 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأثنين بتاريخ 08-09-1440هـ ( حسب تقويم ام القرى) الموافق 13-05-2019م في فندق الموفنبيك في مدينة الخبر بعد إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الموفنبيك في مدينة الخبر
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-08 الموافق 2019-05-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور % 28.15
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
3- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الاول من العام المالي 2020 وتحديد اتعابهم.
5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2018م.
6- الموافقة على صرف مبلغ بإجمالي ( 2,218,500) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018م.
7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالله السنيد عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) إعتباراً من تاريخ 28-11-2018 م لاكمال دورة المجلس حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في 16-06-2020م خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الاستاذ / سلمان محمد حسن الجشي (عضو غير تنفيذي).
8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سعود بن صالح العريفي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) إعتباراً من تاريخ 24-02-2019م لاكمال دورة المجلس حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية في 16-06-2020م خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل الاستاذ/ محمود محمد ابراهيم نشار (عضو مستقل)
معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ /بسام أحمد البنعلي
2. الأستاذ /محمد عبدالعزيز النعيم
3. الأستاذ /عبدالمحسن عبدالله السنيد
4. الأستاذ /فهد عبدالرحمن التركي
5. الأستاذ /سعود صالح العريفي
وقد اعتذر عن الحضور كل من:
1. الأستاذ / عبدالله جمعة السري
2. الأستاذ /أمجد محمد الدويك
3. الأستاذ / طارق عبدالله البسام
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|