 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة نماء للكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) و ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول كما تم الإشارة إليه في الدعوة .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة )
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 06:30
نسبة الحضور 12.52%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين هذا و قد حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :
1.الأستاذ / حازم منصور الفردان – رئيس مجلس الإدارة
2.الأستاذ / عبدالله عبدالمحسن العيسى – نائب رئيس مجلس الإدارة
3.الأميرة/ نوف بنت جلوي آل سعود – عضو مجلس الإدارة
4.الأستاذ/ عبدالله حمدان السريع – عضو مجلس الإدارة
5.الأستاذ / فائز أحمد الأحمري – عضو مجلس الإدارة
6.الأستاذ / فراس عبدالعزيز الحجاج – عضو مجلس الإدارة
7.الأستاذ / أحمد عبدالمحسن القصيبي – عضو مجلس الإدارة
8.الأستاذ / عبدالله هجرس السبيل – عضو مجلس الإدارة
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها هذا و قد حضر اجتماع الجمعية السادة رؤوساء اللجان التالية أسماؤهم :
1.الأستاذ / حازم منصور الفردان -رئيس اللجنة التنفيذية
2.الأستاذ / عبدالله عبدالمحسن العيسى – رئيس لجنة المراجعة
3.الأستاذ / حازم منصور الفردان - رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م .
5.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ فائز أحمد الاحمري عضو في مجلس الادارة (عضو مستقل) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ ممدوح سعود الشرهان (عضو مستقل) .
7.الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ أحمد عبدالمحسن القصيبي عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ ملفي مناحي المرزوقي (عضو مستقل) .
8.الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ فراس عبدالعزيز الحجاج عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / محمد عقيل الشايع ( عضو مستقل ) .
9.الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عصام عبدالعزيز الصقير عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 15/12/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / سعد سعود أبو نيان ( عضو مستقل ) .
10.الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عبدالله هجرس السبيل عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 16/03/2020م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / عصام عبدالعزيز الصقير ( عضو مستقل ).
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|