 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
عقدت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الثامن المتضمن زيادة رأس المال (الإجتماع الأول) في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 18-01-1441هـ الموافق 17-09-2019م. ونظراً لعدم اكتمال النصاب حيث كانت نسبة الحضور (47.31%) أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني، تم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-01-18 الموافق 2019-09-17
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:30
نسبة الحضور 47.31%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم
2. عبدالله بن مقبل القرعاوي
3. وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري
4. سلطان بن محمد بن أحمد السليمان
ولأسباب خاصة، اعتذر عن الحضور كلاً من:
1. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم
2. سامي بن عبدالعزيز بن محمد الصويغ
3. خالد بن عبدالرحمن بن محمد العمران
4. ياسر بن عبدالعزيز بن محمد أبوعتيق
5. هاني بن عبدالعزيز بن حسين التركيت
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم وقد مثل في الاجتماع لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي، ومثل لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري، ومثل اللجنة التنفيذية الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة، وذلك بزيادة رأس المال من(1.967.940.000) ريال سعودي إلى (2.164.734.000) ريال سعودي، وزيادة عدد الأسهم من (196.794.000) سهم إلى (216.473.400) سهم بزيادة بنسبة (10%).
2) الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من 01/10/2019م وتنتهي في 30/09/2022م، وهم:
1. خليفة بن عبداللطيف عبدالله الملحم
2. سلطان بن محمد أحمد السليمان
3. وليد بن محمد عبدالله الجعفري
4. عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز الملحم
5. عبدالعزيز بن عبدالله مقبل الحبردي
6. بدر بن أسامة حسن جوهر
7. محمد بن خليفة عبداللطيف الملحم
8. سامي بن عبدالعزيز محمد الصويغ
9. علي بن صديق علي الحكمي
3) الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المـال.
4) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة
5) الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس
6) الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات
7) الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة
8) الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب إجتماع لجنة المراجعة
9) الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة
10) الموافقة على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية
11) الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح
12) الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإستحقاق الأرباح
13) الموافقة على لائحة لجنة المراجعة المحدثة
14) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من 01/10/2019م وتنتهي في 30/09/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وأسماؤهم كما يلي:
1. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم
2. سلطان بن محمد بن أحمد السليمان
3. عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي
4. وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري
15) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
16) الموافقة على السياسة المحدثة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|