 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة اسمنت حائل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 15 شعبان 1441هـ الموافق 8 أبريل 2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد)، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للإجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 15.89% حيث أن النصاب القانوني للإجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالصناعية بمدينة حائل
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-15 الموافق 2020-04-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 15.89%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الإتصال المرئي:
1- المهندس علي عثمان الزيد رئيس المجلس.
2- المهندس قاسم صالح الشيخ نائب رئيس المجلس.
3- الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد عضو المجلس.
4- الأستاذ خالد علي السيف عضو المجلس.
5- الأستاذ عبد الوهاب المطوع عضو المجلس.
6- الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي عضو المجلس.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الإجتماع من رؤساء اللجان:
1- المهندس قاسم صالح الشيخ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
2- المهندس منصور صالح الخربوش، عضو لجنة المراجعة نيابة عن رئيس اللجنة المهندس عثمان محمد بافقيه لتعذر الإتصال.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2) الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
5) الموافقة على تعيين السيد العيوطي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
6) الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد في عمل منافس لأعمال الشركة.
7) الموافقة على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للعام المالي 2020م للمسؤولية الاجتماعية.
8) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
9) الموافقة على صرف مبلغ 1,750,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.
10) الموافقة على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي 2019م.
11) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس عثمان محمد عمر بافقيه عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 28 أبريل 2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 نوفمبر 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ ممدوح سعود الشرهان (عضو غير تنفيذي).
معلومات اضافية لم يتمكن من الحضور لتعذر الإتصال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة المهندس عثمان محمد بافقيه.
وقد تم تزويد المساهمين بالبريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) لتلقي استفساراتهم على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|