي في 10-3-2022م
تصحيح الخطأ والصحيح أن تاريخ نهاية الدورة الجديدة للجنة المراجعة تنتهي في 10-4-2022م



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بتروكيم

تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-07-07 الموافق 2019-03-14
البيان الخاطئ في الاعلان السابق حيث ورد بالإعلان السابق تحت بند رقم 10 (التصويت على تشكيل لجنة المراجعة الجديدة) أن تاريخ نهاية الدورة الجديدة للجنة المراجعة تنتهي في 10-3-2022م
تصحيح الخطأ والصحيح أن تاريخ نهاية الدورة الجديدة للجنة المراجعة تنتهي في 10-4-2022م



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تدعو شركة أسمنت العربية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة ( الإجتماع الأول )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبد العزيز
رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/4dE17z )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.

2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.

6- التصويت على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.

7- التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالافصاح عن المصالح الشخصية (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة (مرفق).

10-التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

11-التصويت على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

12-التصويت على تعديل المادة الخامسة والخسمون (55) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق).

13- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات ارباح نقدية من رصيد الأرباح المبقاه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 م بواقع ريال واحد لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره 100 مليون ريال ( أي ما يعادل 10 % من رأس المال )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية ( مركز الايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان ( عضو غير تنفيذي ) ، والمهندس / معتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018 م مبلغ 55.4 مليون ريال، علماً بانه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.( مرفق )

15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ‏2019‏م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية‏.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء 27/07/1440هـ الموافق 3/04/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين.باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa )
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على أن لا يكون عضواً في مجلس الادارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وارساله على العنوان التالي: شركة الأسمنت العربية (عناية شؤون المساهمين) العنوان الوطني 8605 طريق الملك عبدالعزيز- حي النهضة - جدة 23523 وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود إستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين – البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف (0126948248) فاكس (0126948288).

[ابوشهد999]

تدعو شركة أسمنت العربية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة ( الإجتماع الأول )
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبد العزيز
رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/4dE17z )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.

2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.

6- التصويت على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.

7- التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالافصاح عن المصالح الشخصية (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة (مرفق).

10-التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

11-التصويت على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

12-التصويت على تعديل المادة الخامسة والخسمون (55) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق).

13- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات ارباح نقدية من رصيد الأرباح المبقاه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 م بواقع ريال واحد لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره 100 مليون ريال ( أي ما يعادل 10 % من رأس المال )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية ( مركز الايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان ( عضو غير تنفيذي ) ، والمهندس / معتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018 م مبلغ 55.4 مليون ريال، علماً بانه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.( مرفق )

15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ‏2019‏م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية‏.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء 27/07/1440هـ الموافق 3/04/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين.باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa )
معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على أن لا يكون عضواً في مجلس الادارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وارساله على العنوان التالي: شركة الأسمنت العربية (عناية شؤون المساهمين) العنوان الوطني 8605 طريق الملك عبدالعزيز- حي النهضة - جدة 23523 وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود إستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين – البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) هاتف (0126948248) فاكس (0126948288).

[ابوشهد999]

مجموعة السعودية

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/XsgKtePnzav
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 35 من النظام الأساس للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


4.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


5.التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (562.5) مليون ريال عن العام المالي 2018م، بواقع 1.25 ريال واحد لكل سهم، أي ما نسبته 12.5% من رأس المال الاسمي.


6.التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


7.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.


8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، باعتبارها تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 409 ألف ريال، وتتمثل التعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وتستمر التعاملات حتى نهاية عضويتهم. (مرفق)


9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.


10. التصويت على تعديل المادة 14 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)


11. التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)


12. التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)


13. التصويت على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)


14. التصويت على تعديل المادة 33 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق)


15. التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)


16. التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)


17. التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)


18. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الخميس بتاريخ 4 أبريل 2019م الساعة (10:00) صباحاً، وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) مساء يوم انعقاد الجمعية.
معلومات اضافية يرجى من المساهمين الكرام الحضور بوقت كاف قبل موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل، كما يحق للمساهم الذي يتعذر حضوره اجتماع الجمعية بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر، سواءً كان هذا الشخص من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً لديها، لحضور الاجتماع والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابة عنه، وأن يكون توقيعه في التوكيل مصادقاً عليه من أحد الجهات التالية:

1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

2.إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

3.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وترسل نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي:

شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ص. ب. 99833، الرياض 11625

أو بواسطة الفاكس على الرقم (2792523-011)

أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل، علماً بأن التسجيل سوف يبدأ الساعة الخامسة مساءً، وينتهي مع بداية الاجتماع، كما تنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: (2792522-011) تحويله: 301 أو 302




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

مجموعة السعودية

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هوليدي ان الازدهار الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/XsgKtePnzav
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-03 الموافق 2019-04-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة 35 من النظام الأساس للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


4.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


5.التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (562.5) مليون ريال عن العام المالي 2018م، بواقع 1.25 ريال واحد لكل سهم، أي ما نسبته 12.5% من رأس المال الاسمي.


