[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً من يوم الأحد 04/11/1445هـ الموافق 12/05/2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المملكة العربیة السعودیة - مدينة الرياض - مقر الشركة الرئيسي - عبر وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-04 الموافق 2024-05-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1. الإطلاع على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

3. الإطلاع على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م .

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م وتحديد أتعابهم. ( مرفق )

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة "بروبيتاز كوربرت كابتال" والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة شركة "بروبيتاز برمودا القابضة" وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2023م. تقدر بمبلغ 127,986,637 ريال سعودي. ( مرفق )

7. التصويت على صرف مبلغ 2,157,534 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباح يوم الأربعاء 29/10/1445هـ الموافق 08/05/2024م وحتى انتهاء عقد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم +966 11 510 2000 تحويله 181، او من خلال البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين: invest@saudi-re.com
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً من يوم الأحد 04/11/1445هـ الموافق 12/05/2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المملكة العربیة السعودیة - مدينة الرياض - مقر الشركة الرئيسي - عبر وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-04 الموافق 2024-05-12
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1. الإطلاع على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

3. الإطلاع على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م .

5. التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م وتحديد أتعابهم. ( مرفق )

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة "بروبيتاز كوربرت كابتال" والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف الفوزان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لعضويته في مجلس إدارة شركة "بروبيتاز برمودا القابضة" وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين وذلك بدون شروط تفضيلية ،علما بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2023م. تقدر بمبلغ 127,986,637 ريال سعودي. ( مرفق )

7. التصويت على صرف مبلغ 2,157,534 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباح يوم الأربعاء 29/10/1445هـ الموافق 08/05/2024م وحتى انتهاء عقد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم +966 11 510 2000 تحويله 181، او من خلال البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين: invest@saudi-re.com
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق