[الصارم]

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

2011-06-01 (1432-06-29 ) 16:30:10
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأحد بتاريخ 24/07/1432هـ الموافق 26/06/2011م في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق راديسون ساس في مدينة جدة ، وذلك للتداول والتصويت في جدول الاعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
2.التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
3.إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم المنتهي في 31/12/2010م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2011م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5.إنتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين لدورة المجلس الثانية والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 24/07/1432هـ الموافق 26/06/2011م.
6.الموافقة على لائحة السياسات والمعايير والأنظمة الخاصة بالشركة ونظام الحوكمة والسياسات الإستثمارية والسياسات المالية، وتجدر الإشارة أن كل هذه اللوائح موجودة لدى المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف السادة المساهمية للإطلاع عليها.
7.الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم.
8.الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم.
9.إجازة الأعمال التي قام بها المجلس من تاريخ إنتهاء الدورة الأولى في 05/05/2011م إلى تاريخ إنعقاد الجمعية في 26/06/2011م.
10.الموافقة على التعاقد مع شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5%.
يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر حضور الإجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك.
يعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه 50% من رأس مال الشركة وفقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

[الصارم]

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

2011-06-01 (1432-06-29 ) 16:30:10
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأحد بتاريخ 24/07/1432هـ الموافق 26/06/2011م في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق راديسون ساس في مدينة جدة ، وذلك للتداول والتصويت في جدول الاعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
2.التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
3.إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم المنتهي في 31/12/2010م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2011م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5.إنتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين لدورة المجلس الثانية والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 24/07/1432هـ الموافق 26/06/2011م.
6.الموافقة على لائحة السياسات والمعايير والأنظمة الخاصة بالشركة ونظام الحوكمة والسياسات الإستثمارية والسياسات المالية، وتجدر الإشارة أن كل هذه اللوائح موجودة لدى المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف السادة المساهمية للإطلاع عليها.
7.الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم.
8.الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم.
9.إجازة الأعمال التي قام بها المجلس من تاريخ إنتهاء الدورة الأولى في 05/05/2011م إلى تاريخ إنعقاد الجمعية في 26/06/2011م.
10.الموافقة على التعاقد مع شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5%.
يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر حضور الإجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك.
يعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه 50% من رأس مال الشركة وفقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.