متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً يوم الخميس ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٧م في فندق كارلتون المعيبد في مدينة الخبر، ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للإجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة ٩٣ من نظام الشركات لعام ٢٠١٥م والمادة ٣١ من نظام الشركة الأساس، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ١٥.٦٦%، وكانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

١-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت.
٢- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات.
٣- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
٤- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (الإجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً يوم الخميس ٢٦ ربيع الأول ١٤٣٩هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٧م في فندق كارلتون المعيبد في مدينة الخبر، ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للإجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للمادة ٩٣ من نظام الشركات لعام ٢٠١٥م والمادة ٣١ من نظام الشركة الأساس، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ١٥.٦٦%، وكانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

١-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت.
٢- الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات.
٣- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
٤- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة.

[ابوشهد999]

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 14/12/2017م بتعيين الأستاذ أمين بن محمد أمين شاكر عضواً منتدباً للشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية التي تنتهي في 27/7/2018م على أن يستمر في منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة

والأستاذ أمين شاكر انضم لمجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي في 22/6/2017م وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1986م ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الرياض في عام 1979م، وله خبرات طويلة في مجال العمل الإداري والاستثماري حيث سبق له تأسيس عدد من الشركات، كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة والمقفلة في قطاعات مختلفة.

وقد تمنى مجلس الإدارة للأستاذ أمين شاكر التوفيق في دعم أعمال الشركة وتوجهاتها.
والله الموفق

[ابوشهد999]

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 14/12/2017م بتعيين الأستاذ أمين بن محمد أمين شاكر عضواً منتدباً للشركة اعتباراً من تاريخ القرار وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية التي تنتهي في 27/7/2018م على أن يستمر في منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة

والأستاذ أمين شاكر انضم لمجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي في 22/6/2017م وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1986م ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الرياض في عام 1979م، وله خبرات طويلة في مجال العمل الإداري والاستثماري حيث سبق له تأسيس عدد من الشركات، كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة والمقفلة في قطاعات مختلفة.

وقد تمنى مجلس الإدارة للأستاذ أمين شاكر التوفيق في دعم أعمال الشركة وتوجهاتها.
والله الموفق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 01/04/1439هـ الموافق 19/12/2017م في مدينة الرياض (فندق الفور سيزونز- قاعة لندن) رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/3PH9Yth7Ecu للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (المرفق).
2. التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (المرفق).
3. التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (المرفق).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.

- على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

- ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

- كما يمكن لمساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 25/3/1439هـ الموافق 13/12/2017م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa.
وللاستفسار وأرسال التوكيلات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم

هاتف: 8019373 (013) فاكس: 3599610 (013)، ص. ب. 130 الخبر 31952، البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 01/04/1439هـ الموافق 19/12/2017م في مدينة الرياض (فندق الفور سيزونز- قاعة لندن) رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/3PH9Yth7Ecu للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (المرفق).
2. التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (المرفق).
3. التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (المرفق).

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.

- على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

- ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

- كما يمكن لمساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 25/3/1439هـ الموافق 13/12/2017م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa.
وللاستفسار وأرسال التوكيلات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم

هاتف: 8019373 (013) فاكس: 3599610 (013)، ص. ب. 130 الخبر 31952، البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية انها اطلعت على ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع تلفريك الباحة (القمع) وقيام الشركة بعرضه بسوق السكراب، واختفاء شركة الباحة من المنطقة وعدم تجديد انتسابها للغرفة التجارية بمنطقة الباحة، لذا تود الشركة ان توضح للسادة مساهمي الشركة بان مشروع تلفريك الباحة لازال مملوكاً للشركة ولم يتم عرضة بسوق السكراب وان الشركة سبق لها وان قررت إيقاف تشغيله بسبب ارتفاع المصاريف التشغيلية للمشروع مقابل إيراداته المنخفضة وذلك في اطار سعي الشركة لتخفيض المصاريف وتحسين أوضاعها المالية، كما تود الشركة ان توضح ان مقر الشركة بمدينة بلجرشي المنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي (مبنى الإدارة) وان انتسابها لدى الغرفة التجارية بالباحة لازال سارياً حتى 19 رجب 1443هـ.وبهذا تود الشركة ان تلفت عناية السادة المساهمين الى ان اخبار وتطورات الشركة يتم الإفصاح عنها من خلال موقع تداول الرسمي. والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية انها اطلعت على ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع تلفريك الباحة (القمع) وقيام الشركة بعرضه بسوق السكراب، واختفاء شركة الباحة من المنطقة وعدم تجديد انتسابها للغرفة التجارية بمنطقة الباحة، لذا تود الشركة ان توضح للسادة مساهمي الشركة بان مشروع تلفريك الباحة لازال مملوكاً للشركة ولم يتم عرضة بسوق السكراب وان الشركة سبق لها وان قررت إيقاف تشغيله بسبب ارتفاع المصاريف التشغيلية للمشروع مقابل إيراداته المنخفضة وذلك في اطار سعي الشركة لتخفيض المصاريف وتحسين أوضاعها المالية، كما تود الشركة ان توضح ان مقر الشركة بمدينة بلجرشي المنطقة الصناعية مصنع الجلد الصناعي (مبنى الإدارة) وان انتسابها لدى الغرفة التجارية بالباحة لازال سارياً حتى 19 رجب 1443هـ.وبهذا تود الشركة ان تلفت عناية السادة المساهمين الى ان اخبار وتطورات الشركة يتم الإفصاح عنها من خلال موقع تداول الرسمي. والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 26-03-1439هـ الموافق 14-12-2017م بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 50.48% من رأس المال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي للمرشح الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (87.117.420) ريال سعودي.
2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 01/01/2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2020م من بين المرشحين لعضوية المجلس، وهم على النحو التالي:
الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
الأستاذة مي بنت محمد الهوشان(ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة.
الأستاذ بدر بن فهد العذل.
الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبالخيل
الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي.
الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى.
المهندس مشهور بن محمد العبيكان.
3- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 01/01/2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2020م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها علماً بأن المرشحين لعضوية اللجنة هم السادة:
الدكتور أحمد أبو عباه.
الأستاذ صالح الحبيب.
الأستاذ عبدالعزيز أبا الخيل.
الأستاذ عبدالله العريني.

4- الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين.
5- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة.
6- الموافقة على سياسات وإجراءات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية المعدلة.

[ابوشهد999]

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 26-03-1439هـ الموافق 14-12-2017م بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 50.48% من رأس المال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين والتي للمرشح الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي مصلحة فيها نظير عضويته في مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات طبية وتغطية تأمينية والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق قد بلغت (87.117.420) ريال سعودي.
2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 01/01/2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2020م من بين المرشحين لعضوية المجلس، وهم على النحو التالي:
الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
الأستاذة مي بنت محمد الهوشان(ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة.
الأستاذ بدر بن فهد العذل.
الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبالخيل
الأستاذ رائد بن عبدالله التميمي.
الأستاذ فهد بن عبدالله العيسى.
المهندس مشهور بن محمد العبيكان.
3- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 01/01/2018م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2020م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها علماً بأن المرشحين لعضوية اللجنة هم السادة:
الدكتور أحمد أبو عباه.
الأستاذ صالح الحبيب.
الأستاذ عبدالعزيز أبا الخيل.
الأستاذ عبدالله العريني.

4- الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين.
5- الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة.
6- الموافقة على سياسات وإجراءات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية المعدلة.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون (الاجتماع الأول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء 01/04/1439هـ الموافق 19/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق كراون بلازا بمدينة جدة قاعة كرستال https://goo.gl/maps/UDd6y55ZL9K2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق) .
2) التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) .
3) التصويت على سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق) .
ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من احدى الغرف التجارية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية . علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل . وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 16/12/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط : www.tadawulaty.com.sa
وللاستفسار أو ارسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف 0126357007 تحويلة 150 ، 123 ، أو الفاكس 0126357006 ، والله الموفق .

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون (الاجتماع الأول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء 01/04/1439هـ الموافق 19/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق كراون بلازا بمدينة جدة قاعة كرستال https://goo.gl/maps/UDd6y55ZL9K2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق) .
2) التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) .
3) التصويت على سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق) .
ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً من احدى الغرف التجارية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية . علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل . وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 16/12/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط : www.tadawulaty.com.sa
وللاستفسار أو ارسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف 0126357007 تحويلة 150 ، 123 ، أو الفاكس 0126357006 ، والله الموفق .

