 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-01-21 الموافق 2020-09-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور %49.79
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. الدكتور/ سعد بن عبدالله أبومعطي (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الدويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الأستاذ/ محمد بن عبدالله أبومعطي
4. الأستاذ/ يوسف بن محمد القفاري
5. الأستاذ/ عبدالله بن سعود الرشود
6. الدكتور/ عمر بن محمد الريس
7. الأستاذ/ احمد بن سليمان الجاسر
8. الأستاذ/ مشاري بن عبدالرحمن النشمي
واعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسمائهم:
1. الأستاذ/ سعيد بن عمر باسعيد
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ عبدالله بن سعود الرشود (رئيس لجنة المراجعة)
2. الدكتور/ عمر بن محمد الريس (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م.
3- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/03/2020م.
4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة مكتب المحاسبون المتحدون RSM من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2020م والربع الرابع لعام 2021م والسنوية من 01/04/2020م إلى 31/03/2021م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2021م وتحديد اتعابه.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (10,000,000) ريال أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/03/2020م، بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
6- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2020م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2020م.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|