[الصارم]

تدعو شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (اعلان تذكيري)

2011-05-29 (1432-06-26 ) 15:58:09
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

تدعو شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة الذي سيعقد بمشيئة الله بمدينة جدة عند الساعة الخامسة عصر يوم الثلاثاء 28/6/1432هـ الموافق 31/5/2011م بقاعة السواري و الجوهرة بفندق راديسون بلو في طريق المدينة النازل مقابل فندق المحمدية بلازا بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2010م
3.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
5.الموافقة على تعيين الأستاذ علي حسن الجاسر الشهري و الأستاذ ماجد خالد المزيرعي بدلاً من العضويين المستقيلين الدكتور عمر حافظ و الأستاذ مازن محمد بترجي.
6. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
7.المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
8. المصادقه على قواعد اختيار أعضاء لجنة الحوكمة و الترشيحات و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
9.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2010م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1.لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.

2.للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، بحيث لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الفاكس 026617441 مع إحضار الأصل يوم اجتماع الجمعية، علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الأحد 26/6/1432هـ الموافق 29/5/2011م. كما ننوه بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأسمال الشركة.

[الصارم]

تدعو شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (اعلان تذكيري)

2011-05-29 (1432-06-26 ) 15:58:09
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

تدعو شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة الذي سيعقد بمشيئة الله بمدينة جدة عند الساعة الخامسة عصر يوم الثلاثاء 28/6/1432هـ الموافق 31/5/2011م بقاعة السواري و الجوهرة بفندق راديسون بلو في طريق المدينة النازل مقابل فندق المحمدية بلازا بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2010م
3.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
5.الموافقة على تعيين الأستاذ علي حسن الجاسر الشهري و الأستاذ ماجد خالد المزيرعي بدلاً من العضويين المستقيلين الدكتور عمر حافظ و الأستاذ مازن محمد بترجي.
6. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
7.المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
8. المصادقه على قواعد اختيار أعضاء لجنة الحوكمة و الترشيحات و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
9.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2010م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1.لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.

2.للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، بحيث لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الفاكس 026617441 مع إحضار الأصل يوم اجتماع الجمعية، علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الأحد 26/6/1432هـ الموافق 29/5/2011م. كما ننوه بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأسمال الشركة.