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 14-12-2017 بخصوص دعوة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) تود شركة الحمادي للتنمية والإستثمار ان ترفق للسادة مساهمي الشركة ما يلي: -1- تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).2- تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).3- تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق).4- تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).5- تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112329999 أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 14-12-2017 بخصوص دعوة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) تود شركة الحمادي للتنمية والإستثمار ان ترفق للسادة مساهمي الشركة ما يلي: -1- تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).2- تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).3- تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق).4- تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).5- تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112329999 أو البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 26/03/1439هـ الموافق 14/12/2017م في فندق قصر الشرق بجدة بعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 53.11% وقد بلغت الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع 26,026,294 سهما

[ابوشهد999]

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 26/03/1439هـ الموافق 14/12/2017م في فندق قصر الشرق بجدة بعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 53.11% وقد بلغت الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع 26,026,294 سهما

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، https://goo.gl/cn3gg9 ، وذلك يوم الأحد 6/4/1439هـ الموافـق 24/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 ـ التصويت على تحديث لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة . (مرفق)
2 ـ التصويت على تحديث لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية . (مرفق)
3 ـ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . (مرفق)
4 ـ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء (مستقل) خلفا للعضو المستقيل الأستاذ أمين بن محمد شاكر اعتبارا من 9/11/2017م وحتى نهاية الدورة العاشرة بتاريخ 2/4/2019م . (مرفق نموذج 1 السيرة الذاتية)
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم (مرفق نموذج التوكيل) ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، وبمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني ، والبدء في اجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 2/4/1439هـ الموافق 20/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa) .
علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو ـ الدوائية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، https://goo.gl/cn3gg9 ، وذلك يوم الأحد 6/4/1439هـ الموافـق 24/12/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 ـ التصويت على تحديث لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة . (مرفق)
2 ـ التصويت على تحديث لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية . (مرفق)
3 ـ التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت . (مرفق)
4 ـ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور وليد بن محمد الشقحاء (مستقل) خلفا للعضو المستقيل الأستاذ أمين بن محمد شاكر اعتبارا من 9/11/2017م وحتى نهاية الدورة العاشرة بتاريخ 2/4/2019م . (مرفق نموذج 1 السيرة الذاتية)
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (31) من النظام الأساسي للشركة ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع الجمعية ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم (مرفق نموذج التوكيل) ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، وبمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي استخدام خدمة التصويت الالكتروني ، والبدء في اجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 2/4/1439هـ الموافق 20/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية ، علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع مساهمي الشركة ، وذلك على الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa) .
علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال على الهاتف رقم (0112524359) أو الرقم (0112523330) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112523300) أو التواصل عبر البريد الالكتروني ( (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) ) أو العنوان البريدي ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 28-08-2017 بخصوص قيام شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة) بتوقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري تود شركة الباحة للاستثمار والتنمية ان تعلن للسادة مساهمي الشركة ان شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة) قامت مساء يوم الخميس 26 ربيع الأول 1439هـ الموافق 14 ديسمبر 2017م بتوقيع اتفاقية الاستحواذ لشراء كامل حصص الشركاء بشركة اشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري (الشركة المستهدفة) بنسبة 100%، مع العلم بانه لا يوجد اطراف ذو علاقة.
ولأغراض صفقة الاستحواذ، فقد تم تقييم شركة اشراقة الإقليمية (الشركة المستهدفة) باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة اشراقة الاقليمية هي ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة الف (28,300,000) ريال سعودي ستدفع عن طريق النقد مبلغ وقدره ستة ملايين وخمسمائة الف (6,500,000) ريال سعودي وإصدار سبعمائة وخمسون الف (750,000) حصة جديدة في شركة المراكز الراقية المحدودة للشركاء البائعين (حصص العوض) هذا وسيتم تمويل الجزء النقدي من هذا الاستحواذ عن طريق التمويل الذاتي والتسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وعليه فإن قيمة الحصص التي سيتم الاستحواذ عليها والتي تمثل ما نسبته 100% من حصص الشركاء في شركة اشراقة الاقليمية تبلغ ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة ألف (28,300,000) ريال سعودي لتصبح ملكية شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة) في شركة اشراقة الاقليمية ما نسبته 100 % بشكل مباشر. ومن المتفق عليه بين الأطراف بأن تقوم شركة المراكز الراقية بزيادة رأس مالها من خمسون مليون (50,000,000) ريال سعودي بعدد حصص وقدرها خمسة مليون (5,000,000) حصة إلى سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) ريال سعودي من خلال إصدار سبعمائة وخمسون ألف (750,000) حصة بحيث يتم تخصيصها للشركاء البائعين ليصبح عدد حصص شركة المراكز الراقية بعد زيادة رأس المال خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف (5,750,000) حصة بزيادة نسبتها 15% لتصبح نسبة ملكية الشركاء البائعين في شركة المراكز الراقية المحدودة 13.04% بعد إتمام عملية الاستحواذ واصدار الحصص الجديدة للشركاء البائعين. وقد تم الاتفاق على أن قيمة كل حصة من الحصص التي سيتم تخصيصها للشركاء البائعين هي تسعة وعشرون ريال وستة هللات (29.06) ريال سعودي والتي قد تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف، وتتضمن اتفاقية الاستحواذ الترتيبات النظامية والتعاقدية اللازمة والحصول على الموافقة من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك ووزارة التجارة والاستثمار للبدء في إجراءات نقل ملكية كامل حصص الشركاء البائعين واتمام عملية الاستحواذ. وسيظهر الأثر المالي لهذا الاستحواذ على النتائج المالية للربع الرابع من السنة المالية 2017م. والله الموفق،،،

