 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 23-12-1441 الموافق13-08-2020 حيث تم عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة ، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث بلغت نسبة الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني 84.95% من إجمالي أسهم الشركة وجاءت نتائج التصويت كما يلي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-12-23 الموافق 2020-08-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 84.95%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع عن بعد كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1- الأستاذ / فهد ثنيان بن فهد الثنيان.
2- د.عبيد بن سعد بن عبيد السبيعي.
3- الأستاذ / محمد بن صالح عبد العزيز العواد.
4-الاستاذ/ عبد الرحمن المديميغ
وتغيب عن حضور الجمعية:
•المهندس / محمداقبال دعبول .
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الدكتور/ عبيد بن سعد السبيعي. حضر كممثل للجنة المراجعة وممثل للجنة الترشيحات والمكافآت
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
4..الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
6.الموافقة على صرف مبلغ ( 135,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم خلال عام 2020م بين الشركة وشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاتة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (توريد مواد خام للمصنع) بمبلغ 200 مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية
9.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية إعتباراً من تاريخ إنعقاد الجمعية وحتى إنتهاء الدورة الحالية في28/01/2022م و أعضاؤها هم:
- الدكتور/ عبيد بن سعد السبيعي.
- الأستاذ/ ايــاد فواز طـه .
- الأستاذ/ محمد عيسى الدغيلبي .
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|