[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الأول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الإدارة العامة للشركة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام عند الساعة السادسة والنصف مساء من يوم الاثنين 14/4/1439هـ الموافق 01/01/2018م. موقع الشركة على نظام جوجل هو: https://goo.gl/maps/QwkqMyE4v672

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند(1): التصويت على انتخاب مجلس الإدارة مكون من خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات تبدا من 01/01/2018 م (مرفق السير الذاتية للمرشحين ).
بند(2): التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافات أعضائها ، والتي تبدا من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء دورة المجلس في 01/01/2021 ، والمرشحون هم : د. خليل عبدالفتاح كردي - رئيسا، ود. سليمان السكران - عضوا، والأستاذ سليمان العمرو - عضوا . )مرفق السير الذاتية للمرشحين ) .
يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية و بحسب الأنظمة و اللوائح حق الحضور، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابةً شخصاً آخر لحضور الجمعية (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وإرسال نسخة التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة شركة اميانتيت العربية السعودية ـ مركز الشركة ـ المدينة الصناعية الأولى بالدمام طريق الخبر الدمام السريع ، الشارع العاشر واصل ص ب 3361 الرمز البريدي 32234 الدمام / المملكة العربية السعودية. على ان يتم ابراز الأصل بتاريخ الاجتماع.

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من راس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 11 صباحاً من يوم الجمعة 29/12/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الاثنين 01/01/2018م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa


علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. إن التصويت تراكمي على البند (1) والتصويت عادي على البند رقم(2). والله ولي التوفيق

[ابوشهد999]

يدعو مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الأول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الإدارة العامة للشركة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام عند الساعة السادسة والنصف مساء من يوم الاثنين 14/4/1439هـ الموافق 01/01/2018م. موقع الشركة على نظام جوجل هو: https://goo.gl/maps/QwkqMyE4v672

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند(1): التصويت على انتخاب مجلس الإدارة مكون من خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات تبدا من 01/01/2018 م (مرفق السير الذاتية للمرشحين ).
بند(2): التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافات أعضائها ، والتي تبدا من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء دورة المجلس في 01/01/2021 ، والمرشحون هم : د. خليل عبدالفتاح كردي - رئيسا، ود. سليمان السكران - عضوا، والأستاذ سليمان العمرو - عضوا . )مرفق السير الذاتية للمرشحين ) .
يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية و بحسب الأنظمة و اللوائح حق الحضور، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابةً شخصاً آخر لحضور الجمعية (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وإرسال نسخة التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة شركة اميانتيت العربية السعودية ـ مركز الشركة ـ المدينة الصناعية الأولى بالدمام طريق الخبر الدمام السريع ، الشارع العاشر واصل ص ب 3361 الرمز البريدي 32234 الدمام / المملكة العربية السعودية. على ان يتم ابراز الأصل بتاريخ الاجتماع.

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من راس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 11 صباحاً من يوم الجمعة 29/12/2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الاثنين 01/01/2018م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa


علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. إن التصويت تراكمي على البند (1) والتصويت عادي على البند رقم(2). والله ولي التوفيق