متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على الترخيص لشركة ألفا المالية في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

[ابوشهد999]

أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على الترخيص لشركة ألفا المالية في ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن صدور قرار قضائي لصالحها في يوم الإثنين 21-04-1439ه الموافق 08-01-2018م من الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بالرياض ويتلخص القرار في إلزام المنفذ ضده (مؤسسة طالع مناور فاتن الشاطري المطيري التجارية) بتسديد مبلغ وقدره 4,200,000 ريال لصالح الشركة وذلك لسداد باقي مستحقات صفقة إستيراد المواشي الحية من دولة إثيوبيا والمبرمة من قبل الإدارة التنفيذية السابقة للشركة بتاريخ 14-07-1436هـ الموافق 03-05-2015م ، وذلك بعد رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة طالع منارو فاتن الشاطري المطيري التجارية.
وبهذا سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن صدور قرار قضائي لصالحها في يوم الإثنين 21-04-1439ه الموافق 08-01-2018م من الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بالرياض ويتلخص القرار في إلزام المنفذ ضده (مؤسسة طالع مناور فاتن الشاطري المطيري التجارية) بتسديد مبلغ وقدره 4,200,000 ريال لصالح الشركة وذلك لسداد باقي مستحقات صفقة إستيراد المواشي الحية من دولة إثيوبيا والمبرمة من قبل الإدارة التنفيذية السابقة للشركة بتاريخ 14-07-1436هـ الموافق 03-05-2015م ، وذلك بعد رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة طالع منارو فاتن الشاطري المطيري التجارية.
وبهذا سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 15-09-2012 الى الفترة 22-09-2012 كالتالي :
الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية
1-المبلغ المتحصل من الإكتتاب 100 مليون ريال.
2-المبالغ المصروفه على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب في القسم الحادي عشر حتى تاريخ 21/04/1439 هـ الموافق 08/01/2018 م كالتالي:
أ- رسوم الإكتتاب والمصروفات المتعلقة به 5.7 مليون ريال
ب- وديعة نظامية بمبلغ 10 مليون ريال
ج -والمبلغ المتبقي للإيفاء بهامش الملاءة المطلوب ومتطلبات الإحتياطي النظامي طبقاً للمادتين 48 و 58 و المواد 66 إلى 69 من اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
3-لايوجد اي انحرافات عن ماتم ذكره بنشره الاصدار

[ابوشهد999]

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 15-09-2012 الى الفترة 22-09-2012 كالتالي :
الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية
1-المبلغ المتحصل من الإكتتاب 100 مليون ريال.
2-المبالغ المصروفه على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالإكتتاب في القسم الحادي عشر حتى تاريخ 21/04/1439 هـ الموافق 08/01/2018 م كالتالي:
أ- رسوم الإكتتاب والمصروفات المتعلقة به 5.7 مليون ريال
ب- وديعة نظامية بمبلغ 10 مليون ريال
ج -والمبلغ المتبقي للإيفاء بهامش الملاءة المطلوب ومتطلبات الإحتياطي النظامي طبقاً للمادتين 48 و 58 و المواد 66 إلى 69 من اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
3-لايوجد اي انحرافات عن ماتم ذكره بنشره الاصدار

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/624/ والمستلم بتاريخ 8/01/2018م، بخصوص الموافقة على إعادة تأهيل الشركة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من9/1/2018م.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/624/ والمستلم بتاريخ 8/01/2018م، بخصوص الموافقة على إعادة تأهيل الشركة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من9/1/2018م.

[ابوشهد999]

تعلن شركة ساب للتكافل أن الاستاذ انثوني كيرت بنتلي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثل عن مجموعة HSBC - قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 08-01-2018 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 08-01-2018 وقد وافق مجلس الإدارة على قبول الإستقالة بتاريخ 08-01-2018 حيث تعود اسباب الاستقالة الى إتمام مجموعة HSBC بيع حصتها في الشركة لصالح البنك السعودي البريطاني (ساب)

[ابوشهد999]

تعلن شركة ساب للتكافل أن الاستاذ انثوني كيرت بنتلي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - ممثل عن مجموعة HSBC - قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 08-01-2018 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 08-01-2018 وقد وافق مجلس الإدارة على قبول الإستقالة بتاريخ 08-01-2018 حيث تعود اسباب الاستقالة الى إتمام مجموعة HSBC بيع حصتها في الشركة لصالح البنك السعودي البريطاني (ساب)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها (https://goo.gl/maps/2Guj3KJU7vD2) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 18/05/1439هـ الموافق 04/02/2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 1/1/2018م ولمدة 4 سنوات والتصويت على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، و على تعيين المرشحين التالية اسماؤهم (مرفق):
1- سعادة الاستاذ / محمد بن ناصر النابت
2- سعادة الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة
3- سعادة الدكتور / عبدالله بن ناصر ابوثنين
4- سعادة الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير
5- سعادة الاستاذ / اديب بن محمد ابا نمي
وطبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثين يوما من موعد الاجتماع الأول ، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الاجتماع ، ولمن يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0172270591 أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل موعد يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وابراز أصل التوكيل والحضور قبل الاجتماع بساعة وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع، وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الخميس 15/05/1439هـ الموافق 01/02/2018م الساعة 11:00 صباحا وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة 16:00 مساءً.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامة سعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيسي بمدينة ابها (https://goo.gl/maps/2Guj3KJU7vD2) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 18/05/1439هـ الموافق 04/02/2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 1/1/2018م ولمدة 4 سنوات والتصويت على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، و على تعيين المرشحين التالية اسماؤهم (مرفق):
1- سعادة الاستاذ / محمد بن ناصر النابت
2- سعادة الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة
3- سعادة الدكتور / عبدالله بن ناصر ابوثنين
4- سعادة الاستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير
5- سعادة الاستاذ / اديب بن محمد ابا نمي
وطبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثين يوما من موعد الاجتماع الأول ، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح حق حضور الاجتماع ، ولمن يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد الحق في أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0172270591 أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك قبل موعد يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وابراز أصل التوكيل والحضور قبل الاجتماع بساعة وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع، وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الخميس 15/05/1439هـ الموافق 01/02/2018م الساعة 11:00 صباحا وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة 16:00 مساءً.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامـة العادية السادسة عشرة المقـرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعـة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد 04/05/1439هـ الموافق 21/01/2018م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بالرياض ( الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6) رابط الموقع : https://goo.gl/maps/k6womtTFSEw ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 21/01/2018م ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ميلادية وذلك باستخدام التصويت التراكمي (مرفق).2- التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 01/01/2018م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.2- لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الوطنية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة، وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 17/01/2018م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الوطنية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: 0118077881 / 0118077202 البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامـة العادية السادسة عشرة المقـرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعـة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد 04/05/1439هـ الموافق 21/01/2018م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بالرياض ( الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6) رابط الموقع : https://goo.gl/maps/k6womtTFSEw ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 21/01/2018م ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ميلادية وذلك باستخدام التصويت التراكمي (مرفق).2- التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 01/01/2018م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.2- لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الوطنية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة، وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 17/01/2018م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الوطنية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية: 0118077881 / 0118077202 البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن تقدم عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو غير تنفيذي) بإستقالته بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨ من عضوية مجلس الإدارة مع بقائه عضواً بلجنتي المكافآت والترشيحات (كعضو من خارج مجلس الإدارة)، وقد تم قبول إستقالته بإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨ على أن تسري هذه الإستقالة إعتباراً من تاريخ ٩ يناير ٢٠١٨. وتعود أسباب الإستقالة لظروفه الخاصة.

كما وافق مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨ على تعيين الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني (مستقل) عضواً بمجلس إدارة الشركة بديلاً للدكتور/ سامر محمود عبدالله، على أن تبدأ عضويته إعتباراً من تاريخ ٩ يناير ٢٠١٨، علماً بأن موافقة مجلس الإدارة على التعيين لا تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة للمساهمين للنظر في إقراره في أول اجتماع لها.

وبهذا يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للدكتور/ سامر محمود عبدالله للجهود التي قدمها خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الشركة، كما يتقدم بالترحيب بالأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني يشغل حالياً عضوية لجنة المراجعة بالشركة منذ بداية دورة المجلس الحالية، وهو حاصل على درجتي البكالوريوس والماجيستير في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وله خبرة عملية لأكثر من أربعة وعشرين عاماً في مجالات المالية والمحاسبة والمراجعة الداخلية وتقييم المخاطر وحوكمة الشركات.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن تقدم عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامر محمود عبدالله (عضو غير تنفيذي) بإستقالته بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨ من عضوية مجلس الإدارة مع بقائه عضواً بلجنتي المكافآت والترشيحات (كعضو من خارج مجلس الإدارة)، وقد تم قبول إستقالته بإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨ على أن تسري هذه الإستقالة إعتباراً من تاريخ ٩ يناير ٢٠١٨. وتعود أسباب الإستقالة لظروفه الخاصة.

كما وافق مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨ على تعيين الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني (مستقل) عضواً بمجلس إدارة الشركة بديلاً للدكتور/ سامر محمود عبدالله، على أن تبدأ عضويته إعتباراً من تاريخ ٩ يناير ٢٠١٨، علماً بأن موافقة مجلس الإدارة على التعيين لا تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة للمساهمين للنظر في إقراره في أول اجتماع لها.

وبهذا يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للدكتور/ سامر محمود عبدالله للجهود التي قدمها خلال فترة عضويته بمجلس إدارة الشركة، كما يتقدم بالترحيب بالأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني يشغل حالياً عضوية لجنة المراجعة بالشركة منذ بداية دورة المجلس الحالية، وهو حاصل على درجتي البكالوريوس والماجيستير في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وله خبرة عملية لأكثر من أربعة وعشرين عاماً في مجالات المالية والمحاسبة والمراجعة الداخلية وتقييم المخاطر وحوكمة الشركات.

