 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) أن تعلن للسادة المساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والذي عقد في مقر الشركة الرئيسي الكائن بالرياض، حي قرطبة، شارع سعيد بن زيد ، الدور الثاني، مكتب رقم 7 في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 24 جمادي الأول 1441هـ الموافق 19 يناير2020م بعد إكتمال النصاب القانوني المطلوب، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة والتصويت الإلكتروني) 5.56 % من رأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الكائن بالرياض، حي قرطبة، شارع سعيد بن زيد ، الدور الثاني، مكتب رقم 7
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-05-24 الموافق 2020-01-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 5.56 %
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
1. السيد / فؤاد عبد الله الراشد / رئيس المجلس
2. السيد/ عبد الرحمن عبد العزيز الشتوي / نائب رئيس المجلس
3. السيد/ طارق محمد الصقير / عضو
4. السيد/ ثامر محمد بن معمر/ عضو
5. السيد /علي بهجت المداح/ عضو
أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:
لا يوجد
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. السيد / فؤاد عبد الله الراشد / رئيس اللجنة التنفيذية
2. السيد / عبد الرحمن عبد العزيز الشتوي / رئيس لجنة المراجعة
3. السيد/ طارق محمد الصقير/ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
4. السيد/ ثامر محمد بن معمر/ رئيس لجنة الإستثمار
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند الأول: عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
البند الثاني: عدم الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
البند الثالث : عدم الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
البند الرابع : عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
البند الخامس: عدم الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة حسب التقرير السنوي.
البند السادس: الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركات.
البند السابع: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
البند الثامن: الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
البند التاسع : عدم الموافقة على إجازة اعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 18/12/2019م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 19/01/2020م.
البند العاشر : الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 19/1/2020م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 18/1/2023م وهم:
1. السيد/ ماجد أحمد ابراهيم الصويغ
2. السيد/ عبد الله حمدان عبد الله الكنهل
3. السيد/ هيثم محمد حسن يوسف
4. السيد/ عبد المجيد محمد عبد الرحمن العنقري
5. السيد/ رعد ناصر سعد القحطاني
6. السيد/ عبد الرحمن عيسى محمد العميم
7. السيد/ علي عبد رب الرسول علي الصالح
معلومات اضافية تؤكد الشركة أنه بإمكان السادة المساهمين الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم لذلك.
الشركة خاضعة حالياً لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس السعودي
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|