 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 07:30 مساءً من يوم الثلاثاء 17 / 10 / 1441 هـ الموافق 09 / 06 / 2020 م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) في مقر إدارة الشركة بمدينة بريده , وذلك وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21 / 07 / 1441 هـ الموافق 16 / 03 / 2020 م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر , حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد 4.862.011 سهما أي بنسبة حضور 16.2067% للاجتماع الثاني ، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول الذى لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني له .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مقر إدارة الشركة بمدينة بريده , عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) .
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-17 الموافق 2020-06-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 16.2067%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين كما حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1 ـ الأستاذ / سعد بن محمد بن سعيد - رئيس مجلس الإدارة
2 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى - نائب رئيس مجلس الإدارة
3 ـ الأستاذ / حميد بن عبدالله الحميد
4 ـ الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي
5 ـ الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم المهوس .
وقد تعذر عن الحضور : -
الأستاذ / فهد بن يحي اليحياء .
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت .
2 ـ الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم المهوس - رئيس لجنة الإستثمار .
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1 ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م .
2 ـ الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م .
3 ـ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م .
4 ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م .
5 ـ عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ونظرا لذلك تم إرجاء البند لأقرب إجتماع جمعية عمومية قادمة للشركة , وسيتم العمل على ذلك عاجلا بإذن الله .
6 ـ الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة .
7 ـ الموافقة على سياسات التوازن بن أهداف الشركة والمجتمع ( المسؤولية الاجتماعية ) .
هذا والله ولى التوفيق ,,,
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|