 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس 18 رمضان 1440هـ الموافق 23 مايو 2019م، في مدينة الدمام في فندق كارلتون المعيبد قاعة الأحساء ( c) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للإجتماع وهو ما نسبته 25% من رأس المال, حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني) 54.51% من رأس المال.
وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. الأستاذ / عبدالله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات الذي ترأس الجمعية)
2. الأستاذ/ سليمان عبدالله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة)
3. الأستاذ/ عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)
4. الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني (عضو لجنة المراجعة)
5. الأستاذ/ عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات)
6. الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم
في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الإجتماع:
1. الأستاذ/ طارق علي عبدالله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)
2. الأستاذ/ خالد عبدالله ابراهيم المعمر
3. الأستاذ/ عبالعزيز طلال علي التميمي
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الدمام في فندق كارلتون المعيبد قاعة الأحساء ( c)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور % 54.51
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
3. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4. الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبر مراجع الحسابات الخارجى للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالى 2020 وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية والتي هى إحدى الأطراف ذات العلاقة (أحدى الشركات المملوكة لشقيق عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي) وله مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات إستشارية لمشروعات الشركة علما بأن الرصيد للعام 2018 هو 2,269,313 ريال سعودي .
6. الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 15/6/2019 لمدة ثلاث سنوات حيث جاء تشكيل المجلس كالاتي:
1. الأستاذ / عبدالله مهنا عبد العزيز المعيبد
2. الأستاذة/ حصة عبدالمحسن محمد آل الشيخ (ممثلة المؤسسة العامة للتقاعد)
3. الأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي
4. الأستاذ / طارق علي عبدالله التميمي
5. الأستاذ / عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيبد
6. الأستاذ / خالد عبدالله ابراهيم المعمر
7. الأستاذ / عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي
8. الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم
9. الأستاذ / عبدالعزيز طلال علي التميمي
8. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره 2.054.000 ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية للشركة وخاصة إنشاء مشروع الكلورين بالجبيل والمتوقع أن تكون التكلفة الأستثمارية التقديرية مبلغ وقدره 520 مليون ريال سعودي.
معلومات اضافية كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|