[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر إنعقادهـا بمشيئة الله بمشروع الشركة بمدينة تبوك يوم الأربعاء 13 مايو 2020م الموافق 20 رمضان 1441هـ.

وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مشروع شركة تبوك للتنمية الزرعية - طريق الأردن - مدينة تبوك
رابط بمقر الاجتماع https://www.google.com.sa/maps/place....2971821?dcr=0
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-20 الموافق 2020-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ " رأس المال للشركة" (مرفق)

2-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي" (مرفق)

3-التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " إنعقاد الجمعية العامة " (مرفق)

4-التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " تقارير اللجنة" (مرفق)

5-التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " الوثائق المالية" ( مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم 09/05/2020م الموافق 16/10/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0144500145) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية علما بأن المادة السابعة من النظام الأساس للشركة مرتبطة بالموافقة السابقة للجمعية على تخفيض رأس المال والتي تمت بتاريخ 18/03/2020م ، والمواد رقم (29 و 40 و 42) بالنظام الأساس للشركة يلزم تعديلها بناءً على أنظمة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية لتعديل المواعيد الخاصة بالجمعيات لتصبح 21 يوما بدلا من 10 أيام.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

[ابوشهد999]

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والمقرر إنعقادهـا بمشيئة الله بمشروع الشركة بمدينة تبوك يوم الأربعاء 13 مايو 2020م الموافق 20 رمضان 1441هـ.

وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مشروع شركة تبوك للتنمية الزرعية - طريق الأردن - مدينة تبوك
رابط بمقر الاجتماع https://www.google.com.sa/maps/place....2971821?dcr=0
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-09-20 الموافق 2020-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ " رأس المال للشركة" (مرفق)

2-التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي" (مرفق)

3-التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " إنعقاد الجمعية العامة " (مرفق)

4-التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " تقارير اللجنة" (مرفق)

5-التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " الوثائق المالية" ( مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم 09/05/2020م الموافق 16/10/1441هـ وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0144500145) أو البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
معلومات اضافية علما بأن المادة السابعة من النظام الأساس للشركة مرتبطة بالموافقة السابقة للجمعية على تخفيض رأس المال والتي تمت بتاريخ 18/03/2020م ، والمواد رقم (29 و 40 و 42) بالنظام الأساس للشركة يلزم تعديلها بناءً على أنظمة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية لتعديل المواعيد الخاصة بالجمعيات لتصبح 21 يوما بدلا من 10 أيام.
الملفات الملحقة



لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.