[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المملكة القابضة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتاريخ 09/11/1441هـ الموافق 30/06/2020
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – مركز المملكة التجاري – الدور 66
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/aeHZTf7LgAjhXEm7A
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية كما يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً اياً كانت الاسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م

• التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع والثاني والثالث والسنوي من العام المالي2020 م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

• التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2019م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

• التصويت على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ألف ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م

• التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي2020م

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل إدارة علاقات المساهمين- الأستاذ ياسر المحسن

الهاتف 011211111 تحويلة 1127-1147

الفاكس0112111112

البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

ص.ب: 1 الرمز البريدي: 11321 الرياض

معلومات اضافية سوف تكون جميع المستندات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية الموضحة أعلاه متاحة على صفحة الشركة بموقع تداول وفي حال وجود استفسار أو الرغبة بالمشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة يمكن للمساهمين الكرام التواصل مع إدارة علاقات المساهمين



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة الشركة المملكة القابضة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتاريخ 09/11/1441هـ الموافق 30/06/2020
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – مركز المملكة التجاري – الدور 66
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/aeHZTf7LgAjhXEm7A
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-11-09 الموافق 2020-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية كما يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً اياً كانت الاسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية • التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م

• التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م

• التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع والثاني والثالث والسنوي من العام المالي2020 م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

• التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام 2019م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

• التصويت على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ألف ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م

• التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي2020م

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة 05/11/1441هـ الموافق 26/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل إدارة علاقات المساهمين- الأستاذ ياسر المحسن

الهاتف 011211111 تحويلة 1127-1147

الفاكس0112111112

البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

ص.ب: 1 الرمز البريدي: 11321 الرياض

معلومات اضافية سوف تكون جميع المستندات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية الموضحة أعلاه متاحة على صفحة الشركة بموقع تداول وفي حال وجود استفسار أو الرغبة بالمشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة يمكن للمساهمين الكرام التواصل مع إدارة علاقات المساهمين



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.