[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة، وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض – حي الصحافة
رابط بمقر الاجتماع رابط لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-12 الموافق 2021-05-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال. واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضروه عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م
2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2020م

3-التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31/12/2020م.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابة.

5-التصويت على صرف مبلغ 1,654,339 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2020م.

7- التصويت على تعديل مادة (17) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق)

8-التصويت على تعديل مادة(22) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر(مرفق)

9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عزام سعود المديهيم عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 اكتوبر 2020م، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق السيد/ فرانسيسكو ماريا عضو مستقل. (مرفق).

10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / مساعد عبدالله القاسم عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 اكتوبر 2020م ، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق السيد/ إنريكي مارتينيز عضو مستقل (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 8/10/1442هـ الموافق 20/05/2021م، وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عن انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من يوم الاربعاء 7/10/1442هـ الموافق 19/05/2021م وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم انعقاد الجمعية عن طريق:
بريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

و على الهاتف 011-2638900 تحويلة 11503

ويشترط لقبول الاستفسار ارسال صورة من هوية المساهم.

معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة، وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض – حي الصحافة
رابط بمقر الاجتماع رابط لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-12 الموافق 2021-05-24
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال. واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضروه عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م
2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2020م

3-التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31/12/2020م.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابة.

5-التصويت على صرف مبلغ 1,654,339 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2020م.

7- التصويت على تعديل مادة (17) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق)

8-التصويت على تعديل مادة(22) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر(مرفق)

9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عزام سعود المديهيم عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 اكتوبر 2020م، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق السيد/ فرانسيسكو ماريا عضو مستقل. (مرفق).

10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / مساعد عبدالله القاسم عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 اكتوبر 2020م ، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق السيد/ إنريكي مارتينيز عضو مستقل (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 8/10/1442هـ الموافق 20/05/2021م، وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عن انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من يوم الاربعاء 7/10/1442هـ الموافق 19/05/2021م وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم انعقاد الجمعية عن طريق:
بريد الالكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

و على الهاتف 011-2638900 تحويلة 11503

ويشترط لقبول الاستفسار ارسال صورة من هوية المساهم.

معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.
الملفات الملحقة
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.