 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
يسر مجلس ادارة شركة نماء للكيماويات أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم يعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الجبيل الصناعية - مقر الشركة - الفناتير مركز النخيل الدور الثاني
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-18 الموافق 2019-05-23
وقت انعقاد الجمعية العامة 11:00
نسبة الحضور % 22.17
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. بنسبة موافقة83.82%
2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م.بنسبة موافقة 83.70%
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م. بنسبة موافقة 83.69%
4-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة وهم السادة / شركة البسام وشركاه من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. بنسبة موافقة 79.27%
5-الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عبدالله عبدالمحسن العيسى عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 02/03/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور عدنان النعيم وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة بنسبة موافقة 50.89%
6-عدم الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 14/04/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور جاسم الرميحي وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة بنسبة عدم موافقة 50.51%
7-عدم الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 14/04/2019م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 18/04/2021م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ نعيم فخري وفقاً لائحة عمل لجنة المراجعة بنسبة عدم موافقة 50.50%
8-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة بنسبة موافقة 50.80%
9-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بنسبة موافقة 50.73%
10-الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ سعد بن سعود أبونيان عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ سعود بن عبدالعزيز القصيبي ( عضو غير تنفيذي ) . بنسبة موافقة 59.15%
11-الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/عبدالمحسن بن حسين العقيلي ( عضو غير تنفيذي ) . بنسبة موافقة 82.85%
12-الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ/ محمد بن عقيل الشايع عضو في مجلس الادارة ( عضو مستقل ) ,اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 27/02/2019م حتى انتهاء الدورة الحالية في 16/02/2022م خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ عدنان بن عبدالله النعيم ( عضو مستقل ) . بنسبة موافقة 82.92%
معلومات اضافية كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1-الاستاذ/ حازم بن منصور الفردان ( رئيس مجلس الادارة )
2-الاستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان (عضو مجلس ادارة و لجنة المراجعة ) حضر نيابة عن رئيس لجنة المراجعة
3-الاستاذ/ ملفي بن مناحي المرزوقي ( عضو مجلس ادارة و رئيس لجنة المكافآت والترشيحات )
كما أعتذر عن حضور الجمعية كلاً من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم :
1-الاميرة/ نوف بنت جلوي ال سعود عضو مجلس ادارة
2-الاستاذ/ عبدالله بن عبدالمحسن العيسى ( عضو مجلس ادارة و رئيس لجنة المراجعة )
3-الاستاذ/ عبدالله بن حمدان السريع ( عضو مجلس ادارة و رئيس اللجنة التنفيذية )
4-الاستاذ/ سعد بن سعود ابونيان عضو مجلس ادارة
والله ولي التوفيق
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|