يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمدينة الرياض في فندق الفيصلية قاعة الخزامى في تمام الساعة 18:30 مساء من يوم الأربعاء 13-05-1436 الموافق 04-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م
3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة 1,500 مليون إلى 2,000 مليون بنسبة زيادة قدرها 33.3% بحيث يكون :
- عدد الأسهم قبل الزيادة 150مليون سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة 200مليون سهم
- سيتم منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.
- ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 500 مليون ريال من الأرباح المبقاة
والهدف من زيادة رأس المال تغطية خطط الشركة التوسعية، وسيكون موعد أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية.
7. تفويض مجلس الادارة بتعديل سياسة الارباح المقدمة من المجلس لعام 2014م والموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م بما يحقق المصلحة للمساهمين ويدعم استثمارات الشركة.
8. تفويض مجلس الادارة بوضع سياسة وأستراتيجية توزيع الارباح لعام 2015م.
9. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة.
10. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة الخاصة برأس مال الشركة وفقا للزيادة المقترحة في راس المال.
11. الموافقة على تعديل الفقرة (ت) من المادة (14) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة.
12. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الادارة .
13. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بإجتماعات وقرارات مجلس الإدارة
14. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (14) وتختص بأدوات الدين.
15. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (19) وتختص بلجنة المراجعة.
16. الموافقة على اضافة مادة للنظام الاساسي للشركة تحمل رقم (20) وتختص بلجنة الترشيحات والمكافات.
17. الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم فقرات ومواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الفقرات والمواد المضافة والمعدلة.
18. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2015 م والربع الأول من العام 2016 م والموافقة على أتعابه.
19. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
-شركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد لتقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-شركة بنيان المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد مقاوله وإدارة مشروع بقيمة إجمالية 45 مليون ريال سعودي هذا وتم ترسية العقد عن طريق المناقسة .
-شركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا .
-فور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة
-شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات إعلانات صحفية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة .
-شركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر حسب المبيعات الفعلية .
-شركة عمر علي بالشرف للتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 60 ألف ريال شهريا .
-شركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا .
-شركة سمامه للتشغيل والإدارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المطوع وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 100 ألف ريال شهريا.
-شركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهريا.
-شركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار حسب ايجار المثل .
ولاتوجد أي شروط غير عادية في العقود المذكورة أعلاه .
20 . إنتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة والتي تبدأ من 04/03/2015م وتنتهي في 03/03/2018م بالطريقة العادية.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك وإرساله على عنوان الشركة الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر إدارة شئون المساهمين الطابق الثالث قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته كما نلفت عنايتكم إلى إمكانية التصويت الإلكتروني عند التصويت على قرارات الجمعية وسيتم لاحقاً توضيح آلية التصويت الالكتروني عبر موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) للاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم-0114633667 تحويله 1035، 1196، 1199، 1198 فاكس -0112168341 أو الكتابة على العنوان التالي:ص.ب 52660 الرياض 11573
البريدالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)