[ابوشهد999]

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 28-08-2017 بخصوص قيام شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة) بتوقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري تود شركة الباحة للاستثمار والتنمية ان تعلن للسادة مساهمي الشركة ان شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة) قامت مساء يوم الخميس 26 ربيع الأول 1439هـ الموافق 14 ديسمبر 2017م بتوقيع اتفاقية الاستحواذ لشراء كامل حصص الشركاء بشركة اشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري (الشركة المستهدفة) بنسبة 100%، مع العلم بانه لا يوجد اطراف ذو علاقة.
ولأغراض صفقة الاستحواذ، فقد تم تقييم شركة اشراقة الإقليمية (الشركة المستهدفة) باستخدام طرق تقييم مختلفة والتي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة اشراقة الاقليمية هي ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة الف (28,300,000) ريال سعودي ستدفع عن طريق النقد مبلغ وقدره ستة ملايين وخمسمائة الف (6,500,000) ريال سعودي وإصدار سبعمائة وخمسون الف (750,000) حصة جديدة في شركة المراكز الراقية المحدودة للشركاء البائعين (حصص العوض) هذا وسيتم تمويل الجزء النقدي من هذا الاستحواذ عن طريق التمويل الذاتي والتسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وعليه فإن قيمة الحصص التي سيتم الاستحواذ عليها والتي تمثل ما نسبته 100% من حصص الشركاء في شركة اشراقة الاقليمية تبلغ ثمانية وعشرون مليون وثلاثمائة ألف (28,300,000) ريال سعودي لتصبح ملكية شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة) في شركة اشراقة الاقليمية ما نسبته 100 % بشكل مباشر. ومن المتفق عليه بين الأطراف بأن تقوم شركة المراكز الراقية بزيادة رأس مالها من خمسون مليون (50,000,000) ريال سعودي بعدد حصص وقدرها خمسة مليون (5,000,000) حصة إلى سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) ريال سعودي من خلال إصدار سبعمائة وخمسون ألف (750,000) حصة بحيث يتم تخصيصها للشركاء البائعين ليصبح عدد حصص شركة المراكز الراقية بعد زيادة رأس المال خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف (5,750,000) حصة بزيادة نسبتها 15% لتصبح نسبة ملكية الشركاء البائعين في شركة المراكز الراقية المحدودة 13.04% بعد إتمام عملية الاستحواذ واصدار الحصص الجديدة للشركاء البائعين. وقد تم الاتفاق على أن قيمة كل حصة من الحصص التي سيتم تخصيصها للشركاء البائعين هي تسعة وعشرون ريال وستة هللات (29.06) ريال سعودي والتي قد تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف، وتتضمن اتفاقية الاستحواذ الترتيبات النظامية والتعاقدية اللازمة والحصول على الموافقة من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك ووزارة التجارة والاستثمار للبدء في إجراءات نقل ملكية كامل حصص الشركاء البائعين واتمام عملية الاستحواذ. وسيظهر الأثر المالي لهذا الاستحواذ على النتائج المالية للربع الرابع من السنة المالية 2017م. والله الموفق،،،