متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

المواساة

بالإشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة المنشورة على موقع تداول بتاريخ 17/08/1439هـ الموافق 03/05/2018م والتي تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بمبلغ قدره 150 مليون ريال بواقع 3 ريال للسهم ما يعادل 30% من رأس المال ، تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن تحديد يوم الإثنين 28-08-1439هـ الموافق 14-05-2018م موعداً لصرف الأرباح النقدية ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وقد أجرت الشركة إتفاقاً مع السادة / البنك الأهلي التجاري لإيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية للمساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية، ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الإتصال بالبنك الأهلي التجاري على رقم 920001000 أو مراجعة أي فرع من فروعه لإستلام أرباحه.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

المواساة

بالإشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة المنشورة على موقع تداول بتاريخ 17/08/1439هـ الموافق 03/05/2018م والتي تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م بمبلغ قدره 150 مليون ريال بواقع 3 ريال للسهم ما يعادل 30% من رأس المال ، تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن تحديد يوم الإثنين 28-08-1439هـ الموافق 14-05-2018م موعداً لصرف الأرباح النقدية ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وقد أجرت الشركة إتفاقاً مع السادة / البنك الأهلي التجاري لإيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية للمساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية، ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الإتصال بالبنك الأهلي التجاري على رقم 920001000 أو مراجعة أي فرع من فروعه لإستلام أرباحه.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أسواق المزرعة

إشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 15/08/1439هـ الموافق 01/05/2018م والمتضمن موافقة الجمعية العامة العادية المُنعقدة يوم الإثنين 14/08/1439هـ الموافق 30/04/2018م على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2017م والبالغ قيمتها 33,750,000 ريال بواقع 0.75 ريال للسهم أى بنسبة 7.50% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الإثنين 14/08/1439هـ الموافق 30/04/2018م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق الذي يوافق الأربعاء 16/08/1439هـ الموافق 02/05/2018م وسيتم التوزيع عن طريق البنك الأهلي التجاري يوم الإثنين 28/08/1439هـ الموافق 14/05/2018م بالإيداع مباشرة للحسابات البنكية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الإستثمارية ، وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم ، ولمزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع الشركة على هاتف رقم 0138535775

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

أسواق المزرعة

إشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع تداول يوم الثلاثاء بتاريخ 15/08/1439هـ الموافق 01/05/2018م والمتضمن موافقة الجمعية العامة العادية المُنعقدة يوم الإثنين 14/08/1439هـ الموافق 30/04/2018م على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2017م والبالغ قيمتها 33,750,000 ريال بواقع 0.75 ريال للسهم أى بنسبة 7.50% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الإثنين 14/08/1439هـ الموافق 30/04/2018م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق الذي يوافق الأربعاء 16/08/1439هـ الموافق 02/05/2018م وسيتم التوزيع عن طريق البنك الأهلي التجاري يوم الإثنين 28/08/1439هـ الموافق 14/05/2018م بالإيداع مباشرة للحسابات البنكية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الإستثمارية ، وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم ، ولمزيد من التفاصيل يمكن التواصل مع الشركة على هاتف رقم 0138535775

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

ريدان

الحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 11-10-2017 بخصوص توقيعها لإتفاق أولي غير ملزم مع شركة اوركس السعودية للتأجير التمويلي تم الاتفاق النهائي للحصول على تمويل بضمان سند لأمر ورهن عقاري بعقد قيمته 18,919,311 ريال شاملاً الفائدة وهو عبارة عن تأجير تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمدة 60 شهراً وبأقساط ربع سنوية بعدد 18 قسط و فترة سماح ستة أشهر وسيكون لهذا القرض الأثر الإيجابي على الشركة وتحقيق عوائد أعلى للمساهمين.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

ريدان

الحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 11-10-2017 بخصوص توقيعها لإتفاق أولي غير ملزم مع شركة اوركس السعودية للتأجير التمويلي تم الاتفاق النهائي للحصول على تمويل بضمان سند لأمر ورهن عقاري بعقد قيمته 18,919,311 ريال شاملاً الفائدة وهو عبارة عن تأجير تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمدة 60 شهراً وبأقساط ربع سنوية بعدد 18 قسط و فترة سماح ستة أشهر وسيكون لهذا القرض الأثر الإيجابي على الشركة وتحقيق عوائد أعلى للمساهمين.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً من يوم الثلاثاء بتاريـخ 14/09/1439هـ الموافق 29/05/2018م حسب تقويم أم القرى بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض، https://goo.gl/maps/xqFF2QkWwVL2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3- التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4- التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
6- التصويت على تعيين مراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى إدارة علاقات المستثمرين بالإدارة العامة للشركة بالمدينة الصناعية الثانية (طريق الخرج بمدينة الرياض)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو الوكلاء إحضار الهوية الوطنية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 11/09/1439هـ الموافق 26/05/2018م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa


وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً من يوم الثلاثاء بتاريـخ 14/09/1439هـ الموافق 29/05/2018م حسب تقويم أم القرى بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض، https://goo.gl/maps/xqFF2QkWwVL2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3- التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4- التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
6- التصويت على تعيين مراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى إدارة علاقات المستثمرين بالإدارة العامة للشركة بالمدينة الصناعية الثانية (طريق الخرج بمدينة الرياض)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو الوكلاء إحضار الهوية الوطنية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 11/09/1439هـ الموافق 26/05/2018م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa


وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بفندق ريدسون بلو (قاعة المجلس) بجدة في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 09-09-1439 الموافق 24-05-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2017م. ثانياً: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م. ثالثاً: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 31/12/2017م. رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه. خامساً: التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 1,866،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق) سادساً: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 27،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق) سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة تمر) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 3,808،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق) ثامناً: التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2017م. تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ وقدره ( 1,800,000 ) مليون وثمنمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2017م بواقع 200,000 ريال لكل عضو.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. ص.ب 1866 ، جدة 21441 هاتف 920001862 فاكس 6511720 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشره صباحاُ من يوم الأحد 05/09/1439ه الموافق 20/05/2018م، و سيستمر حتى الساعه الرابعة عصراً من يوم الخميس تاريــخ 09/09/1439هـ. الموافق 24/05/2018م. وعليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بفندق ريدسون بلو (قاعة المجلس) بجدة في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 09-09-1439 الموافق 24-05-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2017م. ثانياً: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م. ثالثاً: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 31/12/2017م. رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه. خامساً: التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 1,866،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق) سادساً: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 27،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق) سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة تمر) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مصلحه غير مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2017م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 3,808،000 ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود. (مرفق) ثامناً: التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2017م. تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ وقدره ( 1,800,000 ) مليون وثمنمائة ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2017م بواقع 200,000 ريال لكل عضو.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. ص.ب 1866 ، جدة 21441 هاتف 920001862 فاكس 6511720 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشره صباحاُ من يوم الأحد 05/09/1439ه الموافق 20/05/2018م، و سيستمر حتى الساعه الرابعة عصراً من يوم الخميس تاريــخ 09/09/1439هـ. الموافق 24/05/2018م. وعليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 1439/09/09هـ الموافق 2018/05/24م بفندق الهوليدي ان ازدهار (قاعة الموسى) بالرياض، رابط موقع الاجتماع: https://goo.gl/maps/ETYSb4QyyeA2 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3. التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
6. التصويت على صرف مبلغ 800 ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لعدد (4) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
7. التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (وفق المرفق).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رفال العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الإله عبد الله أبو نيان، مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تسويق لبضائع الشركة من خلال مشاريع اسكانية والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية، ولم تكن هناك تعاملات خلال العام المالي 2017م (مرفق)
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ص ب 5124 الرياض 11422، طريق الملك فهد بجوار برج رفال، أو بالفاكس 0114197351) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءا من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 1439/09/05هـ الموافق 2018/05/20م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 1439/09/09هـ الموافق 2018/05/24م بفندق الهوليدي ان ازدهار (قاعة الموسى) بالرياض، رابط موقع الاجتماع: https://goo.gl/maps/ETYSb4QyyeA2 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3. التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
6. التصويت على صرف مبلغ 800 ألف ريال سعودي كمكافأة سنوية لعدد (4) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
7. التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (وفق المرفق).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رفال العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الإله عبد الله أبو نيان، مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تسويق لبضائع الشركة من خلال مشاريع اسكانية والترخيص بها لعام قادم بدون شروط تفضيلية، ولم تكن هناك تعاملات خلال العام المالي 2017م (مرفق)
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض ص ب 5124 الرياض 11422، طريق الملك فهد بجوار برج رفال، أو بالفاكس 0114197351) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءا من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 1439/09/05هـ الموافق 2018/05/20م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة سعودية ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر(الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الاثنين 13 رمضان 1439هـ الموافق 28 مايو 2018م في فندق الباي فيوز الواقع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - رابغ، (https://goo.gl/maps/L8VSG2WzvBr ) عند الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

2)التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

3)التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

4)التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.

5)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

6)التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017 و حتى 31 ديسمبر 2017.
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل ، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ،على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 4652 البيلسان شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (23965-7461) أو عبر الفاكس رقم 0125106903 قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان عدد الأسهم الممثلة فیه.

كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بالبنود موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة ( www.kaec.net) إضافة إلى مقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 09/09/1439هـ الموافق 24/05/2018 وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة سعودية ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر(الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الاثنين 13 رمضان 1439هـ الموافق 28 مايو 2018م في فندق الباي فيوز الواقع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - رابغ، (https://goo.gl/maps/L8VSG2WzvBr ) عند الساعة العاشرة والنصف (10:30) مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

2)التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

3)التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

4)التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.

5)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

6)التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017 و حتى 31 ديسمبر 2017.
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل (مرفق) يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى ما كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل ، أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ،على أن يرسل إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين: 4652 البيلسان شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (23965-7461) أو عبر الفاكس رقم 0125106903 قبل موعد الاجتماع بيومين على الاقل، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان عدد الأسهم الممثلة فیه.

كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بالبنود موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة ( www.kaec.net) إضافة إلى مقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 09/09/1439هـ الموافق 24/05/2018 وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية ، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الأجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأحد 12 رمضان 1439ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 27 مايو 2018م، في مقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان برج (A) الدور الثاني ، رابط خرائط موقع الشركة : (https://goo.gl/maps/Pgq32X3WoS72 ) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفق).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1.يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الأجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الأجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب مانصت عليه المادة (38) من النظام الاساسي للشركة.
2.أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
3.يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم لتمثيله في الاجتماع على ألا يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة أو من العاملين لديها، بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل نسخة من التوكيل إلى الشركة السعودية للخدمات الأرضية (عناية إدارة الحوكمة والالتزام على العنوان ص . ب 48154 جدة 21572)، ليصل الى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الهوية الوطنية وإبراز اصل التوكيل، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
4.يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 07 رمضان 1439ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 22 مايو 2018م، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
5.وللإستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الشركة عبر الهاتف رقم 012690999 تحويلة 8866 أو عبر الفاكس رقم 0126909831 أو على البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) خلال ساعات العمل الرسمي للشركة (من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الرابعة مساءً).

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية ، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الأجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأحد 12 رمضان 1439ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 27 مايو 2018م، في مقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان برج (A) الدور الثاني ، رابط خرائط موقع الشركة : (https://goo.gl/maps/Pgq32X3WoS72 ) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال (المرفق).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1.يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الأجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الأجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، حسب مانصت عليه المادة (38) من النظام الاساسي للشركة.
2.أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
3.يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين أن يوكل بموجب توكيل خطي شخص طبيعي آخر، سواء أكان من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم لتمثيله في الاجتماع على ألا يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة أو من العاملين لديها، بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، بحيث يرسل نسخة من التوكيل إلى الشركة السعودية للخدمات الأرضية (عناية إدارة الحوكمة والالتزام على العنوان ص . ب 48154 جدة 21572)، ليصل الى الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الهوية الوطنية وإبراز اصل التوكيل، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
4.يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa، مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيكون التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 07 رمضان 1439ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 22 مايو 2018م، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
5.وللإستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الشركة عبر الهاتف رقم 012690999 تحويلة 8866 أو عبر الفاكس رقم 0126909831 أو على البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) خلال ساعات العمل الرسمي للشركة (من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الرابعة مساءً).

[ابوشهد999]

تدعو شركة ثوب الأصيل السادة المساهمين الكرام إلى حضور الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي سيكون بمشية الله في يوم الأحد ١٢/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٢٧/٠٥/٢٠١٨م الساعة ١٠:٣٠ مساءً وذلك بمقر الشركة بمدينة الرياض (في الجهة الغربية من طريق الملك فهد قبل تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز التحلية) والمبين في الرابط https://goo.gl/maps/duoVTeZD7Qk وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:


١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م
٢)التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م
٣)التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م
٤)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م
٥)التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٨م والربع الأول من العام ٢٠١٩، وتحديد أتعابه.
٦)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) ستون مليون ريال كأرباح على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م بواقع (٤) أربعة ريالات لكل سهم وذلك بنسبة (٤٠٪) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.
٧)التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (٣٧١،٤٢٩) ريال عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
٨)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري كعضو مجلس إدارة (مستقل) بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الجديعي (غير تنفيذي) وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في ٢٥/١٢/٢٠١٧م حتى تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة في ٠٤/٠٩/٢٠٢١م. (مرفق)
٩)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعين الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي كعضو مجلس إدارة (مستقل) بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/ عمر بن عبدالله الجديعي (غير تنفيذي) وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في ٢٥/١٢/٢٠١٧م حتى تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة في ٠٤/٠٩/٢٠٢١م. (مرفق)
١٠)التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
١١)التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

[ابوشهد999]

تدعو شركة ثوب الأصيل السادة المساهمين الكرام إلى حضور الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي سيكون بمشية الله في يوم الأحد ١٢/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٢٧/٠٥/٢٠١٨م الساعة ١٠:٣٠ مساءً وذلك بمقر الشركة بمدينة الرياض (في الجهة الغربية من طريق الملك فهد قبل تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز التحلية) والمبين في الرابط https://goo.gl/maps/duoVTeZD7Qk وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:


١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م
٢)التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م
٣)التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م
٤)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م
٥)التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٨م والربع الأول من العام ٢٠١٩، وتحديد أتعابه.
٦)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) ستون مليون ريال كأرباح على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م بواقع (٤) أربعة ريالات لكل سهم وذلك بنسبة (٤٠٪) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.
٧)التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (٣٧١،٤٢٩) ريال عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
٨)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري كعضو مجلس إدارة (مستقل) بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الجديعي (غير تنفيذي) وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في ٢٥/١٢/٢٠١٧م حتى تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة في ٠٤/٠٩/٢٠٢١م. (مرفق)
٩)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعين الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي كعضو مجلس إدارة (مستقل) بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/ عمر بن عبدالله الجديعي (غير تنفيذي) وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في ٢٥/١٢/٢٠١٧م حتى تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة في ٠٤/٠٩/٢٠٢١م. (مرفق)
١٠)التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
١١)التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

[ابوشهد999]

التطويرية الغذائية

إعلان تصحيحي بخصوص النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2017م (ثلاثة عشر شهرا وثلاثة وعشرون يوماً)
حيث قد تم إعلان النتائج المالية المقارنة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29/3/2018م للشركة لفترة إثني عشر شهراً وذلك للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31/12/2017م كقوائم مالية مصدرة لغرض خاص وحيث أنه قد تم تعديل الكيان القانوني للشركة بتاريخ 08/11/2016م من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة تبين أنه يجب إعادة إصدار النتائج المالية للشركة عن سنة مالية طويلة علماً أن المقارنة لعشرة أشهر (سنة مالية قصيرة) وذلك حسب النظام بحيث تكون قوائم الشركة غير مقيدة بغرض خاص:-
بلغ صافي المبيعات 82,404,654 ريال.
بلغ صافي الربح 7,887,527 ريال.
بلغت ربحية السهم بالريال 6,31 ريال.
بلغ اجمالي الربح 14,743,895 ريال.
بلغ الربح التشغيلي 7,884,091 ريال.
حققت الشركة صافي مبيعات عن الفترة المالية التي تبدأ من 08/11/2016م وحتى 31/12/2017م بمبلغ 82,404,654 ريال وبلغ صافي الربح عن نفس الفترة 7,887,527 ريال وكذلك بلغت ربحية السهم الواحد 6.31 ريال للسهم عن نفس الفترة.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) نهاية الفترة الحالية 21,489,309 ريال.
لا يجوز إجراء المقارنة وذلك نظراً لاختلاف الفترات المالية وذلك لوجود عاميين أحدهم قصير والأخر طويل وذلك نظراً لتحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ 08/11/2016م وحتى تمثل الفترة الحالية السنة المالية الأولي للشركة وهي سنة مالية طويلة تبدأ من تاريخ التحول في 08/11/2016م وحتى 31/12/2017م (ثلاثة عشر شهراً وثلاثة وعشرون يوماً).

[ابوشهد999]

التطويرية الغذائية

إعلان تصحيحي بخصوص النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2017م (ثلاثة عشر شهرا وثلاثة وعشرون يوماً)
حيث قد تم إعلان النتائج المالية المقارنة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29/3/2018م للشركة لفترة إثني عشر شهراً وذلك للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31/12/2017م كقوائم مالية مصدرة لغرض خاص وحيث أنه قد تم تعديل الكيان القانوني للشركة بتاريخ 08/11/2016م من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة تبين أنه يجب إعادة إصدار النتائج المالية للشركة عن سنة مالية طويلة علماً أن المقارنة لعشرة أشهر (سنة مالية قصيرة) وذلك حسب النظام بحيث تكون قوائم الشركة غير مقيدة بغرض خاص:-
بلغ صافي المبيعات 82,404,654 ريال.
بلغ صافي الربح 7,887,527 ريال.
بلغت ربحية السهم بالريال 6,31 ريال.
بلغ اجمالي الربح 14,743,895 ريال.
بلغ الربح التشغيلي 7,884,091 ريال.
حققت الشركة صافي مبيعات عن الفترة المالية التي تبدأ من 08/11/2016م وحتى 31/12/2017م بمبلغ 82,404,654 ريال وبلغ صافي الربح عن نفس الفترة 7,887,527 ريال وكذلك بلغت ربحية السهم الواحد 6.31 ريال للسهم عن نفس الفترة.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) نهاية الفترة الحالية 21,489,309 ريال.
لا يجوز إجراء المقارنة وذلك نظراً لاختلاف الفترات المالية وذلك لوجود عاميين أحدهم قصير والأخر طويل وذلك نظراً لتحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ 08/11/2016م وحتى تمثل الفترة الحالية السنة المالية الأولي للشركة وهي سنة مالية طويلة تبدأ من تاريخ التحول في 08/11/2016م وحتى 31/12/2017م (ثلاثة عشر شهراً وثلاثة وعشرون يوماً).