 رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الثلاثـــاء الموافق 27/03 / 2012 مـ
تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2012-03-27 (1433-05-04 ) 08:56:27
عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني، اجتماعا لها يوم الاثنين بتاريخ 03/05/1433 هـ الموافق 26/03/2012 م الساعة الثامنة مساء في فندق الشيراتون في الدمام .
واتخذت المقررات التالية :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011 م
2- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 م
4- أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنصرم المنتهي في 31/12/2011 م
5- الموافقة على اختيار مراجعي الحسابات المرشحين من قبل لجنة المراجعة ،شركة ديلويت اند توش وشركة البسام محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2012م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهما .
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد عبدالرحمن التركي عضو مجلس الإدارة والترخيص له بها لعام قادم.
7- اعتماد قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح بسبب استحقاق سداد باقي قيمة الشهرة ، وحفاظا على هامش الملاءة المفروض نظاما .
8- أقرار لائحة اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية ، وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
9- أقرار لائحة اختيار أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة ، وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
10- أقرار لائحة اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ، وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
11- أقرار سياسة معالجة تعارض المصالح المحتملة لأعضاء مجلس الإدارة
12- أقرار سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة |