 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إشارة لإعلان شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 01/12/1443هـ (الموافق 30/06/2022م) والتي تضمنت عدم الموافقة على البند الخامس المتعلق بصرف مبلغ (2,544,349) ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م، فتود شركة لازوردي للمجوهرات الإعلان والتوضيح للسادة المساهمين عن الآتي:
حصلت الشركة على استشارة من أحد كبار المكاتب القانونية الخارجية بخصوص الأسس النظامية التي تم الاعتماد عليها لتحديد المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس. وعليه تشير الشركة إلى أن المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة تستحق وتصرف لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على أحكام النظام الأساس للشركة وسياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة الموافق عليها من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 02/06/2021م وطبقاً للأحكام ذات العلاقة في في نظام الشركات. هذا وتتضمن المكافأة المذكورة رسوم حضور مستحقة للأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان، وقد تم تحديد مبالغ هذه الرسوم مسبقًا من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وبالتالي تشكل التزامات قانونية وتعاقدية ملزمة تجاه أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعينين من قبل الشركة.
ونشير إلى أن المكافآت المذكورة أعلاه والمستحقة لكل من أعضاء مجلس الإدارة لا تتجاوز في جميع الحالات الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 76 الفقرة 3 من نظام الشركات وهو 500,000 ريال سعودي. علاوة على ذلك، هذه المدفوعات لا تعتبر علاوة أومكافآة إضافية مرتبطة بتحقيق أداء أو هدف أو ربح معين. كما تشير الشركة إلى أنه لم يتم تسديد أية مكافآت أو مبالغ كنسبة من أرباح الشركة لأعضاء مجلس الإدارة على الإطلاق خلال جميع دورات المجلس، علماً بأن هذا الأمر جائز وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
ومن الجدير بالذكر بأن مساهمي الشركة سبق لهم أن وافقوا على سياسة وآلية استحقاق المكافآت والمصروفات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وذلك ضمن اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 02/06/2021م. بالإضافة إلى ذلك، فإنه تم تفصيل قيمة هذه المكافآت والمصروفات ضمن تقرير مجلس الإدارة للعام 2021م والقوائم المالية السنوية للعام 2021م والتي عرضت على المساهمين في إطار البند الأول والثالث في الاجتماع الأخير للجمعية غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 30/06/2022م، وتمت الموافقة عليهما من قبل المساهمين.
بناءً لما تقدم، وبعد الاطلاع على جميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يتبين بأن المدفوعات/المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021م، تستحق وتصرف من قبل الشركة بناءً على المعايير والأحكام القانونية المعمول بها وهي تمثل التزامات تعاقدية على الشركة تجاه أعضاء مجلس الإدارة مقابل مهام محددة طُلبت منهم، ولا تُعد مكافآت أو علاوات إضافية لهم. وعليه، فإنه وفقاً لمشورة المستشار القانوني الخارجي والموافقات المسبقة من الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق بالمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمحددة في البند الخامس من جدول أعمال الاجتماع الأخير للجمعية غير العادية للمساهمين والمنعقد بتاريخ 30/06/2022م، ترى الشركة أن المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021م هي محددة ومستحقة الصرف وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة ولوائح الشركة الداخلية المعتمدة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|