 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عُقدت في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الإثنين 22-05-1440هـ الموافق 28-01-2019م في مقر الشركة في مدينة الرياض – الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتينيوم سنتر حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) 22.91 % من رأس مال الشركة.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة في مدينة الرياض – الملز - شارع صلاح الدين الأيوبي مركز بلاتينيوم سنتر
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-05-22 الموافق 2019-01-28
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30
نسبة الحضور % 22.91
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (100,000,000) مئة مليون ريال وفقاً لما يلي:
أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو 100 مليون ريال سعودي.
ب. سبب زيادة رأس المال: تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي للشركة.
ج. طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج حقوق أسهم أولوية 10,000,000 سهم.
د. ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 24/05/1440هـ الموافق 30/01/2019م.
وعليه فإن رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (140,000,000) ريال سعودي وبعد الزيادة (240,000,000) ريال سعودي، وذلك بنسبة زيادة وقدرها 71.43%، كما أن عدد الأسهم قبل الزيادة (14,000,000) سهم وبعد الزيادة (24,000,000) سهم، بمعدل زيادة قدرها 71.43%. وستكون قيمة الطرح لكل سهم 10 ريالات وقيمته الاسمية 10 ريالات وستكون نسبة الزيادة (0.71) سهم لكل (1) سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين.
2. الموافقة على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال لتتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة.
3. الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال لتتوافق مع نظام الشركات.
4. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة لتتوافق مع نظام الشركات.
5. الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس لتتوافق مع نظام الشركات.
6. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات لتتوافق مع تعديلات نظام الشركات.
معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1.المهندس/ محمود بن محمد الطوخي -رئيس مجلس الإدارة.
2.الدكتور/ عبدالله بن عثمان الموسى- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.
3.المهندس/ أسامة بن محمد مكي الكردي – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
4.الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح رئيس لجنة الإسثمار وعضو لجنة المراجعة.
5.الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران.
وقد أعتذر عن عدم الحضور كلاً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1.الأستاذ/ ميشال بيير فرعون.
2.الأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف
كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سالم بن غالي الرحيلي رئيس لجنة المخاطر.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|