18-12-2017, 12:36 PM | #11221 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ١-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت. ٢- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات. ٣- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. ٤- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ١-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت. ٢- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات. ٣- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. ٤- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة. |
18-12-2017, 12:36 PM | #11222 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) والأستاذ أمين شاكر انضم لمجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي في 22/6/2017م وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1986م ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الرياض في عام 1979م، وله خبرات طويلة في مجال العمل الإداري والاستثماري حيث سبق له تأسيس عدد من الشركات، كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة والمقفلة في قطاعات مختلفة. وقد تمنى مجلس الإدارة للأستاذ أمين شاكر التوفيق في دعم أعمال الشركة وتوجهاتها. والله الموفق |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) والأستاذ أمين شاكر انضم لمجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي في 22/6/2017م وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1986م ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الرياض في عام 1979م، وله خبرات طويلة في مجال العمل الإداري والاستثماري حيث سبق له تأسيس عدد من الشركات، كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة والمقفلة في قطاعات مختلفة. وقد تمنى مجلس الإدارة للأستاذ أمين شاكر التوفيق في دعم أعمال الشركة وتوجهاتها. والله الموفق |
18-12-2017, 12:37 PM | #11223 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (المرفق). 2. التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (المرفق). 3. التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (المرفق). ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: - ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية. - على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. - ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. - كما يمكن لمساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 25/3/1439هـ الموافق 13/12/2017م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa. وللاستفسار وأرسال التوكيلات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم هاتف: 8019373 (013) فاكس: 3599610 (013)، ص. ب. 130 الخبر 31952، البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1. التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (المرفق). 2. التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (المرفق). 3. التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (المرفق). ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: - ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية. - على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. - ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. - كما يمكن لمساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 25/3/1439هـ الموافق 13/12/2017م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa. وللاستفسار وأرسال التوكيلات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم هاتف: 8019373 (013) فاكس: 3599610 (013)، ص. ب. 130 الخبر 31952، البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) |
18-12-2017, 12:37 PM | #11224 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
18-12-2017, 12:38 PM | #11225 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي للمرشح الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (87.117.420) ريال سعودي. 2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 01/01/2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2020م من بين المرشحين لعضوية المجلس، وهم على النحو التالي: الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية). الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية). الأستاذة مي بنت محمد الهوشان(ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية). الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة. الأستاذ بدر بن فهد العذل. الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبالخيل الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي. الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى. المهندس مشهور بن محمد العبيكان. 3- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 01/01/2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2020م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها علماً بأن المرشحين لعضوية اللجنة هم السادة: الدكتور أحمد أبو عباه. الأستاذ صالح الحبيب. الأستاذ عبدالعزيز أبا الخيل. الأستاذ عبدالله العريني. 4- الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين. 5- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة. 6- الموافقة على سياسات وإجراءات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية المعدلة. |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي للمرشح الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (87.117.420) ريال سعودي. 2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 01/01/2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2020م من بين المرشحين لعضوية المجلس، وهم على النحو التالي: الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية). الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية). الأستاذة مي بنت محمد الهوشان(ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية). الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة. الأستاذ بدر بن فهد العذل. الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبالخيل الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي. الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى. المهندس مشهور بن محمد العبيكان. 3- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 01/01/2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2020م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها علماً بأن المرشحين لعضوية اللجنة هم السادة: الدكتور أحمد أبو عباه. الأستاذ صالح الحبيب. الأستاذ عبدالعزيز أبا الخيل. الأستاذ عبدالله العريني. 4- الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين. 5- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة. 6- الموافقة على سياسات وإجراءات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية المعدلة. |
18-12-2017, 12:39 PM | #11226 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1) التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق) . 2) التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) . 3) التصويت على سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق) . ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من احدى الغرف التجارية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية . علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل . وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 16/12/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط : www.tadawulaty.com.sa وللاستفسار أو ارسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف 0126357007 تحويلة 150 ، 123 ، أو الفاكس 0126357006 ، والله الموفق . |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1) التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق) . 2) التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) . 3) التصويت على سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق) . ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من احدى الغرف التجارية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية . علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل . وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 16/12/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط : www.tadawulaty.com.sa وللاستفسار أو ارسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف 0126357007 تحويلة 150 ، 123 ، أو الفاكس 0126357006 ، والله الموفق . |
