 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 21:50 من مساء يوم الأربعاء 16 شوال 1440هـ الموافق 19 يونيو 2019م في فندق هيلتون بمدينة جدة، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 32,71% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون في مدينة جدة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:50
نسبة الحضور % 32.71
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1)الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 09 أغسطس 2019م وتنتهي في 08 أغسطس 2022م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:
- المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا
- الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر
- الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
- المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل
- الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى
- الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف
- الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي
- الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي
- الأستاذ/ صلاح بن ياسين بن خليل علاف
2)الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بشراء الشركة لأسهمها.
3)الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والخاصة ببيع الشركة لأسهمها.
4)الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإرتهان الأسهم.
5)الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية.
6)الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.
7)الموافقة على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.
8)الموافقة على تعديل المادة رقم (55) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوى المسؤولية
9)الموافقة على إضافة المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعارض المصالح.
10)الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح
11)الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.
12)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08 أغسطس 2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وأسمائهم كالتالي:
1) الاستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف رئيساً
2) الاستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى عضواً
3) الاستاذ/ عبدالإله بن ناصر الحروره عضواً (من خارج المجلس)
4) الاستاذ/ نبيه بن فخري الجهني عضواً (من خارج المجلس)
معلومات اضافية كما حضر الاجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا رئيس مجلس الإدارة
2) الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر
3)المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل
4) الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف
5) الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي
واعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:
1)الدكتور/ ضيف الله بن عمر بن ضيف الله الغامدي
2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي
3) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى
4) الأستاذ/ تركي بن علي بن صالح الشنيفي.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|