 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 26 محرم 1441هـ الموافق 25 سبتمبر2019م ، في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون الكائن في حي المروج، طريق الدائري الشمالي، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور 60.73 % من رأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون الكائن في حي المروج، طريق الدائري الشمالي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-01-26 الموافق 2019-09-25
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
نسبة الحضور 60.73
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1-الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف أحمد الفوزان، رئيس مجلس الإدراة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت.
2-الأستاذ/ عصام عبد القادر عبد المحسن المهيدب، نائب رئيس مجلس الإدراة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت.
3-الأستاذ/ باسل محمد سعود القضيب.
4-الأستاذ/ فوزان محمد أحمد الفوزان، عضو اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب.
5-الأستاذ/ رائد إبراهيم سليمان المديهيم، رئيس اللجنة التنفيذية.
6-الأستاذ/ رائد أحمد مبارك المزروع، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة تطوير الأعمال.
7-الأستاذ/ عبدالكريم ابراهيم عبد الكريم النافع، عضو لجنة تطوير الأعمال
في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الإجتماع:
1-الأستاذ/ مازن أحمد محمد الجبير، رئيس لجنة المراجعة.
2-الأستاذ/ خالد عبدالرحمن عبد الله القويز.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ رائد إبراهيم سليمان المديهيم، رئيس اللجنة التنفيذية.
2-الأستاذ/ رائد أحمد مبارك المزروع، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة تطوير الأعمال.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26 سبتمبر 2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 25 سبتمبر 2022م، حيث تم انتخاب الآتية أسماؤهم (وهم تسعة أعضاء وجميعهم بصفتهم الشخصية):
1-الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف الفوزان
2-الأستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب
3-الأستاذ/ فوزان محمد الفوزان
4-الأستاذ/ رائد ابراهيم المديهيم
5-الأستاذ/ باسل محمد القضيب
6-الأستاذ/ رائد أحمد المزروع
7-الأستاذ/ خالد عبد الرحمن القويز
8-الأستاذ/ عبد الكريم ابراهيم النافع
9-الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس
ثانياً: الموافق على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتبارا من تاريخ 26 سبتمبر 2019م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 25 سبتمبر 2022م، علماً بأن المرشحين هم:
1-الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس.
2-الأستاذ/ كينث جارلس ابراهيم.
3-الأستاذ/ عبد المعطي وصفي عبد الهادي.
ثالثاً: الموافقة على تعديل لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
معلومات اضافية كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة في حال طلبهم ذلك.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|