 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 26 جمادي الأولى 1441هــ الموافق 21 يناير 2020م، بفندق التنفيذيين، شارع العليا العام، بمدينة الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني – بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول – بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بُعد) ما يمثل 36.95% من إجمالي أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فندق التنفيذيين، شارع العليا العام، الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-05-26 الموافق 2020-01-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور %36.95
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة (رئيس مجلس الإدارة ).
2- السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3- السيد/ ايهاب أنور حناوي (عضو مجلس الإدارة).
4- السيد/ وليد بن احمد بامعروف (عضو مجلس الإدارة).
5- السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه (عضو مجلس الإدارة).
6- السيد/ عباس علي غلوم حاجي (عضو مجلس الإدارة).
وقد اعتذر عن حضور الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- السيد/ سعد بن عمر البيز (عضو وأمين سر مجلس الإدارة).
2- السيد/ رائد عبدالله فخري (عضو مجلس الإدارة).
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقة (عضو لجنة المكافآت والترشيحات).
2- السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع (رئيس اللجنة التنفيذية).
3- السيد/ وليد بن احمد بامعروف (رئيس لجنة المراجعة).
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.
5. الموافقة على تمديد نطاق عقد المراجعة المبرم مع مكتب العظم والسديري (Crowe Horwath) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية المنتهية في 2019/09/30 (الربع الثاني) للعام المالي 2020/2019.
6. الموافقة على اختيار وتعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ( مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والرابع والقوائم المالية السنوية لعام 2020/2019 والربع الأول لعام 2021/2020.
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عباس علي غلوم حاجي عضو بمجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة السيد/ عباس علي غلوم حاجي عضو في لجنة المراجعة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ التوصية الصادر في 2019/08/26م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ وليد بن احمد بن محمد بامعروف عضو في لجنة المراجعة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/08/26م وحتــى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ التوصية الصادر في 2019/08/26م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو لجنة المراجعة السيد/ وليد بن احمد بن محمد بامعروف عضو بمجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 2019/09/08م وحتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م.
11. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه عضو بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد/ جافيد أختـر عبدالرحمن، اعتباراً من 2019/11/21م وحتـى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م.
12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمر صبحي عبدالكريم شناعه عضو في لجنة المراجعة (غير تنفيذي) اعتباراً من تاريخ 2019/11/21م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/10/25م وذلك بدلاً عن عضو لجنة المراجعة المستقيل السيد/ جافيد أختـر عبدالرحمن من عضوية لجنة المراجعة في 2019/10/22م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/11/21م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
13. عدم الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|