[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

بناءأ على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض ـ المركز الرئيسي للشركة شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب سابقاً)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ZNBP7T3z8dyGBrpC8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-04 الموافق 2020-04-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

2)التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3)التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4)التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

6)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

7) التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال)، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

8)التصويت على تعديل المادة (58) من لائحة حوكمة الشركة (اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات) وكذلك لائحة عمل تلك اللجنة (مرفق).

9)التصويت على تعديل الفقرة ثالثاً من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذين (سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان) (مرفق).

10)التصويت على تعديل الفقرة تاسعاً من لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (سياسة مكافآت اللجنة) (مرفق).

11)التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل (عضو غير تنفيذي) في شركة التعاونية للتأمين وهي عبارة عن عقد تأمين الخدمات الطبية لموظفي الشركة بمبلغ وقدره (21,5) مليون ريال لعام 2020م، حيث تمت ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تتضمن أي مزايا تفضيلية (مرفق).

12)التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة 50% من رأس مالها ، وهي عبارة عن خدمات قدمت لـ(سيتكو) لعام 2019م حسب ما يلي:-

‌أ. اتفاقية خدمات فنية وخدمات أخرى بمبلغ (3,4) مليون ريال.

‌ب. بيع عدد (350) حافلة روزا مستعملة بقيمتها الدفترية بمبلغ (32) مليون ريال.

‌ج. تقديم قرض حسن بمبلغ (10) مليون ريال لشركة سيتكو لمقابلة الالتزامات التشغيلية وتم سداده .

حيث تمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

13) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس 30/08/1441هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 23/04/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل بإمكان المساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، والتواصل على الجوال والبريد الالكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية.

جوال: 0501685255

البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين على الهاتف الموحد: 920026888 تحويلة (1403أو 1432) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

بناءأ على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض ـ المركز الرئيسي للشركة شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب سابقاً)
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ZNBP7T3z8dyGBrpC8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-04 الموافق 2020-04-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

2)التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3)التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4)التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

5)التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

6)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

7) التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال)، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

8)التصويت على تعديل المادة (58) من لائحة حوكمة الشركة (اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات) وكذلك لائحة عمل تلك اللجنة (مرفق).

9)التصويت على تعديل الفقرة ثالثاً من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذين (سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان) (مرفق).

10)التصويت على تعديل الفقرة تاسعاً من لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (سياسة مكافآت اللجنة) (مرفق).

11)التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل (عضو غير تنفيذي) في شركة التعاونية للتأمين وهي عبارة عن عقد تأمين الخدمات الطبية لموظفي الشركة بمبلغ وقدره (21,5) مليون ريال لعام 2020م، حيث تمت ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تتضمن أي مزايا تفضيلية (مرفق).

12)التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة 50% من رأس مالها ، وهي عبارة عن خدمات قدمت لـ(سيتكو) لعام 2019م حسب ما يلي:-

‌أ. اتفاقية خدمات فنية وخدمات أخرى بمبلغ (3,4) مليون ريال.

‌ب. بيع عدد (350) حافلة روزا مستعملة بقيمتها الدفترية بمبلغ (32) مليون ريال.

‌ج. تقديم قرض حسن بمبلغ (10) مليون ريال لشركة سيتكو لمقابلة الالتزامات التشغيلية وتم سداده .

حيث تمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

13) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس 30/08/1441هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 23/04/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل بإمكان المساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، والتواصل على الجوال والبريد الالكتروني الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية.

جوال: 0501685255

البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)


في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين على الهاتف الموحد: 920026888 تحويلة (1403أو 1432) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.