 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة اسمنت ينبع عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 11-10-1441 هـ الموافق 03-06-2020م عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 45.68%. والتي ترأسها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-11 الموافق 2020-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 45.68%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم (عن بعد): · الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة) · الأستاذ/ محمد عبدالله الخريجي · الأستاذ/ سعيد عمر العيسائي · الأستاذ/ فهد صالح العجلان · الأستاذ/ أمين عبدالله السنيدي · الأستاذ / إبراهيم حمد الراشد · المهندس/ رياض عبدالرحمن أبا الخيل · الأستاذ/ تركي مساعد المبارك · الدكتور/ أحمد عبده زقيل · الأستاذ/ عبدالعزيز سليمان الراجحي ولم يتمكن من حضور الاجتماع : · صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها · الأستاذ/ سعيد عمر العيسائي (رئيس اللجنة التنفيذية) · الأستاذ/ محمد عبدالله الخريجي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) · الأستاذ/ فهد صالح العجلان (رئيس لجنة المراجعة) · الأستاذ/ أمين عبدالله السنيدي (رئيس لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م. 2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م. 3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعـام 2019م بواقع (1.25) ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ 196.875.000 ريال على أن تكـون أحـقية الأرباح لمالكي الاسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الايداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع، مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام 2019م لاحقاً. علماً بأنه قد تم صرف (0.75) ريال أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 9201م بتاريخ 17-10-9201م بإجمالي مبلغ 118,125,000ريال. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12- 2019م. 5. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في31-12-2019م. 6. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة وهم السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) وبنسبة 86.99% من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م. 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة .
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|