 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة عطاء التعليمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الاول) والتي انعقدت في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين 25/05/1441هـ الموافق 20/01/2020م وذلك بمقر الشركة الرئيس في القاعة المدرجة بمبنى الإدارة العامة في حي الازدهار بمدينة الرياض.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيس في القاعة المدرجة بمبنى الإدارة العامة في حي الازدهار بمدينة الرياض.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-05-25 الموافق 2020-01-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 78.03%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر أعضاء مجلس الإدارة :-
1- المهندس/ طارق بن عثمان القصبي.
2- الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي.
3- الاستاذ / ثنيان بن سليمان الثنيان.
3-الاستاذ / محمد بن علي العطيفي.
4- الأستاذة / فرح بنت أحمد المتعب.
واعتذر عن حضور الإجتماع :-
1- الدكتور/أحمد بن ناصر المتعب.
2- الأستاذ/عبدالإله بن صالح آل الشيخ.
3- الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد البراك.
4- الأستاذ/عبدالله بن طارق القصبي.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر عن لجنة المراجعة :-
الأستاذ/ محمد بن علي العطيفي (عضو اللجنة)
حضر عن اللجنة التنفيذية و الاستثمار:-
الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي (عضو اللجنة)
الأستاذ / ثنيان بن سليمان الثنيان ( عضو اللجنة )
حضر عن لجنة الترشيحات والمكافآت :-
المهندس /طارق بن عثمان القصبي ( عضو اللجنة)
الأستاذ / ثنيان بن سليمان الثنيان ( عضو اللجنة )
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م.
البند الثاني: الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م
البند الثالث: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م
البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م
البند الخامس: الموافقة على تعيين كى بيي ام جي محاسبن ومراجعون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31/07/2020م وتحديد أتعابه.
البند السادس: الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م بقيمة إجمالية وقدرها (40,000,000) ريال سعودي لتكون حصة كل سهم (واحد ريال سعودي) وبنسبة (10%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.
البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع(150,000) ريال سعودي لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 31/07/2019م.
البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القصبي للمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة طارق بن عثمان القصبي مصلحة مباشرة ولعضو مجلس الإدارة عبدالله بن طارق القصبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تنفيذ مجمع مدارس الروّاد بحي إشبيليا بقيمة (10,215,476 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية.
البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر بقيمة (7,682,130 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية.
البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجار مبنى تعليمي في المروج لمدة 10 سنوات وبقيمة إجمالية قدرها (70,500,000ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية.
البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتحول الشركة .
البند الثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس و المتعلقة باسم الشركة.
البند الثالث عشر: الموافقة على إضافة مادة رقم (9) مستقلة في النظام الأساس و المتعلق بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|