 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
"تعلن الشركة العقارية السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول). والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 مساء يوم الإثنين بتاريخ 14-10-1440هـ الموافق 17-06-2019م. في المقر الإداري للشركة العقارية السعودية بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 72.22% للتصويت على جدول الأعمال المعلن."
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في المقر الإداري للشركة العقارية السعودية بمدينة الرياض شارع العليا، مركز العقارية بلازا- الطابق الخامس
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-14 الموافق 2019-06-17
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور % 72.22
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4- الموافقة على تعيين مكتب ارسنت ويونغ - EY محاسبون قانونين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني والثالث والرابع، والسنوية للعام المالي 2019م، والقوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابة.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة د.ناصر بن سعيد بن كدسة عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 2019/05/14م إلى تاريخ 2021/03/16 م و ذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ/ عبدالعزيز العنبر من عضوية لجنة المراجعة في 2019/05/14م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/05/14م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة
7- الموافقة على تعيين الأستاذ/ أديب ابانمي كعضو رابع في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) ابتداء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 2021/03/16 م.
8- الموافقة على تعيين د.أحمد المحيميد كعضو خامس في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) ابتداء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 2021/03/16 م.
معلومات اضافية كما حضر الاجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
المهندس.أيمن المديفر - رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ.بندر بن مقرن - نائب رئيس مجلس الإدارة - نيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
الأستاذ.إبراهيم العلوان - رئيس اللجنة التنفيذية - العضو المنتدب
الدكتور.ناصر بن كدسة
المهندس.عبدالعالي العجمي
المهندس.عبدالعزيز العنبر
الأستاذ.دايفيد هاند
الأستاذ.عبدالفتاح كردي
وحضر الأستاذ/ عزيز القحطاني - رئيس لجنة المراجعة
ولم يتمكن من الحضور الأستاذ/ محمد بن داود
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|