[الصارم]

شركة مكة تدعو السادة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون

2011-06-01 (1432-06-29 ) 08:49:33
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة الساعة العاشرة ونصف مساء يوم الأربعاء 17/رمضان/1432ﻫ الموافق 17/أغسطس/2011م بمشيئة الله، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة بطريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة، للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1432ﻫ.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1432ﻫ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في30/4/1432ﻫ.
4)الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1432/1433ﻫ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
5)الموافقة على تعيين الأستاذ/ بكر حامد عبدالغفور مير، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لوزارة الأوقاف خلفاً للدكتور/عبدالرحمن بن سعيد الحازمي، إعتباراً من 6/1/1432ﻫ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في20/11/1432ﻫ.
6)الموافقة على صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له.
7)تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الثامنة، ومدته 3 سنوات تبدأ من 21/11/1432ﻫ، وذلك تطبيقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة.
8) الموافقة على إقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1432ﻫ بواقع واحد ريال وخمسين هللة للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وتحويل باقي الأرباح لحساب الأرباح المبقاة، علما بأن أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1432ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية (الأربعاء 17/9/1432ﻫ الموافق 17/8/2011م)، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية ( تتمة ).

[الصارم]

شركة مكة تدعو السادة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون

2011-06-01 (1432-06-29 ) 08:49:33
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة الساعة العاشرة ونصف مساء يوم الأربعاء 17/رمضان/1432ﻫ الموافق 17/أغسطس/2011م بمشيئة الله، وذلك بمقر معرض مجسمات الشركة بمكة المكرمة بطريق (مكة/جدة) السريع بجوار محطة البوابة، للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1432ﻫ.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1432ﻫ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في30/4/1432ﻫ.
4)الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1432/1433ﻫ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
5)الموافقة على تعيين الأستاذ/ بكر حامد عبدالغفور مير، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لوزارة الأوقاف خلفاً للدكتور/عبدالرحمن بن سعيد الحازمي، إعتباراً من 6/1/1432ﻫ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في20/11/1432ﻫ.
6)الموافقة على صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له.
7)تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الثامنة، ومدته 3 سنوات تبدأ من 21/11/1432ﻫ، وذلك تطبيقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة.
8) الموافقة على إقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1432ﻫ بواقع واحد ريال وخمسين هللة للسهم الواحد (15٪ من رأس المال)، وتحويل باقي الأرباح لحساب الأرباح المبقاة، علما بأن أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1432ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية (الأربعاء 17/9/1432ﻫ الموافق 17/8/2011م)، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية ( تتمة ).