 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لعام 2019م (الاجتماع الاول)
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 72.43
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
3-الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
4-الموافقة على تعيين مكتب كى بى ام جى الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالى 2020م وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهىة فى 31 ديسمبر 2018م، وذلك بواقع واحد (1) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 15,000,000 ريال ما يمثل نسبته 10% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
6-ممتنع عن التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، حيث يشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ-أحمد حمود إبراهيم الذياب منصب عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب وأحد مساهمى شركة هنا للصناعات الغذائية، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف وبدون التمييز او شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2018م مبيعات بمبلغ 98,669,907 ريال ومشتريات بمبلغ 6,451,705 ريال وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م 47,093,430 ريال مدين على أن يعرض فى اجتماع جمعية لاحقاً.
7-ممتنع عن التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء حمود ابراهيم الذياب، حيث أن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ- أحمد حمود إبراهيم الذياب أحد مساهمى شركة أبناء حمود ابراهيم الذياب، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نقل وبدون التمييز او شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2018م شراء خدمة بمبلغ 285,132 ريال وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م صفر ريال على أن يعرض فى اجتماع جمعية لاحقاً.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ- طارق عبدالرحمن صالح السدحان منصب الرئيس التنفيذى ببنك الرياض، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن حساب بنكى وعقد خدمات واتفاقيات وتسهيلات بنكية وبدون التمييز او شروط تفضيلية لا يوجد تعامل مع البنك خلال السنة السابقة 2018م وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م صفر ريال.
9-ممتنع عن التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م على أن يعرض فى اجتماع جمعية لاحقاً.
10-الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
11-ممتنع عن التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس والادارة التنفيذية على أن يعرض فى اجتماع جمعية لاحقاً.
12-ممتنع عن التصويت على صرف مبلغ وقدره 300,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م على أن يعرض فى اجتماع جمعية لاحقاً.
13-الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
14-الموافقة على اضافة المادة الرابعة عشر (14) الى النظام الاساسى للشركة والمتعلقة بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها.
15-الموافقة على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس.
16-الموافقة على اضافة المادة السادسة والعشرون (26) الى النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بلجان المجلس.
17-الموافقة على تعديل المادة الثانية والثلاثون (32) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
18-الموافقة على تعديل المادة الثالثة والاربعون (43) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.
19-الموافقة على تعديل المادة السابعة والاربعون (47) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
معلومات اضافية البنود ارقام 6 – 7 – 9 -11 – 12 والممتنع عن التصويت عليها سوف يتم عرضها على اجتماع جمعية عامة لاحقاً.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|