 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة والتي انعقدت في يوم الإثنين17 شعبان 1440هـ الموافق 22 إبريل 2019م وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ، والتي ترأس اجتماعها أ. ناصر سلطان السبيعي الرئيس التنفيذي للشركة ، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور أصالة ووكالة وتصويت عن بعد بلغت (56.36%) من رأسمال الشركة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- أ. ناصر سلطان السبيعي ( رئيس اللجنة التنفيذية )
2- أ. محمد سليمان السليم
3- أ. خالد سليمان السليم
4- الدكتور محمد إبراهيم التويجري ( رئيس لجنة المراجعة )
5- الدكتور سامي عبدالكريم العبدالكريم ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )
6- أ. عبدالعزيز صالح المنقور
وقد اعتذر عن الحضور أ. محمد سلطان السبيعي ( رئيس مجلس الإدارة ) وفوض عنه أ. ناصر سلطان السبيعي
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الكائن بمدينة الدمام - شارع الإمام الترمذي - حي أحد
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-17 الموافق 2019-04-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور % 56.36
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقريـر مجلس الإدارة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.
3- الموافقة على القوائم المالية عـــن السنة الماليـــة المنتهية في 31/12/2018م.
4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بمبلغ قدره 175 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم ما يعادل 17.5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين إعتباراً من يوم الأحد الموافق 05/05/2019م عن طريق البنك الأهلي التجاري ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الإتصال بالبنك الأهلي التجاري على رقم 920001000 أو مراجعة أي فرع من فروعه لإستلام أرباحه أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى).
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في مدينتي الدمام والجبيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 3.734.406 ريال (مرفق).
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 9.588.803 ريال (مرفق).
8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 8.929.064 ريال (مرفق).
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأجير عمالة فنية مدربة طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 191.911 ريال (مرفق).
10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سلطان السبيعي والأستاذ: ناصر سلطان السبيعي مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 921.562 ريال (مرفق).
11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ: خالد سليمان السليم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 19.955.852 ريال (مرفق).
12- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية (مرفق) .
13- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) والشركة الشرقية للخدمات الطبية (شركة تابعة) (مرفق) .
14- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد سليمان السليم في أعمال منافسة نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجالس إدارة كل من شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة) وشركة العيادة الطبية المتخصصة (شركة تابعة) (مرفق) .
15- الموافقة علــى إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018م.
16- الموافقة على صرف مبلغ وقدره 450,000 ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م نظير عضويتهم في المجلس.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|