 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وكان من المفترض انعقاد الاجتماع الأول في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً (9:30) من يوم الأربعاء 3/09/1440هـ، الموافـــق 08/05/2019م وحيث ان النصاب القانوني للأجتماع الأول 25% من رأس المال لم يكتمل هذا النصاب في الأجتماع الأول، وبلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 19.95% من رأس المال. وقد تم عقد الأجتماع الثاني بعد ساعة اي في الساعة العاشرة والنصف مساءً (10:30) وتم التصويت بالموافقة على كل بنود جدول الأعمال والتي جاءت كالتالي:
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-03 الموافق 2019-05-08
وقت انعقاد الجمعية العامة 09:30
نسبة الحضور % 19.95
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 3- االموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2018م. 5- الموافقة على تعيين بيكرتيلي م كـ م وشركاه – محاسبون قانونيون كمراجع حسابات لشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2019م و تحديد أتعابه. 6- الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ واحد مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.
معلومات اضافية وحضر الأعضاء التالية أسماؤهم من مجلس الإدارة:-
1. د. خليل عبد الفتاح كردي
2. الأستاذ سليمان عبد الله العمرو
3. المهندس/ محمد عبد الرحمن اللحيدان
وقد تغيب من أعضاء مجلس الإدارة كل من :ـ
1. سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود – رئيس المجلس
2. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – نائب رئيس المجلس
وقد حضر من رؤوسا اللجان المنبثقة عن المجلس :-
1. د. خليل عبد الفتاح كردي – رئيس لجنة المراجعة
وقد تغيب من اللجان المنبثقة عن المجلس كل من:-
1.سمو الأمير احمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود - رئيس اللجنة التنفيذية
2. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
وقد حضر د.سليمان بن عبدالعزيز التويجري - الرئيس التنفيذي
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.
|