[الصارم]

تعلن شركة اللجين عن نتائج انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الثانية و العشرين

2011-06-07 (1432-07-05 ) 08:54:25
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

تعلن شركة اللجين عن نتائج الاجتمـاع الثاني للجمعيــة العامـــة العادية الثانية و العشرين للشركة والذي انعقد في تمام الساعة الرابعة و النصف من بعد عصر يوم الاثنين 4 رجب 1432هـ الموافق 6 يونيو 2011م. حيث اتخذت القرارات التالية:
القرار(1): المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م
القرار(2): المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010م وتقرير مدققي الحسابات عنها .
القرار (3): اختيار وتعيين السادة برايس واتر هاوس كوبر كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن عام 2011م بما في ذلك القوائم المالية الأولية السنوية وتحديد أتعابه, وذلك من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.
القرار (4): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
القرار (5): الموافقة على الأعمال والبنود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2010م والترخيص بها للعام القادم.
القرار(6): الموافقة على تعيين الاستاذ/ علي عبدالله كانو عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للاستاذ/ عبدلله علي كانو (يرحمه الله) وللمدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 31/12/2011م.
القرار (7): المصادقة على نظام عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
القرار (8): المصادقة على دليل الحوكمة بالشركة.
القرار (9): انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 1/1/2012م ولمدة ثلاث سنوات من التالية أسماؤهم:
1)عمر هاشم عبد الحفيظ خليفتي (2) عبدالله صادق عبدالله دحلان (3) خالد احمد يوسف زينل علي رضا (4) خالد ابراهيم عبدالواحد زقزوق (5) عدنان كامل عبدالله صلاح (6) علي عبدالله كانو (7) خالد عبدالرزاق النفيسي (8) محمد علي النقي (9) معتوق حسن جنة.

[الصارم]

تعلن شركة اللجين عن نتائج انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الثانية و العشرين

2011-06-07 (1432-07-05 ) 08:54:25
روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة

تعلن شركة اللجين عن نتائج الاجتمـاع الثاني للجمعيــة العامـــة العادية الثانية و العشرين للشركة والذي انعقد في تمام الساعة الرابعة و النصف من بعد عصر يوم الاثنين 4 رجب 1432هـ الموافق 6 يونيو 2011م. حيث اتخذت القرارات التالية:
القرار(1): المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م
القرار(2): المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010م وتقرير مدققي الحسابات عنها .
القرار (3): اختيار وتعيين السادة برايس واتر هاوس كوبر كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن عام 2011م بما في ذلك القوائم المالية الأولية السنوية وتحديد أتعابه, وذلك من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.
القرار (4): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
القرار (5): الموافقة على الأعمال والبنود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2010م والترخيص بها للعام القادم.
القرار(6): الموافقة على تعيين الاستاذ/ علي عبدالله كانو عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للاستاذ/ عبدلله علي كانو (يرحمه الله) وللمدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 31/12/2011م.
القرار (7): المصادقة على نظام عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
القرار (8): المصادقة على دليل الحوكمة بالشركة.
القرار (9): انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 1/1/2012م ولمدة ثلاث سنوات من التالية أسماؤهم:
1)عمر هاشم عبد الحفيظ خليفتي (2) عبدالله صادق عبدالله دحلان (3) خالد احمد يوسف زينل علي رضا (4) خالد ابراهيم عبدالواحد زقزوق (5) عدنان كامل عبدالله صلاح (6) علي عبدالله كانو (7) خالد عبدالرزاق النفيسي (8) محمد علي النقي (9) معتوق حسن جنة.