[الصارم]

تدعو الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)وتعلن عن إضافة بند جديد على جدول الأعمال

2011-05-28 (1432-06-25 ) 15:45:41
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مسـاء يـوم السبت 9/7/1432هـ الموافق 11/ 6 /2011م في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2010م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2010م.
3) الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2010م
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2010م.
5)الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6)الموافقة على لائحة حوكمة الشركة السعودية للصناعات المتطورة واللوائح الأخرى المتعلقة بها(البند المضاف).
ويـأمل مجلـس الادارة من مساهمـي الشركة حضـور إجتمـاع الجمعية هذا ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع، ويرجو من المساهم الذي يتعـذر حضـوره أن يوكـل عنه مساهمـاً آخر من غيـر أعضـاء مجلـس الادارة أو موظفي الشركة وإرسال أصل خطاب التوكيل حسب النمـوذج المرفـق إلى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجاريه، أو من جهة العمل، ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع على عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 ، وضرورة إحضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم وذلك تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

[الصارم]

تدعو الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)وتعلن عن إضافة بند جديد على جدول الأعمال

2011-05-28 (1432-06-25 ) 15:45:41
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مسـاء يـوم السبت 9/7/1432هـ الموافق 11/ 6 /2011م في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :
1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2010م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2010م.
3) الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2010م
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2010م.
5)الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6)الموافقة على لائحة حوكمة الشركة السعودية للصناعات المتطورة واللوائح الأخرى المتعلقة بها(البند المضاف).
ويـأمل مجلـس الادارة من مساهمـي الشركة حضـور إجتمـاع الجمعية هذا ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع، ويرجو من المساهم الذي يتعـذر حضـوره أن يوكـل عنه مساهمـاً آخر من غيـر أعضـاء مجلـس الادارة أو موظفي الشركة وإرسال أصل خطاب التوكيل حسب النمـوذج المرفـق إلى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجاريه، أو من جهة العمل، ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع على عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 ، وضرورة إحضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم وذلك تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.