 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة (18:30) من مساء يوم الإثنين بتاريخ 1441/10/09 هجري الموافق 2020/06/01 ميلادي، بعد إكتمال النصاب القانوني لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية حسب النظام الأساس للشركة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الإكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الإشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-09 الموافق 2020-06-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور %43.2
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر إجتماع الجمعية العامة العادية جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
المهندس/عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان - (رئيس مجلس الإدارة)
المهندس/ زياد بن طارق أبا الخيل - (نائب رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/ صقر بن عبداللطيف نادر شاه - (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
الأستاذ/ عبداللطيف بن محمد بن غيث - (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة - (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان - (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها المهندس/عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان - (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)
المهندس/ زياد بن طارق أبا الخيل - (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار)
الأستاذ/ عبداللطيف بن محمد بن غيث - (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
الأستاذ/ خليفة بن ناصر الخليفة - (رئيس لجنة المراجعة ولجنة المخاطر)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م
2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م
3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31م
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31م
5.الموافقة على إعادة تعيين كلاً من السادة/ شركة العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون، و السادة/ شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على صرف مبلغ 1,335 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31م
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، وشراء الصكوك ، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 281,885 مليون ريال دون شروط تفضيلية.
المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
المهندس/ زياد بن طارق أبا الخيل
الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 2,597 مليون ريال دون شروط تفضيلية.
المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
المهندس/ زياد بن طارق أبا الخيل
الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 1,991 ألف ريال دون شروط تفضيلية.
المهندس/ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
المهندس/ زياد بن طارق أبا الخيل
الأستاذ/ خالد بن عثمان العثمان
10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادر شاه والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 آلاف ريال.
11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|