 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر شركة الاتصالات السعودية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيس للشركة بالرياض، حي المرسلات طريق الإمام سعود بن عبد العزيز البوابة الشمالية رقم (3) مبنى رقم (41)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-19 الموافق 2019-04-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
نسبة الحضور % 85.33
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4. الموافقة على تعيين مكتب ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، و للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018م.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام 2018م بمبلغ مقداره 4.000 مليون ريال سعودي بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وتقرر أن يتم التوزيع للأسهم المستحقة للتوزيعات والتي تبلغ 2,000 مليون سهم في تاريخ 1440/9/11هـ الموافق 2019/5/16م وذلك حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً
7. الموافقة على تعديل المادة رقم (16)، الفقرة (ب) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك لتكون: "يجوز للشركة -بقرار من مجلس الإدارة-ووفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية او غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك".
8. الموافقة على تعديل المادة رقم (29)، الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل.
9. الموافقة على تعديل المادة رقم (40)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.
10. الموافقة على تعديل المادة رقم (44)، الفقرة رقم (2)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بايداع نسخٍ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.
11. الموافقة على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.
12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
13. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة.
14. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.
15. الموافقة على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبد الله الفيصل ( رئيس مجلس الإدارة)
2. الدكتور/خالد بن حسين بياري ( نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس.
4. الأستاذ/راشد بن إبراهيم شريف.
5. الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي ( رئيس لجنة المراجعة)
6. الأستاذ/ أســـامــــة ياســين الخـــياري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
7. الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران.
وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن الحضور لظروف السفر وارتباطات مسبقة:
1. الأستاذ/ سانجـــاي كابـور.
2. الأستاذ/ روي تشـســنـــــــــــات.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|