[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت العربية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والستون، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز ( https://goo.gl/4dE17z) وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 15-03-1439هـ الموافق 03-12-2017م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
أولاً : التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.( مرفق )
ثانياً : التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.( مرفق )
ثالثاً : التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.( مرفق )
رابعاً: التصويت على توصية مجلس الادارة ( قرار بالتمرير بتاريخ 25-9-2017 ) بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من رصيد الأرباح المبقاه لمساهمي الشركة قدرها 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات، وتحسب الأصوات على أساس صوتٍ واحدٍ لكل سهم ممثل في الاجتماع، وفقاً لما نصَّ عليه النظام الأساس للشركة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي : شركة أسمنت العربية علاقات المساهمين ، ص ب 275 جدة 21411
كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء 11/03/1439هـ الموافق 29/ 11 /2017م، وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد 15/03/1439هـ الموافق 3/12/2017م.
كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية، وللحصول على التوكيل وللاستفسار يرجى الاتصال على عناية مسؤل علاقات المساهمين الأستاذ / وحيد أحمد المداح هاتف (0126948248) فاكس (0126948288) بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت العربية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والستون، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز ( https://goo.gl/4dE17z) وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد بتاريخ 15-03-1439هـ الموافق 03-12-2017م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
أولاً : التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.( مرفق )
ثانياً : التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.( مرفق )
ثالثاً : التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.( مرفق )
رابعاً: التصويت على توصية مجلس الادارة ( قرار بالتمرير بتاريخ 25-9-2017 ) بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من رصيد الأرباح المبقاه لمساهمي الشركة قدرها 200 مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، ولكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات، وتحسب الأصوات على أساس صوتٍ واحدٍ لكل سهم ممثل في الاجتماع، وفقاً لما نصَّ عليه النظام الأساس للشركة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي : شركة أسمنت العربية علاقات المساهمين ، ص ب 275 جدة 21411
كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء 11/03/1439هـ الموافق 29/ 11 /2017م، وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد 15/03/1439هـ الموافق 3/12/2017م.
كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية، وللحصول على التوكيل وللاستفسار يرجى الاتصال على عناية مسؤل علاقات المساهمين الأستاذ / وحيد أحمد المداح هاتف (0126948248) فاكس (0126948288) بريد إلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)