 تدعو شركة الخزف السعودية مساهميها
يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين 6 ربيع الآخر 1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22 مارس 2010م بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2009م.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2009م.
3)الموافقة على اقتراح ايقاف تجنيب 10% من الارباح لتكوين الاحتياطي النظامي حيث بلغ رصيد الاحتياطي نصف رأس المال.
4)الموافقة على إقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 30% من رأس المال المدفوع بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد. وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
5)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2009م.
6)الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد عبد الله الحربي بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة وذلك لمدة عام.
7)تعيين مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
8)انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات.
علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ووفقا للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.
والله الموفق..
مجلس الإدارة
|