6.التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.


7.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.


8.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، باعتبارها تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 409 ألف ريال، وتتمثل التعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وتستمر التعاملات حتى نهاية عضويتهم. (مرفق)


9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.


10. التصويت على تعديل المادة 14 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق)


11. التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)


12. التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)


13. التصويت على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)


14. التصويت على تعديل المادة 33 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق)


15. التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)


16. التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)


17. التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)


18. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الخميس بتاريخ 4 أبريل 2019م الساعة (10:00) صباحاً، وينتهي التصويت في تمام الساعة (04:00) مساء يوم انعقاد الجمعية.
معلومات اضافية يرجى من المساهمين الكرام الحضور بوقت كاف قبل موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل، كما يحق للمساهم الذي يتعذر حضوره اجتماع الجمعية بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر، سواءً كان هذا الشخص من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً لديها، لحضور الاجتماع والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابة عنه، وأن يكون توقيعه في التوكيل مصادقاً عليه من أحد الجهات التالية:

1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

2.إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

3.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وترسل نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي:

شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ص. ب. 99833، الرياض 11625

أو بواسطة الفاكس على الرقم (2792523-011)

أو عن طريق البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل، علماً بأن التسجيل سوف يبدأ الساعة الخامسة مساءً، وينتهي مع بداية الاجتماع، كما تنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: (2792522-011) تحويله: 301 أو 302




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق المعذر ريت، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م:

- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 612,698,986 ريال سعودي.

- إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة 10,874,487 ريال سعودي.

- صافي الربح للسنة 4,395,807 ريال سعودي.

- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 61,370,000 وحدة.

- صافي قيمة الوحدة الدفترية 9.98 ريال سعودي.

- العائد للفترة 6.8.%


كما يمكن الاطلاع على التقرير من خلال موقع شركة أصول وبخيت الاستثمارية عبر الرابط التالي:

http://www.obic.com.sa/uploads/Al-Ma...1-Dec-2018.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق المعذر ريت، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م:

- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 612,698,986 ريال سعودي.

- إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة 10,874,487 ريال سعودي.

- صافي الربح للسنة 4,395,807 ريال سعودي.

- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 61,370,000 وحدة.

- صافي قيمة الوحدة الدفترية 9.98 ريال سعودي.

- العائد للفترة 6.8.%


كما يمكن الاطلاع على التقرير من خلال موقع شركة أصول وبخيت الاستثمارية عبر الرابط التالي:

http://www.obic.com.sa/uploads/Al-Ma...1-Dec-2018.pdf




لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية، مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Mo1CF4qt4Z42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-18 الموافق 2019-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة و اللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب ما جاء في المادة (32) من النظام الأساسي للشركة كما تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم ويتم استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ راكان عبدالله ابونيان عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) إعتباراً من تاريخ 2018/11/18م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور/ طارق عبدالله النعيم (عضو مستقل) بتاريخ 2018/11/04م، للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ 2019/04/07م. (مرفق السيرة الذاتيه).


2.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 2019/04/08 م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/07م (مرفق السير الذاتيه للمرشحين)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.


3.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/04/08 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/07 م، علماً بأن المرشحين هم التالية اسمائهم (مرفق السير الذاتيه للمرشحين):


•الأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي


•الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع


•الأستاذ/ محمد عمر العييدي


•الأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين


4.التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).


5.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).


6.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).


7.التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).


8.التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة (مرفق).


9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة ميدي فيزا لإدارة المطالبات الطبية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن رسوم خدمات بقيمة 51,555 ألف ريال سعودي ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة 3,017 ألف ريال سعودي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا مدراء تنفيذيين في شركة أوريكس التي تعد من كبار المساهمين في شركة ميدغلف البحرين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات جارية بقيمة 34,453 ألف ريال سعودي، ووثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,244 ألف ريال سعودي، وهو من كبار المساهمين في الشركة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات استثمارية بقيمة 685 ألف ريال سعودي وهي شركة يملك فيها البنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصحلة غير مباشرة حيث كان عضواً في مجلس إدارة في الإستثمار كابيتال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


12.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 9,732 ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك السعودي للإستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا فيها مدراء تنفيذيين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


13.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 510 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن داوود مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


14.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثيقة تأمين للموظفين غير السعوديين لمدة سنة وبقيمة 29,949 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


15.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة للموظفين السعوديين بقيمة 570,000 ألف ريال سعودي تبدأ من 2019/01/01 م، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


16.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الفرنسي كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,969 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف اليوسفي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


