 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة ثوب الأصيل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي حي العليا طريق الملك فهد الرياض ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-11-18 الموافق 2021-06-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 41%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين -أ/فيصل عبد الله إبراهيم الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)
-أ/عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الجديعي (عضو مجلس إدارة)
-أ/محمد عبد الله إبراهيم الجديعي (عضو مجلس إدارة)
-أ/ طارق سعد عبد العزيز التويجري (عضو مجلس إدارة)
-أ/هيثم بن محمد الحميدي (عضو مجلس إدارة)
وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ولم يعتذر منهم أحد
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أ/إبراهيم بن عبد الله السلطان (رئيس لجنة المراجعة)
أ/طارق بن سعد عبد العزيز التويجري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات )
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م
3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في31/12/2020م
4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م
5) الموافقة على تعيين السادة مكتب برايس ووتر هاوس (PWC) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م والربع الأول من العام2022 م وتحديد أتعابه.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,008,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م.
7-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.
8-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن عبد العزيز التويجري (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 03/11/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 04-09-2021م وذلك بدلاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الجديعي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في تاريخ 03/11/2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
9-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجديعي للمفروشات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة وهو عقد خدمة دعم الفني بنسبة 15% مع شركة الجديعي للمفروشات بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2020م هي (300,000) ريال
10-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة وهم الأستاذ/فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة وهو عقد شراء مستودع بنسبة 15% من ورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2020م هي (11.500.000) ريال.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|