18-12-2017, 12:40 PM | #11227 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
18-12-2017, 12:41 PM | #11228 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) |
18-12-2017, 12:42 PM | #11229 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 ـ التصويت على تحديث لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة . (مرفق) 2 ـ التصويت على تحديث لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية . (مرفق) 3 ـ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . (مرفق) 4 ـ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء (مستقل) خلفا للعضو المستقيل الأستاذ أمين بن محمد شاكر اعتبارا من 9/11/2017م وحتى نهاية الدورة العاشرة بتاريخ 2/4/2019م . (مرفق نموذج 1 السيرة الذاتية) علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم (مرفق نموذج التوكيل) ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، وبمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني ، والبدء في اجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 2/4/1439هـ الموافق 20/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa) . علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) . والله ولي التوفيق .،،، مجلس الإدارة |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) 1 ـ التصويت على تحديث لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة . (مرفق) 2 ـ التصويت على تحديث لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية . (مرفق) 3 ـ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . (مرفق) 4 ـ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء (مستقل) خلفا للعضو المستقيل الأستاذ أمين بن محمد شاكر اعتبارا من 9/11/2017م وحتى نهاية الدورة العاشرة بتاريخ 2/4/2019م . (مرفق نموذج 1 السيرة الذاتية) علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم (مرفق نموذج التوكيل) ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، وبمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني ، والبدء في اجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 2/4/1439هـ الموافق 20/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa) . علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) . والله ولي التوفيق .،،، مجلس الإدارة |
18-12-2017, 12:42 PM | #11230 |
الادارة تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ولأغراض صفقة الاستحواذ، فقد تم تقييم شركة اشراقة الإقليمية (الشركة المستهدفة) باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة اشراقة الاقليمية هي ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة الف (28,300,000) ريال سعودي ستدفع عن طريق النقد مبلغ وقدره ستة ملايين وخمسمائة الف (6,500,000) ريال سعودي وإصدار سبعمائة وخمسون الف (750,000) حصة جديدة في شركة المراكز الراقية المحدودة للشركاء البائعين (حصص العوض) هذا وسيتم تمويل الجزء النقدي من هذا الاستحواذ عن طريق التمويل الذاتي والتسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وعليه فإن قيمة الحصص التي سيتم الاستحواذ عليها والتي تمثل ما نسبته 100% من حصص الشركاء في شركة اشراقة الاقليمية تبلغ ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة ألف (28,300,000) ريال سعودي لتصبح ملكية شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة) في شركة اشراقة الاقليمية ما نسبته 100 % بشكل مباشر. ومن المتفق عليه بين الأطراف بأن تقوم شركة المراكز الراقية بزيادة رأس مالها من خمسون مليون (50,000,000) ريال سعودي بعدد حصص وقدرها خمسة مليون (5,000,000) حصة إلى سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) ريال سعودي من خلال إصدار سبعمائة وخمسون ألف (750,000) حصة بحيث يتم تخصيصها للشركاء البائعين ليصبح عدد حصص شركة المراكز الراقية بعد زيادة رأس المال خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف (5,750,000) حصة بزيادة نسبتها 15% لتصبح نسبة ملكية الشركاء البائعين في شركة المراكز الراقية المحدودة 13.04% بعد إتمام عملية الاستحواذ واصدار الحصص الجديدة للشركاء البائعين. وقد تم الاتفاق على أن قيمة كل حصة من الحصص التي سيتم تخصيصها للشركاء البائعين هي تسعة وعشرون ريال وستة هللات (29.06) ريال سعودي والتي قد تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف، وتتضمن اتفاقية الاستحواذ الترتيبات النظامية والتعاقدية اللازمة والحصول على الموافقة من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك ووزارة التجارة والاستثمار للبدء في إجراءات نقل ملكية كامل حصص الشركاء البائعين واتمام عملية الاستحواذ. وسيظهر الأثر المالي لهذا الاستحواذ على النتائج المالية للربع الرابع من السنة المالية 2017م. والله الموفق،،، |
| |||
رد: متابعة اخبار السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) ولأغراض صفقة الاستحواذ، فقد تم تقييم شركة اشراقة الإقليمية (الشركة المستهدفة) باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة اشراقة الاقليمية هي ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة الف (28,300,000) ريال سعودي ستدفع عن طريق النقد مبلغ وقدره ستة ملايين وخمسمائة الف (6,500,000) ريال سعودي وإصدار سبعمائة وخمسون الف (750,000) حصة جديدة في شركة المراكز الراقية المحدودة للشركاء البائعين (حصص العوض) هذا وسيتم تمويل الجزء النقدي من هذا الاستحواذ عن طريق التمويل الذاتي والتسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وعليه فإن قيمة الحصص التي سيتم الاستحواذ عليها والتي تمثل ما نسبته 100% من حصص الشركاء في شركة اشراقة الاقليمية تبلغ ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة ألف (28,300,000) ريال سعودي لتصبح ملكية شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة) في شركة اشراقة الاقليمية ما نسبته 100 % بشكل مباشر. ومن المتفق عليه بين الأطراف بأن تقوم شركة المراكز الراقية بزيادة رأس مالها من خمسون مليون (50,000,000) ريال سعودي بعدد حصص وقدرها خمسة مليون (5,000,000) حصة إلى سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) ريال سعودي من خلال إصدار سبعمائة وخمسون ألف (750,000) حصة بحيث يتم تخصيصها للشركاء البائعين ليصبح عدد حصص شركة المراكز الراقية بعد زيادة رأس المال خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف (5,750,000) حصة بزيادة نسبتها 15% لتصبح نسبة ملكية الشركاء البائعين في شركة المراكز الراقية المحدودة 13.04% بعد إتمام عملية الاستحواذ واصدار الحصص الجديدة للشركاء البائعين. وقد تم الاتفاق على أن قيمة كل حصة من الحصص التي سيتم تخصيصها للشركاء البائعين هي تسعة وعشرون ريال وستة هللات (29.06) ريال سعودي والتي قد تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف، وتتضمن اتفاقية الاستحواذ الترتيبات النظامية والتعاقدية اللازمة والحصول على الموافقة من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك ووزارة التجارة والاستثمار للبدء في إجراءات نقل ملكية كامل حصص الشركاء البائعين واتمام عملية الاستحواذ. وسيظهر الأثر المالي لهذا الاستحواذ على النتائج المالية للربع الرابع من السنة المالية 2017م. والله الموفق،،، |
يشاهد الموضوع الآن : 74 ( الأعضاء 0 والزوار 74) | |
|
| |||
|
الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها
والمنتدى غير مسؤول عنها وعن اي معاملات مالية في الخاص بين الاعضاء
وجميع مايكتب بالمنتدى لايعتبر توصية وليست دعوة
للبيع أوالشراء وشرعية السهم مسؤوليتك والقرار قرارك
عزيزي الزائر يمكن النظر الى ملاحظاتك حول اي موضوع بمراسلة
>> ادارة الموقع