[ابوشهد999]

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم 8 يناير 2018م (الموافق 21 ربيع الآخر 1439هـ) في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (71.06)% كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقا للائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 22 أبريل 2017م.

2-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

3-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

4-الموافقة على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

5-الموافقة على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.

6-الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب ، اعتبارا من 6 ديسمبر 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

7-الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو بلجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية 8 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

8-الموافقة على أن يتم تحديد مكافأة لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

9-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة.

10-الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

11-الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بسلطات مجلس الإدارة.

12-الموافقة على تعديل المادة العشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافأت مجلس الإدارة.

13-الموافقة على تعديل المادة واحد وعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير.

14-الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بالدعوة لاجتماعات المجلس.

15-الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية.

16-الموافقة على تعديل المادة ثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة.

17-الموافقة على تعديل المادة اثنين وثلاثين في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة العادية.

18-الموافقة على تعديل المادة ثلاثة وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة الغير عادية.

19-الموافقة على تعديل المادة ثمانية وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.

20-الموافقة على تعديل المادة ستة وأربعون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتوزيعات الأرباح.

والله الموافق ،،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم 8 يناير 2018م (الموافق 21 ربيع الآخر 1439هـ) في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (71.06)% كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقا للائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 22 أبريل 2017م.

2-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

3-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

4-الموافقة على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

5-الموافقة على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.

6-الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب ، اعتبارا من 6 ديسمبر 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

7-الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو بلجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية 8 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م.

8-الموافقة على أن يتم تحديد مكافأة لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

9-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة.

10-الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

11-الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بسلطات مجلس الإدارة.

12-الموافقة على تعديل المادة العشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافأت مجلس الإدارة.

13-الموافقة على تعديل المادة واحد وعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير.

14-الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بالدعوة لاجتماعات المجلس.

15-الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية.

16-الموافقة على تعديل المادة ثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة.

17-الموافقة على تعديل المادة اثنين وثلاثين في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة العادية.

18-الموافقة على تعديل المادة ثلاثة وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة الغير عادية.

19-الموافقة على تعديل المادة ثمانية وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.

20-الموافقة على تعديل المادة ستة وأربعون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتوزيعات الأرباح.

والله الموافق ،،،

[ابوشهد999]

إكتمل النصاب النظامي لعقد الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثين لمساهمي طيبة القابضة ( الإجتماع الأول ) الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 1439/04/21هـ الموافق 2018/01/08م بنسبة حضور تمثل ( 51.43% ) من إجمالي رأسمال طيبة ، حيث تم التصويت من قبل المساهمين ( الحاضرين وكذلك التصويت عن بعد ) على جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي :
1 -الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: - الدكتور / وليد بن محمد العيسى ، المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ، الأستاذ / تركي بن نواف السديري ، الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ، صندوق الاستثمارات العامة ، المؤسسة العامة للتقاعد بالمشاركة في نشاط مماثل لطيبة القابضة وهو التطوير العقاري والفنادق لمدة عام قادم إعتباراً من تاريخ 2018/01/01م .
2 -الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة التي تبدأ بتاريخ 2018/01/01م لمدة ثلاث سنوات وفقاً للضوابط والمهام والمكافآت الواردة في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي طيبة بتاريخ 2017/06/04م ، علماً بأن المرشحين هم أعضاء مجلس الإدارة كل من :
أ.الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج .
ب.المهندس / محمد بن عبدالمحسن القرينيس .
ج.الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي

[ابوشهد999]

إكتمل النصاب النظامي لعقد الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثين لمساهمي طيبة القابضة ( الإجتماع الأول ) الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 1439/04/21هـ الموافق 2018/01/08م بنسبة حضور تمثل ( 51.43% ) من إجمالي رأسمال طيبة ، حيث تم التصويت من قبل المساهمين ( الحاضرين وكذلك التصويت عن بعد ) على جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي :
1 -الموافقة على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: - الدكتور / وليد بن محمد العيسى ، المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي ، الأستاذ / تركي بن نواف السديري ، الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ، صندوق الاستثمارات العامة ، المؤسسة العامة للتقاعد بالمشاركة في نشاط مماثل لطيبة القابضة وهو التطوير العقاري والفنادق لمدة عام قادم إعتباراً من تاريخ 2018/01/01م .
2 -الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة التي تبدأ بتاريخ 2018/01/01م لمدة ثلاث سنوات وفقاً للضوابط والمهام والمكافآت الواردة في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي طيبة بتاريخ 2017/06/04م ، علماً بأن المرشحين هم أعضاء مجلس الإدارة كل من :
أ.الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج .
ب.المهندس / محمد بن عبدالمحسن القرينيس .
ج.الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي