 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
عقدت شركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-12 الموافق 2019-03-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 30.80
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.
3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4. الموافقة على تعيين السادة/ إرنست آند يونق كمراجعين خارجيين للعام المالي 2019م لمراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية وتحديد أتعابهم.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2018م بواقع (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال وتكون حصة السهم الواحد (0.70) هلله، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر.
6. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بتواريخ 18/03/2018م و 07/06/2018م و 25/09/2018م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع (413.3) مليون ريال وبنسبة (21%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعه (2.1) ريال للسهم الواحد.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:
1. خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم.
2. عبدالله بن مقبل القرعاوي.
3. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم.
4. سامي بن عبدالعزيز بن محمد الصويغ.
5. وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري.
6. خالد بن عبدالرحمن بن محمد العمران.
7. ياسر بن عبدالعزيز بن محمد أبوعتيق.
8. سلطان بن محمد بن أحمد السليمان .
ولم يتمكن من حضور الاجتماع الأستاذ / هاني بن عبدالعزيز بن حسين التركيت.
وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم، ومثل لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|