[ابوشهد999]

بالاشارة الى إعلان الشركة الصادر بموقع تداول بتاريخ 30/12/2019م لفتح باب الترشح لشغل المقعد الشاغر بعضوية مجلس الادارة، واشارة الى اعلان الشركة بموقع تداول بتاريخ 22/01/2020م بخصوص استقالة أحد أعضاء مجلس الادارة.

وحيث أن أعضاء مجلس الإدارة حسب نظام الشركة الأساس (7) أعضاء، والأعضاء الحاليين (5) أعضاء، وبالتالي يوجد عدد (2) مقعد شاغر.


وبناءً على نظام الشركة الآساس، وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس إدارة الشركة بفتح المجال لاستقطاب كفاءات عالية ومتميزة تخدم مصالح الشركة ومساهميها وتعين المجلس على آداء المهام المنوطة به.


تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن فتح باب الترشح لشغل المقاعد الشاغرة بعضوية المجلس لدورته الحالية والتي بدأت في 1/7/2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/06/2021م. لمن تتوفر فيهم مؤهلات وشروط العضويّة نظاماً طبقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والضوابط ذات العلاقة، ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساس للشركة ومعايير وإجراءات الترشيح للعضوية في مجلس إدارة الشركة (مرفق).

علماً بأن هذا الاعلان سيكون بمثابة فتح باب الترشح لشغل المقعد الجيد الشاغر، وكذلك لتمديد الفترة السابقة الموضحة بالاعلان الصادر بتاريخ 30/12/2019م لتكون آخر مهلة لاستقبال الطلبات هي تاريخ 22/02/2020م وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية؛ والتي ذكرت أن من اختصاصات لجنة الترشيحات التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقا على من يقع عليه الاختيار، ومن ثم العرض على أول جمعية عامة وسيقتصر العرض بالجمعية على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة. وسوف يكمل العضو الذي يتم إختياره المدة المتبقية بالدورة الحالية لمجلس الإدارة حسب النظام.

نوع دورة المجلس استكمال دورة
تاريخ بداية الدورة 1439-10-17 الموافق 2018-07-01
تاريخ نهاية الدورة 1442-11-20 الموافق 2021-06-30
عدد الاعضاء 2
تاريخ فتح باب الترشح 1441-05-28 الموافق 2020-01-23
تاريخ انتهاء باب الترشح 1441-06-28 الموافق 2020-02-22
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل الطلبات بكامل مرفقاتها المطلوبة بالبريد المسجل على عنوان الشركة ( تبوك ، ص.ب 808 رمز بريدي 71421 ) عناية أمانة سر لجنة الترشيحات والمكافآت هاتف رقم : 0144500000 تحويلة 103 .

وإرسال نسخة من الطلبات بكامل مرفقاتها على البريد الإلكتروني bod-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الفاكس رقم : 0144500025

شروط الترشح على العضو المترشح المتقدم استيفاء معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الادارة المرفقة، وتوقيع النماذج المطلوبة وتقديم المستندات المرتبطة بها وذلك كما يلي :

1) التقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس والإقرار باستيفاء معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الادارة؛ مع التأكيد باستعداده التام للقيام بواجباته ومسئولياته وتزويد الشركة بأرقام الاتصال الخاصة به (مرفق نموذج الطلب).

2) تعبئة النموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية والتوقيع عليه (مرفق)، ويمكن الحصول عليه أيضا من موقع هيئة السوق المالية https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx


3) تعبئة النموذج رقم (1) الصادر من هيئة السوق المالية الخاص بالسيرة الذاتية (مرفق)، ويمكن الحصول عليه أيضا من موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa

4) إرفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهوية وسجل الأسرة (للمتزوج) اوالسجل التجاري للشركات والمؤسسات.

5) إرفاق نسخة من السيرة الذاتية الخاصة بالمرشح مرفقا بها صور من الشهادات العلمية والخبرات العملية.

6) تزويد الشركة ببيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق وأن تولى عضويتها خلال الخمس سنوات السابقة لترشحه وفتراتها وعدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.

7) تزويد الشركة ببيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيّتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

8) إذا كان المرشّح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشّح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضويّة المجلس متضمناً المعلومات عن عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالةً عن نفسه ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

9) يفصح المُرشّح للشركة عن أيّ من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المُقرّرة من الهيئة – وتشمل: (أ) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. (ب) اشتراكه في عمل من شانه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تُزاوله.

10) لن ينظر للطلبات الغير مستوفاة الشروط المطلوبة.