17.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة العلم لأمن المعلومات، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 254 ألف ريال سعودي وخدمات تأمينية بقيمة 2,984 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو لجنة المراجعة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


18.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة بيان للمعلومات الائتمانية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 858 ألف ريال سعودي، وهي شركة للرئيس التنفيذي الدكتور/ طارق النعيم مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


19.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين غرفة الرياض، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة 14,800 ألف ريال سعودي تبدأ من 2019/01/01 م، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان ابونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 1440/07/14هـ الموافق 2019/03/21 م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الاثنين 1440/07/18هــ الموافق 2019/03/25 م.
معلومات اضافية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو من الأشخاص المرخص لهم (وفق الصيغة المرفقة) وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على العنوان التالي: مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذرسابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور العاشر، بمدينة الرياض. وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وإن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) أصل التوكيلات وبطاقاتهم الشخصية (الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين)، ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


والله ولي التوفيق،،

[ابوشهد999]

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية، مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في فندق الماريوت بمدينة الرياض، حي الوزارات - شارع الملك سعود
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Mo1CF4qt4Z42
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-18 الموافق 2019-03-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
حق الحضور هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة و اللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب ما جاء في المادة (32) من النظام الأساسي للشركة كما تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم ويتم استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ راكان عبدالله ابونيان عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) إعتباراً من تاريخ 2018/11/18م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الدكتور/ طارق عبدالله النعيم (عضو مستقل) بتاريخ 2018/11/04م، للمدة المتبقية للدورة الحالية المنتهية بتاريخ 2019/04/07م. (مرفق السيرة الذاتيه).


2.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 2019/04/08 م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/07م (مرفق السير الذاتيه للمرشحين)، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.


3.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/04/08 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/04/07 م، علماً بأن المرشحين هم التالية اسمائهم (مرفق السير الذاتيه للمرشحين):


•الأستاذ/ عبدالعزيز كامل الهاشمي


•الأستاذ/ فهد عبدالرحمن الزميع


•الأستاذ/ محمد عمر العييدي


•الأستاذ/ عبدالعزيز محمد ابابطين


4.التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق).


5.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).


6.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).


7.التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).


8.التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة (مرفق).


9.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة ميدي فيزا لإدارة المطالبات الطبية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن رسوم خدمات بقيمة 51,555 ألف ريال سعودي ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة 3,017 ألف ريال سعودي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا مدراء تنفيذيين في شركة أوريكس التي تعد من كبار المساهمين في شركة ميدغلف البحرين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي للاستثمار، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات جارية بقيمة 34,453 ألف ريال سعودي، ووثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,244 ألف ريال سعودي، وهو من كبار المساهمين في الشركة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصلحة غير مباشرة حيث كان يشغل منصب تنفيذي في البنك، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


11.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستثمار كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن حسابات استثمارية بقيمة 685 ألف ريال سعودي وهي شركة يملك فيها البنك السعودي للاستثمار أحد الشركاء المؤسسين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس رعد البركاتي مصحلة غير مباشرة حيث كان عضواً في مجلس إدارة في الإستثمار كابيتال، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


12.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين أوركس السعودية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 9,732 ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك السعودي للإستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك حصصاً في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين والأستاذ أكيرا ميشوزوكي مصلحة غير مباشرة حيث يشغلا فيها مدراء تنفيذيين، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


13.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 510 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن داوود مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


14.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثيقة تأمين للموظفين غير السعوديين لمدة سنة وبقيمة 29,949 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


15.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة السعودية للكهرباء، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة للموظفين السعوديين بقيمة 570,000 ألف ريال سعودي تبدأ من 2019/01/01 م، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ نجم الزيد مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


16.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الفرنسي كابيتال، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 3,969 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف اليوسفي مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


17.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة العلم لأمن المعلومات، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 254 ألف ريال سعودي وخدمات تأمينية بقيمة 2,984 ألف ريال سعودي، وهي شركة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن البراك مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو لجنة المراجعة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


18.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة بيان للمعلومات الائتمانية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2018م هي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 858 ألف ريال سعودي، وهي شركة للرئيس التنفيذي الدكتور/ طارق النعيم مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.


19.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين غرفة الرياض، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة 14,800 ألف ريال سعودي تبدأ من 2019/01/01 م، وهي جهة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان ابونيان مصلحة غير مباشرة حيث يشغل فيها عضو مجلس إدارة، وذلك بدون أي شروط تفضيلية.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 1440/07/14هـ الموافق 2019/03/21 م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الاثنين 1440/07/18هــ الموافق 2019/03/25 م.
معلومات اضافية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو من الأشخاص المرخص لهم (وفق الصيغة المرفقة) وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على العنوان التالي: مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذرسابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور العاشر، بمدينة الرياض. وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وإن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) أصل التوكيلات وبطاقاتهم الشخصية (الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين)، ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.


والله ولي التوفيق،،