 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة شركة مطابخ ومطاعم ريدان الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 15 شوال 1440هـ الموافق 18 يونيو 2019م بقاعة أولاس للإحتفالات – حي الصفا – طريق الحرمين بجدة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (78.16%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم :
1-الأستاذ/ عوض الله أحمد السلمي (رئيس مجلس الإدارة )
2-الأستاذ/ ناصر عوض الله السلمي ( نائب رئيس مجلس الإدارة )
3-الأستاذ/ منصور عوض الله السلمي ( عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب )
4-الأستاذ/ مشعل عوض الله السلمي ( عضو مجلس الإدارة)
5-الأستاذ/ خالد عوض الله السلمي ( عضو مجلس الإدارة)
6-الأستاذ/ حسن شاكر الصحفي ( عضو مجلس الإدارة – مستقل )
7-الأستاذ/ سعود سعيد العجيفي ( عضو مجلس الإدارة – مستقل ورئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت)
8-الأستاذ/ عبدالرؤف الصادق القايدي ( عضو مجلس الإدارة – مستقل )
9-الدكتور/ فوزان عبدالله الحارثي (رئيس اللجنة التنفيذية)
10-الأستاذ/ فهد ناصر السلمي . (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة قاعة أولاس للإحتفالات – حي الصفا – طريق الحرمين – مدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-15 الموافق 2019-06-18
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 78.16
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
5.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة (يملك السيد / ناصر عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 50% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 9.574 ريال (رصيد مدين) و6.921 ريال (رصيد دائن) ويتمثل في المبيعات والمشتريات من شركة ريدان لشركة القلزم ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد .
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة الجونة للحلويات. بلغت حصة الشركة في رأس مال الجونة كما في 31 ديسمبر 2018م نسبة 30% (يملك السيد / مشعل عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة الحالي 35% من رأس مالها). إن مبلغ تلك المعاملة 1.246.858 ريال (رصيد مدين) و2.199.287 ريال (رصيد دائن) ويتمثل في المبيعات والمشتريات من شركة الجونة للحلويات ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع قاعة فرح للحفلات (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 100% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 830.112 ريال (رصيد مدين) ويتمثل في المبيعات من شركة ريدان لقاعة فرح ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد .
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع مؤسسة خالد عوض الله أحمد السلمي التجارية (يملك السيد / خالد عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 100% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 752.322 ريال (رصيد دائن) ويتمثل في مشتريات لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مؤسسة خالد السلمي التجارية ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع مطعم الكباب والكبدة البلدي (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 100% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 20.134 ريال (رصيد مدين) ويتمثل في المبيعات من شركة ريدان لمطعم الكباب والكبدة البلدي ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
11.الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي الخاص بالإسم التجاري للشركة من شركة مطابخ ومطاعم ريدان إلى شركة ريدان الغذائية.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|