معايير الترشح
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

بالاشارة الى إعلان الشركة الصادر بموقع تداول بتاريخ 30/12/2019م لفتح باب الترشح لشغل المقعد الشاغر بعضوية مجلس الادارة، واشارة الى اعلان الشركة بموقع تداول بتاريخ 22/01/2020م بخصوص استقالة أحد أعضاء مجلس الادارة.

وحيث أن أعضاء مجلس الإدارة حسب نظام الشركة الأساس (7) أعضاء، والأعضاء الحاليين (5) أعضاء، وبالتالي يوجد عدد (2) مقعد شاغر.


وبناءً على نظام الشركة الآساس، وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس إدارة الشركة بفتح المجال لاستقطاب كفاءات عالية ومتميزة تخدم مصالح الشركة ومساهميها وتعين المجلس على آداء المهام المنوطة به.


تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن فتح باب الترشح لشغل المقاعد الشاغرة بعضوية المجلس لدورته الحالية والتي بدأت في 1/7/2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/06/2021م. لمن تتوفر فيهم مؤهلات وشروط العضويّة نظاماً طبقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والضوابط ذات العلاقة، ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساس للشركة ومعايير وإجراءات الترشيح للعضوية في مجلس إدارة الشركة (مرفق).

علماً بأن هذا الاعلان سيكون بمثابة فتح باب الترشح لشغل المقعد الجيد الشاغر، وكذلك لتمديد الفترة السابقة الموضحة بالاعلان الصادر بتاريخ 30/12/2019م لتكون آخر مهلة لاستقبال الطلبات هي تاريخ 22/02/2020م وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية؛ والتي ذكرت أن من اختصاصات لجنة الترشيحات التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقا على من يقع عليه الاختيار، ومن ثم العرض على أول جمعية عامة وسيقتصر العرض بالجمعية على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة. وسوف يكمل العضو الذي يتم إختياره المدة المتبقية بالدورة الحالية لمجلس الإدارة حسب النظام.

نوع دورة المجلس استكمال دورة
تاريخ بداية الدورة 1439-10-17 الموافق 2018-07-01
تاريخ نهاية الدورة 1442-11-20 الموافق 2021-06-30
عدد الاعضاء 2
تاريخ فتح باب الترشح 1441-05-28 الموافق 2020-01-23
تاريخ انتهاء باب الترشح 1441-06-28 الموافق 2020-02-22
طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل الطلبات بكامل مرفقاتها المطلوبة بالبريد المسجل على عنوان الشركة ( تبوك ، ص.ب 808 رمز بريدي 71421 ) عناية أمانة سر لجنة الترشيحات والمكافآت هاتف رقم : 0144500000 تحويلة 103 .

وإرسال نسخة من الطلبات بكامل مرفقاتها على البريد الإلكتروني bod-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الفاكس رقم : 0144500025

شروط الترشح على العضو المترشح المتقدم استيفاء معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الادارة المرفقة، وتوقيع النماذج المطلوبة وتقديم المستندات المرتبطة بها وذلك كما يلي :

1) التقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس والإقرار باستيفاء معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الادارة؛ مع التأكيد باستعداده التام للقيام بواجباته ومسئولياته وتزويد الشركة بأرقام الاتصال الخاصة به (مرفق نموذج الطلب).

2) تعبئة النموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية والتوقيع عليه (مرفق)، ويمكن الحصول عليه أيضا من موقع هيئة السوق المالية https://cma.org.sa/RulesRegulations/...s/default.aspx


3) تعبئة النموذج رقم (1) الصادر من هيئة السوق المالية الخاص بالسيرة الذاتية (مرفق)، ويمكن الحصول عليه أيضا من موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa

4) إرفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهوية وسجل الأسرة (للمتزوج) اوالسجل التجاري للشركات والمؤسسات.

5) إرفاق نسخة من السيرة الذاتية الخاصة بالمرشح مرفقا بها صور من الشهادات العلمية والخبرات العملية.

6) تزويد الشركة ببيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق وأن تولى عضويتها خلال الخمس سنوات السابقة لترشحه وفتراتها وعدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.

7) تزويد الشركة ببيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيّتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

8) إذا كان المرشّح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشّح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضويّة المجلس متضمناً المعلومات عن عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالةً عن نفسه ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

9) يفصح المُرشّح للشركة عن أيّ من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المُقرّرة من الهيئة – وتشمل: (أ) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. (ب) اشتراكه في عمل من شانه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تُزاوله.

10) لن ينظر للطلبات الغير مستوفاة الشروط المطلوبة.

معايير الترشح
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.